ANCHETďż˝ DIICOT, 75 DE SUSPECTI

• membrii grupului infractional au preluat direct sau prin interpusi mai multe firme • apoi au emis facturi fictive ce atestau livrďż˝ri de mďż˝rfuri sau prestďż˝ri de servicii • banii erau ridicati ďż˝n mai multe moduri • ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt 75 de suspecti • instanta a dispus controlul judiciar ďż˝n cazul celor nouďż˝ bďż˝rbati retinuti • prejudiciul e de 16 milioane de euro •

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatďż˝ si Terorismului a fďż˝cut publice mai multe date referitoare la mega evaziunea fiscalďż˝ prin care statul a fost tepuit cu o sumďż˝ enormďż˝, circa 16 milioane de euro. Anchetatorii aveau de mai mult timp indicii despre gruparea infractionalďż˝, iar procurorii DIICOT Neamt ďż˝mpreunďż˝ cu politistii Serviciului de Combaterea Criminalitďż˝tii Organizate Neamt au fďż˝cut prima miscare pe 5 aprilie cďż˝nd au avut loc nu mai putin de 51 de perchezitii. Descinderile s-au derulat simultan ďż˝n judetele Neamt, Ilfov, Giurgiu, Cďż˝lďż˝rasi, Dďż˝mbovita, Dolj, Galati, Buzďż˝u, Vrancea, Prahova, Iasi, Suceava, Hunedoara, Maramures si ďż˝n Bucuresti si au vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat ďż˝n sďż˝vďż˝rsirea infractiunilor de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. ďż˝n cauzďż˝ existďż˝ cďż˝ suspiciunea rezonabilďż˝ cďż˝ ďż˝n perioada 2012 - 2015 doi dintre inculpati au initiat un grup infractional organizat, ďż˝n care au fost cooptati ulterior si alti suspecti, grup specializat ďż˝n constructia unor scheme infractionale complexe, prin care sďż˝ se obtinďż˝ atďż˝t beneficii materiale importante, ca urmare a sďż˝vďż˝rsirii infractiunii de evaziune fiscalďż˝, cďż˝t si spďż˝larea banilor rezultati din sďż˝vďż˝rsirea acestei infractiuni. „Grupul infractional organizat de cďż˝tre suspecti a constat ďż˝n crearea sau preluarea direct sau prin interpusi a numeroase societďż˝ti comerciale care ulterior au fost folosite ďż˝n scopul emiterii cďż˝tre beneficiarii interesati a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta ďż˝n mod nereal livrarea unor mďż˝rfuri or prestarea unor servicii de valoare foarte mare. S-a retinut cďż˝ emiterea respectivelor facturi a servit atďż˝t scopului diminuďż˝rii ďż˝n mod ilicit a bazei impozabile si implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe si impozite cďż˝t mai ales scopului creďż˝rii unei aparente justificďż˝ri a virďż˝rii ďż˝n conturile societďż˝tilor comerciale folosite a unor sume importante de bani“, conform DIICOT.

Banii au fost scosi �n numerar

Ulterior, sumele de bani au fost ridicate numerar de cďż˝tre membrii grupului infractional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realitďż˝tii, cum ar fi de exemplu restituirea unui ďż˝mprumut acordat de administrator firmei pe care o administra, sau prin justificďż˝ri de tipul „achizitii materiale“, fďż˝rďż˝ ca ulterior sďż˝ fie prezentate unitďż˝tii bancare documentele justificative cu privire la respectivele achizitii. O a treia modalitate a ridicďż˝rii sumelor de bani virate de cďż˝tre beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani ďż˝n alte conturi ale aceleiasi societďż˝ti comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmatďż˝ de retragerea sumelor de la ATM-uri. „ďż˝n urma cercetďż˝rilor s-a constatat cďż˝ membrii grupului infractional au creat un lant de societďż˝ti care aveau o aparentďż˝ de bonitate, respectiv o perioadďż˝ de tranzactii licite de micďż˝ anvergurďż˝, ďż˝n timp ce alte societďż˝ti au fost create direct ďż˝n scopul infractional arďż˝tat. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este de aproximativ 16.000.000 euro“, mai spun anchetatorii. ďż˝n aceastďż˝ cauzďż˝ sďż˝nt cercetati 75 de suspecti, din care nouďż˝ sďż˝nt din Neamt, iar restul din diverse localitďż˝ti din tarďż˝. La finele audierilor maraton ďż˝n acest caz, pe 6 aprilie, au fost retinuti nouďż˝ bďż˝rbati, din care numai unul din Neamt, toti fiind prezentati instantei cu propunere de arestare. Tribunalul a respins solicitarea procurorilor si cei nouďż˝ acuzati au fost pusi sub control judiciar. Instanta le-a impus inculpatilor sďż˝ respecte o serie ďż˝ntreagďż˝ de conditii: sďż˝ nu ia legďż˝tura ďż˝ntre ei sau sďż˝ se prezinte ďż˝n fata instantei sau a anchetatorilor, ori de cďż˝te ori sďż˝nt chemati. Decizia Tribunalului Neamt a fost atacatďż˝ de procurori, iar o hotďż˝rďż˝re definitivďż˝ vor lua magistratii Curtii de Apel Bacďż˝u. Procurorii au beneficiat de sprijinul SCCO Neamt, DGA, IPJ - SICE Neamt, iar la punerea ďż˝n executare a mandatelor si executarea perchezitiilor de sprijinul BCCO Bacďż˝u si Bucuresti si SCCO Ilfov si Giurgiu.