T�rgnemtean, p�rtas la o evaziune de 3,7 milioane

• individul, patron al unei firme din Tďż˝rgu Neamt, este suspectat cďż˝ a participat la eludarea bugetului de stat, prejudiciul fiind stabilit la 3,7 milioane de lei • sediul firmei si casa patronului au fost perchezitionate de procurori • ďż˝n total, anchetatorii au efectuat 33 de perchezitii ďż˝n cinci judete •

Patronul unei firme din T�rgu Neamt este suspectat c�, �mpreun� cu alte persoane din tar�, a pus um�rul la prejudicierea bugetului de stat cu sume importante de bani. Prejudiciul a fost stabilit la 3,7 milioane lei, sum� ce reprezint� TVA-ul �ncasat ilegal de membrii retelei. Procurorii de crim� organizat� au efectuat, �n urm� cu dou� zile, dou� perchezitii �n T�rgu Neamt, la sediul firmei si la locuinta patronului t�rgnemtean. �n total, au fost efectuate 33 de perchezitii �n judetele Neamt, Iasi, Suceava, Hunedoara si Botosani, din care 14 la sedii de firme si 21 la locuintele membrilor grup�rii infractionale. Cercet�rile s�nt efectuate de Biroul de Combatere a Crimei Organizate Alba, sub coordonarea DIICOT Hunedoara. Din cercet�ri a reiesit faptul c�, �n cursul anului 2009, liderii grup�rii �n calitate de asociati la societ�ti comerciale din Hunedoara, au initiat si constituit un grup infractional organizat, �mpreun� cu mai multe persoane din Suceava, Bihor si Bac�u, �n scopul comiterii infractiunii de sp�lare de bani. Indivizii ar fi desf�surat activit�ti comerciale prin intermediul mai multor firme din Suceava si Bihor, care se aflau �n insolvent�. Cercet�rile au indicat faptul c� firma din Bihor nu a functionat niciodat� la sediul social declarat, si avea ca obiect de activitate agentie imobiliar�. O alt� firm� folosit� a fost din Onesti, Bac�u, si avea ca obiect de activitate prelucrarea lemnului. Firma nu a functionat la sediul social declarat si nu a tinut evidente contabile. Cea de-a treia societate �si avea sediul �n Moinesti, Bac�u. Cu ajutorul acestor firme, membrii retelei au pus la punct un circuit scriptic al m�rfurilor astfel �nc�t, dup� factur�ri succesive realizate prin intermediul celorlalte societ�ti controlate de infractori, marfa revenea scriptic la una dintre firme, cu TVA deductibil. �n continuare, sumele de bani obtinute erau utilizate �n efectuarea de tranzactii ulterioare, disimul�ndu-se, �n acest mod, provenienta real� a acestora. S-a facturat marf� de peste 9.000.000 de lei, cu zeci de facturi fiscale c�tre firma aflat� �n insolvent� din Suceava, f�r� TVA. Ulterior, toat� marfa a fost refacturat�, astfel �nc�t firma administrat� de suspecti a �nregistrat TVA deductibil �n valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei. Infractorii s-au mai folosit de tranzactii intercomunitare. Cercet�rile s�nt efectuate sub aspectul comiterii infractiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat �n scopul comiterii infractiunilor de sp�lare de bani, evaziune fiscal� si fals �n �nscrisuri sub semn�tur� privat�.