 Inginerii financiare la Big Wood
• comisarii financiari consider� c� societatea Big Wood Piatra Neam� a ob�inut ilegal un credit de 8 miliarde • firma a prezentat bancherilor o factur� fiscal� ce atesta c� au de efectuat o plat� uria�� • c�nd s-a v�zut cu banii, beneficiarul a �tornat factura • Comisarii G�rzii Financiare Neam� au finalizat cercet�rile �i au �naintat, luna trecut�, o sesizare penal� �mpotriva unei firme din Piatra Neam� pentru �nc�lcarea legisla�iei fiscale. Astfel, firma Big Wood Piatra Neam� a fost acuzat� c�, �n anul 2004, a ob�inut de la o banc� din jude� un credit �n valoare de 8 miliarde de lei folosind un document fiscal ce ulterior a fost �tornat. Atunci c�nd a solicitat finan�area, administratorul firmei a prezentat bancherilor o factur� fiscal� ce atesta c� societatea are de plat� c�tre firma Total Trading Management SRL cu sediul �n Zona Liber� Giurgiu, o sum� uria��, apropiat� de valoarea creditului cerut. Documentul prezentat bancherilor ar�ta c� �ntre cele dou� firme s-au f�cut tranzac�ii cu material lemnos, iar agentul economic pietrean avea de pl�tit firmei giurgiuvene contravaloarea m�rfii primite. Societatea Big Wood a primit creditul, iar banii i-a virat �n contul debitorului. Dup� ce au fost ob�inu�ii banii, firma pietrean� a �tornat factura, adic� a anulat-o, ceea ce contravine legisla�iei fiscale �i este considerat� infrac�iune. Comisarii financiari consider� c� aceast� tranzac�ie comercial� nu a avut niciodat� loc, iar scopul emiterii facturii a fost doar acela de a ob�ine creditul bancar. Probabil partenerul din Zona Liber� Giurgiu avea nevoie urgent� de bani �i de o sum� mare �i de aceea s-a folosit tertipul facturii �n ro�u, iar, c�nd nu a mai fost nevoie de acest document fiscal, s-a renun�at la el �n speran�a c� ilegalitatea nu va fi descoperit�. �i probabil a�a s-ar fi �nt�mplat �ntruc�t societatea Big Wood �i-a achitat con�tiincios creditul bancar �i nimeni nu ar fi aflat de �mecheria utilizat� �n vederea ob�inerii banilor. Totul a ie�it la iveal� dup� o verificare f�cut� de comisarii G�rzii Financiare Constan�a. Ace�tia au descoperit la o firm� din jude�ul lor o factur� prin care atesta c� a v�ndut societ��ii Big Wood un calculator �n valoare de nici mai mult nici mai pu�in de 4,5 miliarde de lei. �oca�i de sum� comisarii const�n�eni au cerut omologilor nem�eni s� fac� o cercetare la firma pietrean�. A�a s-a descoperit factura utilizat� pentru credit, iar despre factura ce atesta v�nzarea mult prea scumpului calculator comisarii cred c� a fost utilizat� �n acela�i scop, dar nu au putut dovedi acest lucru. „Societatea din Piatra Neam� face parte dintr-un grup de 7-8 firme care au sediul �n special �n Zona Liber� Giurgiu - zon� �n care toate tranzac�iile comerciale s�nt scutite de taxe vamale �i de impozite - dar �i �n Bucure�ti �i Constan�a. De altfel, patronii agentului economic nem�ean s�nt din Bucure�ti �i au doar un administrator din jude�. Noi am trimis comunic�ri �i G�rzii Financiare Bucure�ti �i la Constan�a �n vederea verific�rii �ntregului lan� de firme pentru c� se pare c� ar fi mai multe �nc�lc�ri ale legii �n �ntreg grupul de firme. De multe ori documentele fiscale s�nt plimbate �ntre ace�ti agen�i economici pentru a li se pierde urma, iar toate aceste subterfugii s�nt utilizate doar �n cazul ilegalit��ilor“, a precizat comisar �ef Constantin Nistor, �eful G�rzii Financiare Neam�. Societatea Big Wood se ocup� cu comercializarea �i prelucrarea materialului lemnos. Spa�iul �n care func�ioneaz� a fost v�ndut �n urm� cu c��iva ani prin lichidare judiciar� �i a fost cump�rat de o firm� din Bucure�ti care ulterior a �nfiin�at societatea Big Wood �n Piatra Neam�, dar patronii au r�mas aceea�i bucure�teni care de�in lan�ul de 7-8 firme �n zona de sud a ��rii.
|
Autentificare
