SP�LARE DE BANI SI EVAZIUNE FISCAL�

• ieri au avut loc 167 de perchezitii ďż˝n mai multe judete din tarďż˝ • patru din descinderi au fost ďż˝n Neamt, la Roznov, Sďż˝vinesti si Tďż˝rgu Neamt • toate cele patru persoane au fost duse la Suceava pentru audieri • ele ar fi acuzate, printre altele, de contrabandďż˝ cu fier vechi • ďż˝n total, 110 persoane urmau a fi „ascultate“ •

Procurorii DIICOT au anihilat o grupare specializatďż˝ ďż˝n evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, ďż˝n cadrul unei actiunii care a avut loc ieri, 27 mai 2013, la primele ore ale diminetii. Totul a fost coordonat de anchetatorii din Suceava si au fost vizate locatii din Bucuresti si alte 14 judete unde au avut loc 167 de perchezitii. Conform comunicatului oficial, paguba ďż˝n dauna bugetului de stat creatďż˝ prin activitatea infractionalďż˝ depďż˝seste 9,8 milioane de euro. Cele mai multe perchezitii, 74, au fost la Suceava, 27 la Brasov, 14 la Botosani, 24 la Iasi, 11 ďż˝n Dďż˝mbovita. ďż˝n Neamt au avut loc alte patru perchezitii, la care s-au mai adďż˝ugat trei ďż˝n Timis, cďż˝te douďż˝ ďż˝n Galati si Olt si cďż˝te una ďż˝n Bucuresti, Bacďż˝u, Vrancea si Mures. Cu sprijinul politistilor nemteni, anchetatorii suceveni au descins la domiciliile a patru suspecti care locuiesc ďż˝n Roznov, Sďż˝vinesti si Tďż˝rgu Neamt. Este vorba de cetďż˝teni de etnie rromďż˝ cunoscuti ca avďż˝nd afaceri cu fier vechi. De altfel, cei patru nemteni sďż˝nt suspectati, printre altele, si de contrabandďż˝ cu fier vechi, fiind ridicati si condusi la sediul DIICOT Suceava pentru audieri. Anchetatorii urmau a pune ďż˝n executare 110 mandate de aducere, iar „beneficiarii“ trebuiau sďż˝ ajungďż˝ si ei la DIICOT Suceava. Cercetďż˝rile vizeazďż˝ 118 ďż˝nvinuiti persoane fizice si 39 de persoane juridice. Cu totii sďż˝nt cercetati pentru initiere, constituire, sprijinire sau aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. Procurorii au apreciat cďż˝ membrii grupďż˝rii intrau ďż˝n contact direct cu administratorii unor societďż˝ti care se arďż˝tau interesati ďż˝n a-si diminua baza impozabilďż˝. Apoi, prin intermediul firmelor pe care le detineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vďż˝nzďż˝ri fictive de bunuri cďż˝tre firmele „recrutate“, fiind emise facturi pentru marfďż˝ inexistentďż˝ ďż˝n realitate. Aceste din urmďż˝ facturi erau introduse ďż˝n contabilitate de agentii economici beneficiari. Pentru a da o aparentďż˝ de legitimitate si legalitate tranzactiilor comerciale efectuate, membrii grupďż˝rii ofereau administratorilor firmelor „recrutate” sume de bani, reprezentďż˝nd contravaloarea marfii „livrate”, urmďż˝nd ca acestia sďż˝ facďż˝ viramentele bancare cďż˝tre societďż˝tile emitente ale facturilor fictive. Ulterior ďż˝nvinuitii retrďż˝geau sumele de bani, beneficiind din partea societďż˝tilor evazioniste de un comision, reprezentat de o cotďż˝ parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat. Dupďż˝ o perioadďż˝, timp ďż˝n care firmele controlate de membrii grupului infractional nu achitau la pusculita statului tva-ul colectat si impozitul pe profit aferent tranzactiilor, acuzatii cesionau societďż˝tile ďż˝n cauzďż˝. Acestea reveneau de regulďż˝ persoanelor de etnie rromďż˝. Dupďż˝ cďż˝teva luni agentul economic intra ďż˝n faliment. Transferurile succesive de bani efectuate prin conturile societďż˝tilor „recrutate” dar si prin conturile administratorilor firmelor, au avut ca scop spďż˝larea sumelor de bani provenite din evaziune fiscalďż˝. ďż˝n final sumele initiale se ďż˝ntorceau cďż˝tre beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operatiunilor efectuate si comisioanele plďż˝tite membrilor grupului care au sprijinit realizarea activitďż˝tii infractionale.
Capii acestei afaceri extrem de p�guboase pentru bugetul de stat ar fi sase suceveni si un individ, de 42 de ani, din Bucecea, judetul Botosani. Acestia, cu sprijinul unui b�c�uan, de 32 de ani, ar fi preluat mai multe firme din tar�, t�n�rul devenind administrator si actionar al societ�tilor �n cauz�. Se pare c� dup� aceast� manevr�, firmele cu pricina ar fi fost puse la dispozitia sefului grup�rii, care le-ar fi introdus �ntr-un circuit financiar fraudulos. �n numele acestor firme ar fi fost efectuate operatiuni fictive, cu emitere de facturi, ce aveau ca beneficiari diverse societ�ti, inclusiv din Neamt. Astfel se ajungea la colectarea TVA-ului aferent tranzactiilor fictive, dar si la diminuarea profitului obtinut.