Evaziune, nouďż˝ acuzatie pentru un patron arestat

• tranzactii de peste 23 miliarde vechi cu opt agenti economici nu au fost trecute ďż˝n contabilitate • nu au fost achitate dďż˝ri de 4,7 miliarde vechi • patronul este ďż˝ncarcerat pentru alte fapte •

Un patron nemtean a fost trimis ďż˝n judecatďż˝ de procurori, ďż˝n sarcina sa fiind retinute infractiunile de evaziune fiscalďż˝ si folosirea cu rea credintďż˝ a creditului sau bunurilor societďż˝tii. Faptele au avut loc ďż˝n perioada 2009-2010 si au fost descoperite de Garda Financiarďż˝ la un control efectuat pe 17 august 2011. Comisarii au stabilit cďż˝ inculpatul a efectuat operatiuni comerciale fďż˝rďż˝ a le ďż˝nregistra ďż˝n contabilitate. A fost vorba de tranzactii care au cumuat 2,35 milioane de lei noi (23,5 miliarde de lei vechi). Pentru acesti bani acuzatul nu a evidentiat si achitat dďż˝ri la stat, 472.145 de lei noi (4,7 miliarde de lei vechi), din care 30.679 de lei impozit pe profit si 441.439 TVA. Conform actelor de urmďż˝rirere penalďż˝, firma a fost ďż˝nfiintatďż˝ ďż˝n 2006 si avea ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata a produselor agricole brute, al animalelor vii si a pieilor de animale. Comisarii au concluzionat cďż˝ ďż˝nvinuitul a avut relatii comerciale cu opt firme din Neamt si Arges. Pentru cďż˝ nici una din operatiuni nu a fost trecutďż˝ ďż˝n contabilitate, s-a trecut la controale ďż˝ncrucisate, fiind vizitati partenerii de afaceri care au beneficiat de servicii sau au achizitionat mďż˝rfuri de la nemtean. Patronul a fost convocat ďż˝n repetate rďż˝nduri la Gardďż˝, dar nu s-a prezentat. S-a mai constatat cďż˝ pentru perioada supusďż˝ controlului firma ďż˝n culpďż˝ nu a depusese la Fiscul din Tďż˝rgu Neamt bilant de activitate, dar nici declaratie de inactivitate. Cei opt patroni care au lucrat cu firma nemteanďż˝ au confirmat tranzactiile si l-au recunoscut pe inculpat din fotografiile prezentate de oamenii legii. Expertiza efectuatďż˝ ďż˝n cauzďż˝ a stabilit faptul cďż˝ scrisul si semnďż˝turile de pe facturi si chitante apartinea ďż˝nvinuitului. ďż˝n plus, el era singurul care avea acces la conturile bancare ale firmei din care a retras ďż˝n perioada 6 februarie 2009 - 1 noiembrie 2010 peste 1,7 milioane noi. Anchetatorii l-au „gďż˝sit“ pe patron ďż˝n Penitenciarul Gďż˝esti, unde executďż˝ o pedeapsďż˝ pentru alte fapte. El a recunoscut cďż˝ a comercialiat cu adaos mďż˝rfurile de la alti furnizori fďż˝rďż˝ sďż˝ evidentieze totul ďż˝n contabilitate, iar banii i-a cheltuit. A folosit si un sediu fictiv al firmei pentru a se sustrage de la verificďż˝ri. Ministerul Finantelor este parte civilďż˝ ďż˝n procesul penal cu 4,7 miliarde vechi. Inculpatul, care are numai opt clase si scoalďż˝ profesionalďż˝, a mai comis fapte penale, fiind recidivist.