Primul nemtean acuzat de sp�lare de bani, din nou la judecat�

• Cristinel Apostol este acuzat de infractiuni la Legea cecului • de aceastďż˝ datďż˝, prejudiciul depďż˝seste 100 milioane de lei • de la ďż˝nceputul anului, este pentru a treia oarďż˝ cďż˝nd Apostol se aflďż˝ ďż˝n postura de inculpat •

Cristinel Apostol, de 38 de ani, din Agapia, a fost trimis �n judecat� de procurorii pietreni, �n sarcina sa fiind retinut� o infractiune la Legea cecului. Faptele au avut loc �n perioada august-septembrie 2005, c�nd Niculina Pantaziu, administrator al firmei Dicona SRL, din Piatra Neamt, a semnat si stampilat 5 file cec, pe care i le-a l�sat lui Apostol �n vederea aprovizion�rii cu marf�. La r�ndul lui, inculpatul le-a girat �n numele firmei lui, Crisimag, c�tre societatea comercial� Vitrans SRL, din Roman, de unde a luat marf�. C�nd documentele de plat� au fost introduse la decontare, s-a decoperit c� plata nu se putea face din lips� disponibil �n cont. Organele de urm�rire penal� au fost sesizate de sucursala nemtean� a unei b�nci comerciale. Reprezentantii acesteia au reclamat faptul c� societatea comercial� Dicona a emis mai multe file cec, f�r� a avea disponibil �n cont. Cercet�rile efectuate �n cauz� au stabilit faptul c� documentele de plat� au fost stampilate si semnate de Niculina Pantaziu. La r�ndul ei, aceasta le-a l�sat lui Apostol pentru aprovizionare. Inculpatul a dat cecurile firmei romascane, �n numele firmei Crisimag c�reia �i apartineau instrumentele de plat�, fiind garantie pentru bunurile ridicate �n perioada mentionat�. La audierile �n fata procurorului, inculpatul a recunoscut faptele retinute �n sarcina sa. Firma romascan�, Vitrans SRL, este parte civil� �n procesul penal cu contravaloarea prejudiciului, de 117,5 milioane de lei. Apostol a declarat �n fata anchetatorilor c� nu a mai putut achita datoriile c�tre partenerul de afaceri datorit� dificult�tilor financiare prin care a trecut firma sa. Banca a comunicat anchetatorilor c� societatea comercial� condus� de Niculina Pantaziu, de 33 de ani, si ea inculpat� �n dosar sub aceleasi acuzatii, este �n incident� de plat� major� din luna octombrie 2005. Apostol este pentru a treia oar� deferit justitiei, de la �nceputul acestui an. Primul rechizitoriu a fost �ntocmit de procurorii Directei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat� si Terorismului, sub acuzatia de sp�lare de bani, fiind primul nemtean care a ajuns �n fata instantei de judecat� pentru aceast� infractiune. Ulterior, �n iulie 2006, a fost acuzat de �nsel�ciune �mpreun� cu partenera sa de afaceri, Niculina Pantaziu. De mentionat este faptul c�, �n acest din urm� dosar, una dintre victime era fat� bisericeasc�. Atunci a fost vorba de 15 sesiz�ri penale pentru nu mai putin de 40 de incidente de plat� majore �n cadrul operatiunilor curente de decontare la firma Dicona SRL. �n urma acestor operatiuni, 23 de agenti economici, din judetele Neamt si Bac�u, au fost prejudiciati cu mai bine de jum�tate de miliard de lei, respectiv 681 milioane de lei vechi. Pentru c� nu mai putea iesi din h�tisul financiar �n care intrase, Apostol s-a �mprumutat de la o biseric� din T�rgu Neamt. Preotul paroh s-a l�sat �nduplecat de rug�mintile acuzatului si i-a �mprumutat acestuia 60 de milioane de lei, pentru achitarea furnizorilor. Ca m�sur� de sigurant� pentru banii dati, preotul i-a cerut b�rbatului o dat� aproximativ� de plat�, iar Apostol a emis o fil� cec, pentru care scadenta era pe 4 octombrie 2005. La data stabilit�, nu erau bani �n contul firmei, iar instrumentul de plat� nu a putut fi onorat. Asa se face c� parohia s-a constituit, atunci, parte civil� �n procesul penal cu 60 de milioane de lei. Si energia electric� consumat� de firma acuzatului a fost achitat� atunci tot cu cec f�r� acoperire, iar E-ON a fost prejudiciat� cu 10 milioane de lei. Toate tranzactiile de acest fel au fost f�cute prin firma Crisimag, administrat� de Apostol, si prin societatea Dicona, administrat� de Niculina Pantaziu.