Recunoastere �n cazul unei sp�l�ri de bani

• doi din cei cinci inculpati si-au asumat faptele • miza este reducerea pedepsei • si liderul grupďż˝rii a promis cďż˝ va uza de acest beneficiu • cu totii au fraudat statul cu circa 75 de miliarde • pentru parte din fapte cercetďż˝rile sďż˝nt disjunse •

Doi din cei cinci inculpati dintr-un dosar de spďż˝lare de bani si-au recunoscut faptele ďż˝n fata judecďż˝torilor de la Tribunalul Neamt. La termenul de pe 27 februarie 2013 a uzat de beneficiul legii Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani, din Piatra Neamt. Asta dupďż˝ ce la termenul anterior un alt inculpat, Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 23 de ani, si-a admis vina. Si cel considerat liderul grupďż˝rii, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝ a declarat cďż˝ va face aceeasi miscare, dar numai dupďż˝ ce se vor termina audierile la Parchet pentru faptele disjunse si pentru care cercetďż˝rile continuďż˝. Recunoasterea faptelor retinute ďż˝n sarcina inculpatilor trebuie fďż˝cutďż˝ ďż˝n fata judecďż˝torilor si potrivit legii, aceastďż˝ atitudine le asigurďż˝ diminuarea pedepsei. Deocamdatďż˝ singurii care nu au uzat de acest drept sďż˝nt pietrenii Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani si Georgiana Nastasďż˝, de 21 de ani. Cu totii au fost acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, ďż˝n diverse forme de participatie. Din probatoriu a rezultat cďż˝ ďż˝nvinuitii erau exponentii unei grupďż˝ri specializate de criminalitate organizatďż˝ specializatďż˝ ďż˝n spďż˝larea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avďż˝nd loc ďż˝n perioada 2008-2011. Folosind firme ďż˝nregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfďż˝surat activitďż˝ti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi ďż˝n numerar de Pďż˝rpďż˝utďż˝. Pentru a nu fi trasi la rďż˝spundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatďż˝ sau ďż˝nchisďż˝. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite ďż˝n activitatea infractionalďż˝ trebuia sďż˝ caute alti patroni din Neamt, Bacďż˝u, Iasi sau Galati, interesati sďż˝ lucreze pe lďż˝ngďż˝ lege. Erau fďż˝cute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fďż˝ceau plďż˝ti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi ďż˝n numerar si restituiti patronilor care intrau ďż˝n joc. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cďż˝nd era pericol, ori firma era putredďż˝ de datorii, o ďż˝nstrďż˝ina cďż˝tre persoane mediocre, cu sume modice. Pďż˝rpďż˝utďż˝ stabilea si ce firme vor fi ďż˝nfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sďż˝ preia „mortul“ la finele afacerii. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝. Oamenii legii au descoperit cďż˝ tot el a emis facturile ďż˝n format electronic, toate fiind identice. Pentru alte fapte ale acelorasi inculpati, dar si ďż˝mpotriva altor persoane cauza a fost disjunsďż˝ si ancheta continuďż˝.