Credit fraudulos, fapta s-a prescris

• un afaceristul ar fi obtinut ĂŽn mod fraudulos un ĂŽmprumut • ieri, Tribunalul a constat cĂŁ rĂŁspunderea penalĂŁ s-a prescris • Raiffeisen era parte civilĂŁ cu 10 miliarde vechi •

Mihai Dragos Iliescu, de 43 de ani, din Alexandru cel Bun, inculpat pentru ĂŽnselĂŁciune a scĂŁpat de rĂŁspundere penalĂŁ. Asta dupĂŁ ce ieri Tribunalul a constatat cĂŁ rĂŁspunderea penalĂŁ s-a prescris. Fapta a avut loc ĂŽn 2004 pe cĂŽnd era Iliescu era administrator al Iscom Group Piatra Neamt si a obtinut fraudulos un credit pe firmĂŁ de peste 7 miliarde vechi. Parte din bani au fost utilizati pentru achizitionarea de mĂŁrfuri, dar circa 3 miliarde au fost folositi ĂŽn interes personal. Raiffeisen Bank era parte civilĂŁ ĂŽn proces cu peste 10 miliarde vechi, dar actiunea civilĂŁ a rĂŁmas nesolutionatĂŁ. Iscom Group a fost ĂŽnfiintatĂŁ ĂŽn 1999 si se ocupa cu comertul cu materiale de constructii. La un moment dat a intrat ĂŽn relatii comerciale cu Complex Construct, administratĂŁ de Lucian DĂŁscĂŁlescu. Acesta i-a predat lui Iliescu mai multe bilete la ordin semnate si stampilate, acestea fiind garantie a efectuĂŁrii plĂŁtilor pe parcursul colaborĂŁrii. Parte din acestea au fost introduse la bancĂŁ ĂŽn vederea decontĂŁrii de cĂŁtre inculpat. Pe 13 aprilie 2004 Iscom a ĂŽncheiat cu Raiffeisen un contract de facilitate comercialĂŁ ĂŽn urma cĂŁruia firma a beneficiat de un ĂŽmprumut de 3,3 miliarde vechi. Banii puteau fi folositi sub formĂŁ de trageri succesive din cont ĂŽn baza unor file cec sau bilete la ordin. Durata contractului era de 12 luni, iar banii trebuiau rambursati pĂŽnĂŁ pe 12 aprilie 2005. Ca si garantie a ĂŽmprumutului banca si Iliescu au stabilit 18 firme si numai instrumentele de platĂŁ ale acestora puteau fi prezentate la bancĂŁ pentru ĂŽncasarea anticipatĂŁ a banilor. DupĂŁ perfectarea ĂŽntelegii ĂŽnvinuitul a cerut mĂŁrirea plafonului de facilitate. Pe 7 iulie 2004 banca a acceptat si la ĂŽmprumutul initial s-au mai adĂŁugat 4,05 miliarde ajungĂŽndu-se la un credit de 7,35 miliarde. A crescut si lista firmelor garante, de la 18 la 22, fiind inclusĂŁ si Complex Construct. Banca a mai cerut copii de pe facturi de livrare ca si garantie la credit. Atunci Iliescu a completat biletele la ordin de la DĂŁscĂŁlescu, si pentru fiecare, a completat ĂŽn fals o facturĂŁ fiscalĂŁ din care reiesea nereal cĂŁ a livrat mĂŁrfuri. Practic aceastĂŁ firmĂŁ devenise fĂŁrĂŁ stirea ei codebitor la ĂŽmprumutul lui Iliescu.