O sp�lare de bani, 15 ani de pusc�rie

• liderul unei grupďż˝ri de evazionisti are de executat 7 ani de detentie, iar restul pedepselor sďż˝nt cu suspendare • prin cinci firme inculpatii au fraudat statul cu 75 miliarde vechi • anchetatorii au apreciat cďż˝ a fost vorba de tranzactii fictive pentru diminuarea dďż˝rilor la stat •

Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul unei grupďż˝ri infractionale, a fost condamnat ieri, 21 noiembrie, de Tribunalul Neamt, la 7 ani de ďż˝nchisoare, cu executare. ďż˝n aceeasi cauzďż˝, pietrenii Stefan Tendeleu, de 27 de ani, are o pedeapsďż˝ de 3 ani, Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani, a primit 2 ani, Marcel Nastasďż˝, de 23 de ani, are o pedeapsďż˝ de un an si jumďż˝tate, iar Georgiana Nastasďż˝, de 21 de ani, a fost condamnatďż˝ la un an si jumďż˝tate de detentie, dar toate aceste sanctiuni sďż˝nt cu suspendare. ďż˝mpreunďż˝, inculpatii au de achitat prejudiciul cauzat bugetului de stat circa 75 miliarde de lei vechi. Ancheta a relevat faptul cďż˝ ďż˝nvinuitii erau exponentii unei grupďż˝ri specializate de criminalitate organizatďż˝ specializatďż˝ ďż˝n spďż˝larea banilor proveniti din infractiuni economice, iar faptele au avut loc timp de trei ani, ďż˝n perioada 2008-2011. Folosind firme ďż˝nregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfďż˝surat activitďż˝ti economice de ordinul sutelor de mii de lei, banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale fiind scosi ďż˝n numerar de Pďż˝rpďż˝utďż˝. Pentru a nu fi trasi la rďż˝spundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatďż˝ sau ďż˝nchisďż˝. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite fictiv trebuia sďż˝ caute alti patroni din Neamt, Bacďż˝u, Iasi sau Galati, interesati sďż˝ lucreze pe lďż˝ngďż˝ lege. Erau fďż˝cute facturi cu sume uriase, se fďż˝ceau plďż˝ti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi si restituiti patronilor care intrau ďż˝n joc. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cďż˝nd era pericol sau firma era putredďż˝ de datorii, o ďż˝nstrďż˝ina, cu sume modice. Anchetatorii au gďż˝sit patroni care nu aveau nici un fel de venit sau aveau afectiuni psihice. Grupul actiona ďż˝n mod organizat, iar activitatea era structuratďż˝ pe paliere, liderul fiind Pďż˝rpďż˝utďż˝. Acesta stabilea ce firme vor fi ďż˝nfiintate si cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sďż˝ preia „mortul“ la finele afacerii. Prin circuitele financiar-contabile fictive statul a fost fraudat prin micsorarea bazei de calcul a dďż˝rilor. Banii obtinuti astfel urmau a fi „spďż˝lati“ prin diferite circuite bancare pentru a fi reintrodusi pe piatďż˝. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝.