Conturi de dou� milioane de dolari ale lui Iacobov, blocate �n Monaco

Procurorii Parchetului instan�ei supreme au finalizat ancheta �n cazul lui Corneliu Iacobov, acuzat de sp�lare de bani, dup� ce anchetatorii au identificat, �n Monaco, conturi bancare ale omului de afaceri totaliz�nd aproximativ dou� milioane de dolari, informeaz� surse judiciare.
�n acest dosar, �n care procurorii Parchetului �naltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie cerceteaz� 21 de persoane, Iacobov a fost inculpat pentru delapidare (infrac�iune pedepsit� cu �nchisoare de la cinci la 15 ani) �i sp�lare de bani (fapt� care se pedepse�te cu deten�ie de la trei la 12 ani, �ns� care poate fi sanc�ionat� �i contraven�ional).
�n urma investiga�iilor �i �in�ndu-se cont de practica judiciar�, anchetatorii din cazul Rafo au decis schimbarea �ncadr�rii juridice a faptei de delapidare �n cea de complicitate la abuz �n serviciu contra intereselor persoanelor - infrac�iune pedepsit� cu �nchisoare de la trei luni la doi ani sau cu amend�.
Corneliu Iacobov a fost arestat �n noaptea 3 spre 4 martie, al�turi de fostul director al rafin�riei Toader G�urean, fiind acuzat c� ar fi prejudiciat Rafo One�ti cu aproape 700 de miliarde de lei, dup� ce au �ncheiat cu o firm� din C�mpina - Metal EuroEst - un contract de v�nzare cump�rare av�nd ca obiect un pachet de ac�iuni la o societate din Slatina.
Cei doi au fost elibera�i �n seara de 27 mai, dup� ce judec�torii au apreciat c� ei pot fi cerceta�i �n stare de libertate pentru �nvinuirile ce le-au fost aduse.
�n acest dosar au mai fost aresta�i preventiv �i administratorii VGB Impex - Constantin M�rg�rit, Octavian �i Alexandru Marian Iancu - ei fiind ulterior elibera�i. Ace�tia au fost trimi�i �n judecat� la sf�r�itul lunii august, al�turi de alte �ase persoane pentru evaziune fiscal�, sp�lare de bani �i asociere �n vederea s�v�r�irii de infrac�iuni, prejudiciul adus statului fiind de 110 milioane lei, potrivit unui proces-verbal �ntocmit de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� - Ministerul Finan�elor Publice.
Tot �n august, anchetatorii au fost informa�i cu privire la existen�a unor conturi �n str�in�tate, apar�in�nd lui Iacobov, astfel c� procurorii s-au deplasat la Monaco, unde au decis indisponibilizarea a aproximativ dou� milioane de dolari.