Retineri �n evaziunea de 16 milioane de euro

• peste 60 de persoane au fost aduse la audieri • la finele anchetei s-au fďż˝cut nouďż˝ retineri • inculpatii au fost prezentati instantei cu propunere de arestare preventivďż˝ •

Mega dosarul penal cu acuze de grup infractional organizat specializat ďż˝n evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani a adus la anchetďż˝ un numďż˝r record de persoane. Politistii nemteni au pus ďż˝n executare peste 60 de mandate de aducere. Suspectii au umplut holurile Parchetului si au fost audiati la sediul DIICOT Neamt ďż˝n dupďż˝ amiaza de 5 aprile, dar si pe parcursul zilei de ieri, 6 aprilie 2016. La finele anchetei oamenii legii au dispus retinerea pentru 24 de ore a nouďż˝ persoane, din care numai unul este din Neamt, restul fiind din alte judete. Alti multi indivizi sďż˝nt cercetati ďż˝n stare de libertate. La ora ďż˝nchiderii editiei, cei pentru care s-a dispus retinerea au fost dusi ďż˝n fata judecďż˝torului de drepturi si libertďż˝ti din cadrul Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventivďż˝. Conform actelor de urmďż˝rire penalďż˝ faptele au avut loc ďż˝n perioada 2012 - 2015, cďż˝nd mai multe persoane din mai multe judete au creat fictiv societďż˝ti comerciale. Acestea ar fi avut diverse obiecte de activitate, ďż˝n mai multe domenii. Cei implicati ďż˝n grupare au emis nenumďż˝rate facturi, care atestau ďż˝n mod nereal livrďż˝ri de mďż˝rfuri sau prestďż˝ri de servicii. ďż˝n acest fel au tepuit bugetul de stat, prejudiciu fiind estimat la 16 milioane de euro. ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt acuze de constituire si aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. Pentru destructurarea grupďż˝rii infractionale, la primele ore ale zilei de 5 aprilie, ďż˝n mai multe locatii din tarďż˝ au avut loc ďż˝ntre 50 si 80 de perchezitii la sediile de firme si la locuintele unor persoane fizice. Politistii, ďż˝mpreunďż˝ cu jandarmii, dar si cu ajutorul „mascatilor“ au descins ďż˝n Neamt, Bacďż˝u, Ilfov, Cďż˝lďż˝rasi, Iasi, Giurgiu, Suceava si Bucuresti. Aparent, membrii grupului infractional ar fi avut preocupďż˝ri oneste cum ar fi comertul cu materiale de constructii sau activitďż˝ti ďż˝n domeniul prestďż˝rilor de servicii de protectie si pazďż˝.