DNA, perchezitii la Fiscul nemtean

Administratia Judetean� a Finantelor Publice Neamt dar si unit�ti
similare din alte judete ale Moldovei au intrat �n vizorul procurorilor
Directiei Nationale Anticoruptie. Ieri, 7 iunie 2017, anchetatorii au
descins la aceste institutii �ntr-o cauz� penal� ce vizeaz� suspiciuni
privind s�v�rsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate acestora.
Conform unui comunicat al DNA, actiunea este coordonatďż˝ de
Serviciul Teritorial Suceava si are �n vedere fapte mai vechi, care ar
fi avut loc ďż˝n perioada 2013 - 2016. „ďż˝n cursul zilie de 07 iunie 2017,
ca urmare a obtinerii autoriz�rilor legale de la instanta competent�,
s�nt efectuate perchezitii domiciliare �n 12 locatii din care patru s�nt
sedii ale unor institutii publice din judetele Botosani, Iasi si Neamt,
iar opt sďż˝nt sedii ale unor persoane juridice“, conform DNA. Cel mai
probabil, cele „opt sedii ale unor persoane juridice“ sďż˝nt adrese de
firme care au efectuat diverse tranzactii ce s�nt considerate acum
oneroase. Aceeasi sursďż˝ mai aratďż˝ faptul cďż˝ raportat la actele
procedurale efectuate �n cauz�, atunci c�nd �mprejur�rile vor
permite, vor fi oferite si alte detalii suplimentare. R�m�ne de v�zut
ce vor afla procurorii anticoruptie �n urma descinderilor de ieri.
Fiscul nemtean a mai fost �n centrul unui urias scandal, dosarul
IDAC. Doar o persoan�, administratorul firmei, a ajuns �n instant� si
a fost condamnat� la c�tiva ani de detentie. �n acest caz
controversat fuseserďż˝ cercetate, initial, peste 20 de persoane,
dintre care majoritatea lucr�tori la Fisc. Potrivit rechizitoriului DNA
Bac�u, patronul a fost acuzat de stabilire cu rea
credint� a taxei pe valoare ad�ugat� �n perioada aprilie 2003-
februarie
2005, obtin�nd ilegal sute de miliarde de lei vechi, plus fals, fals �n
�nscrisuri oficiale, uz de fals etc. �n acelasi dosar, procurorii DNA
dispuneau scoaterea de sub urm�rire penal� a 22 de angajati de la
Directia de Finante Neamt (multi dintre ei persoane cu functii de
conducere), care fuseser� acuzati de abuz �n serviciu. Societatea
IDAC Export 2000 Piatra Neamt, care avea ca principal obiect de
activitate importul de autoturisme si comertul cu lemn, a fost
acuzat� c� a obtinut ramburs�ri de TVA �n valoare de 322 de
miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin
care demonstra c� a f�cut exporturi de lemn sau de rulmenti si
pl�cute vidia si solicita returnarea de TVA. Totul a iesit la iveal�
dup� ce, �n luna aprilie 2005, Garda Financiar� a demarat un
control la firm�, �n urma c�ruia s-a stabilit c� a primit ilegal
rambursďż˝rile de TVA, folosind o procedurďż˝ denumitďż˝ „suveicďż˝“.
Aceasta consta �n trecerea unor documente fiscale prin mai multe
firme, printre care si una fantomďż˝, pentru a li se pierde urma, dar si
�n vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca
valoarea TVA-ului de rambursat s� fie c�t mai mare. Imediat dup�
scoaterea la iveal� a tuturor ilegalit�tilor, echipe complexe de
control, formate din procurori si comisari financiari bucuresteni, au
descins �n Neamt, pentru a cerceta cea mai mare fraud�
descoperit� �n judet la acea vreme.

Concret, procurori de la DNA si comisari de la Garda Financiarďż˝
Bucuresti si de la Oficiul National de Prevenire a Sp�l�rii Banilor
�ncercau s� afle cum a fost posibil ca Directia de Finante Neamt s�
ramburseze societ�tii TVA �n valoare de peste 10 milioane de
dolari, pentru exporturi fictive.