Scorseze Security si o evaziune uriasďż˝

• totul s-a petrecut cu ajutorul a trei firme, din care douďż˝ sďż˝nt din Neamt • acestea au avut livrďż˝ri fabuloase cďż˝tre Scorseze Security International Bucuresti • ďż˝n perioada 2012 - 2014 au avut loc operatiuni scriptice de 145,5 milioane lei noi • anchetatorii au prins firul „afacerilor“ si au ajuns la beneficiarul bucurestean • din cei cinci suspecti unul este arestat deja, iar ceilalti asteaptďż˝ decizia judecďż˝torilor •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au destructurat un grup infractional specializat ďż˝n evaziune fiscalďż˝, paguba ďż˝n dauna statului fiind una fabuloasďż˝ - circa 13 milioane de euro. ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt cinci suspecti, din care doi din Neamt. Unul dintre nemteni este deja arestat ďż˝n altďż˝ cauzďż˝, iar ceilalti patru ďż˝nvinuiti au fost retinuti si la sfďż˝rsitul zilei de ieri, 8 decembrie, urmďż˝nd a fi prezentati magistratilor din cadrul Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventivďż˝. Toti inculpatii sďż˝nt acuzati de acuzati de sďż˝vďż˝rsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscalďż˝. „ďż˝n fapt, ca mod de operare specific al suspectilor cercetati, s-a retinut identificarea si preluarea prin intermediari a unor societďż˝ti comerciale care aveau ďż˝n posesie sau care puteau sďż˝ obtinďż˝ documente cu regim special, utilizate ďż˝n comertul cu material lemnos si folosirea ulterioarďż˝ a acestor documente, precum si a unor facturi si chitante completate fictiv, pentru a se atesta livrarea cďż˝tre societďż˝tile comerciale beneficiare a unor cantitďż˝ti importante de mďż˝rfuri, ďż˝n special material lemnos primar si secundar“, conform DIICOT. Totusi, pe facturile pentru livrďż˝rile nereale, erau trecute si alte mďż˝rfuri specifice firmei beneficiare, care are ca obiect de activitate servicii de pazďż˝, cum ar fi echipamente specifice, uniforme, usi metalice, sau usi speciale cu scanare ďż˝n infrarosu pentru detectarea de metale. Livrďż˝rile suspecte au avut loc ďż˝n perioada 2012 -2014, cďż˝nd sub coordonarea liderilor grupďż˝rii infractionale intermediarii au completat ďż˝n mod fictiv documentele care ulterior erau trimise beneficiarilor, ďż˝n scopul introducerii ďż˝n contabilitatea societďż˝tii comerciale respective, pentru scďż˝derea artificialďż˝ a bazei impozabile. Suspectii au ďż˝ntocmit ďż˝n fals si au emis facturi prin care se atestau ďż˝n mod fals livrarea unor cantitďż˝ti mari de marfďż˝, cu o valoare ridicatďż˝ cďż˝tre firma Scorseze Security International Bucuresti. ďż˝n numele firmei Cogicomconstruct Primtrans au fost ďż˝ntocmite ďż˝n 2014 mai multe facturi, prin care se atesta ďż˝n mod fictiv cďż˝ ďż˝n perioada 2012 - 2014 ar fi livrat cďż˝tre Scorseze Security cantitďż˝ti imense de mďż˝rfuri. Anchetatorii spun cďż˝ ďż˝n 2012 au avut loc livrďż˝ri fictive de 58,5 milioane lei, ďż˝n 2013 s-au livrat mďż˝rfuri de 52,9 milioane si de 2,4 milioane de lei noi ďż˝n anul 2014. „Aceste facturi, emise de o societate comercialďż˝ de tip «fantomďż˝», aflatďż˝ de la data de 16.10.2013 ďż˝n procedurďż˝ de insolventďż˝, au fost ďż˝nregistrate ďż˝n contabilitatea firmei Scorseze Security, avďż˝nd drept rezultat degrevarea artificialďż˝ si ilicitďż˝ a acestei societďż˝ti comerciale de plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe si impozite“, spun anchetatorii. Pentru realizarea scopului infractional arďż˝tat suspectii au folosit douďż˝ societďż˝ti din Neamt. Este vorba de firma Starlet Wood din Bistrita si Domexim Team, din Vďż˝nďż˝tori Neamt. „Probele obtinute ďż˝n cauzďż˝ au arďż˝tat cďż˝ aceste douďż˝ societďż˝ti comerciale, respectiv SC Starlet Wood si SC Domexim Team au fost folosite de cďż˝tre membrii grupďż˝rii infractionale cercetate pentru emiterea unor facturi fictive cďż˝tre SC Scorseze Security International, ďż˝n total, prin cele trei societďż˝ti fantomďż˝ fiind facturate ďż˝n mod fictiv, marfuri ďż˝n valoare totalďż˝ de 145.585.993 lei, cu un prejudiciu estimat ďż˝n dauna bugetului de stat ďż˝n sumďż˝ de 34.940.638 lei“, dupďż˝ cum se precizeazďż˝ ďż˝n comunicatul DIICOT. Pentru dovedirea activitďż˝tii infractionale ďż˝n week-end au avut loc un numďż˝r de sase perchezitii ďż˝n Neamt, Galati si Bucuresti. La actiune au aprticipat procurorii DIICOT Neamt, ďż˝mpreunďż˝ cu lucrďż˝torii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, Brigďż˝zii de Combatere a Criminalitďż˝tii Organizate Bacďż˝u si Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, iar suportul informativ si tehnic a fost asigurat de Serviciul Romďż˝n de Informatii.