Evaziune la benzin�rie

• prejudiciul de 2,8 miliarde de lei s-a produs prin neevidentierea a circa 1.000 de facturi fiscale ďż˝n contabilitatea Petrol Office • administratorul firmei a fost deferit justitiei • banii au fost recuperati la bugetul de stat •

Ana M., de 40 de ani, din Piatra Neamt, a fost trimis� �n judecat� de procurorii Parchetului Judetean Neamt, �n sarcina sa fiind retinut� infractiunea de evaziune fiscal�. Pe scurt, �nvinuita a omis evidentierea �n actele contabile ale firmei pe care o conducea a nu mai putin de 972 de facturi fiscale, iar �n acest fel a produs un prejudiciu de 2,82 miliarde de lei, cu titlu de tax� pe valoare ad�ugat� si impozit pe profit. Toate acestea s-au petrecut �n perioada 1 martie 2001-30 iunie 2003, la societatea comercial� Petrol Office SRL, din Dumbrava Rosie. Acuzata era administrator la firma mentionat�, iar �n acest dosar au mai fost cercetati si ceilalti trei asociati, de nationalitate turc�. La final, s-a stabilit c� acestia nu au participat efectiv la administrarea firmei si au fost scosi de sub acuzare. Organele de urm�rire penal� au fost sesizate, pe 10 martie 2003, de Serviciul de Evident� Informatizat� a Persoanei. Atunci s-a stabilit c� cei trei turci care erau asociati cu Ana M. la Petrol Office, la raportarea semestrial� din 30 iunie 2002 au depus bilanturi contabile falsificate, �n scopul prelungirii dreptului lor de sedere �n Rom�nia. Determinat de acest lucru, s-a cerut Finantelor efectuarea unui control fiscal, pentru perioada 1 ianuarie 2001-30 iunie 2003. La final, s-a stabilit c� Petrol Office nu a �nregistrat �n contabilitate 941 de facturi fiscale de livrare de m�rfuri, pentru care nu a colectat TVA �n valoare de 2,39 miliarde de lei. La acelasi control, inspectorii de la Finante au mai constatat c� societatea pierduse alte 3.043 de facturi fiscale, pentru care au fost stabilite obligatii la bugetul de stat �n valoare de 1,65 miliarde de lei, tot TVA. Inculpata nu a exclus posibilitatea sustragerii lor, dar nici nu le-a declarat nule �n Monitorul Oficial, cum era normal. �n perioada �n care au avut loc aceste fapte, firma Petrol Office nu a avut angajat un contabil, evidenta s-a tinut cu ajutorul mai multor persoane, care nu au fost, �ns�, �ncadrate cu contract de munc� la aceast� societate. �mpotriva actului de control fiscal �nvinuita a depus contestatie, care �ns� a fost respins�. La acea vreme, �n octombrie 2003, s-a efectuat si o expertiz� contabil� care o exonera pe Ana M. de vin�, astfel �nc�t anchetatorii au dispus ne�nceperea urm�ririi penale fat� de ea si cei trei turci. Pl�ngerea formulat� de Directia de Finante a fost si ea respins� ca ne�ntemeiat�. Cu toate acestea, Fiscul a f�cut pl�ngere �mpotriva celor dou� solutii la Judec�toria Piatra Neamt, pe motiv de nelegalitate si netemeinicie. �n cele din urm�, aceast� pl�ngere a fost admis�, la finele anului 2005, si s-a dispus casarea ambelor solutii. Totodat�, s-a dispus trimiterea cauzei la Parchetul Judetean Neamt, pentru �nceperea urm�ririi penale �mpotriva inculpatei si a celor trei �nvinuiti. �n aprilie 2006, s-a solicitat un nou control al Fiscului, �n urma c�ruia s-a stabilit c� au fost omise din contabilitate 972 de facturi, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat se cifreaz� la 2,82 miliarde de lei, sum� pe care Directia de Finante a recuperat-o integral.