Seful de la Transmoldavia va merge la �nchisoare

• sentinta de trei ani si trei luni de detentie a devenit definitivďż˝ dupďż˝ ce ďż˝nalta Curte a respins recursul Fiscului • Van Regteren trebuie sďż˝ achite cďż˝tre ANAF 1,18 miliarde vechi • ďż˝n plus va pierde 307.710 euro, bani pentru care s-a dispus confiscarea •

Judecďż˝torii de la ďż˝nalta Curte de Casatiei si Justitie au respins recursul Fiscului ďż˝n dosarul Transmoldavia, astfel cďż˝ sentinta a devenit definitivďż˝ si patronul va ajunge la ďż˝nchisoare. Practic instanta supremďż˝ a pďż˝strat decizia Curtii de Apel Bacďż˝u, iar patronul de la Transmoldavia, Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cetďż˝tean olandez cu domiciliul ďż˝n Pďż˝ngďż˝rati, are de executat trei ani si trei luni de detentie. Inculpatul a fost gďż˝sit vinovat de folosirea cu rea credintďż˝ a bunurilor sau creditului societďż˝tii, ďż˝nselďż˝ciune si evaziune fiscalďż˝, fiind ďż˝nsďż˝ achitat pentru acuzatia de spďż˝lare de bani. Conform sentintei, olandezul ďż˝n solidar cu Retom Holand BV Olanda trebuie sďż˝ achite Fiscului 118.545 lei (1,18 miliarde lei vechi) cu titlu de despďż˝gubiri materiale si accesorii fiscale. ďż˝n plus, bďż˝rbatul va mai pierde suma de 302.710 de euro pentru care s-a dispus confiscarea. De mentionat este faptul prima instantďż˝, Tribunalul Neamt, ďż˝l condamnase cu suspendare, decizie atacatďż˝ atďż˝t de procurori, cďż˝t si de inculpat. Curtea de Apel a dispus condamnare cu executare si Van Regteren nu a mai contestat-o, desi se putea adresa instantei supreme. Acest lucru pare de neďż˝nteles, mai ales cďż˝ acuzatul mai avea o sansďż˝ de a nu merge la ďż˝nchisoare. Confiscarea pentru suma fabuloasďż˝ a fost motivatďż˝ prin aceea cďż˝ banii ar fi fost luati de inculpat de la Transmoldavia, pentru serviciile pe care i le-a prestat, desi la acea vreme firma era deja a lui. La inculpare procurorii au retinut faptul cďż˝ ďż˝nvinuitul a ďż˝ncheiat ďż˝n fals un contract de prestďż˝ri servicii, la 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a obtinut nejustificat de la firma pietreanďż˝ peste 300.000 de euro. Firma olandezďż˝ Retom Holand BV, al cďż˝rei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societďż˝tii nemtene Transmoldavia ďż˝n anul 1998, cďż˝nd a cumpďż˝rat pachetul majoritar de actiuni de la stat. Conform clauzelor de cumpďż˝rare, pďż˝nďż˝ ďż˝n iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ďż˝n valoare totalďż˝ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpďż˝rat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate ďż˝n leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari a venit de la firma olandezďż˝. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatďż˝ de Van Regteren, a ďż˝ncheiat un contract de prestďż˝ri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmďż˝ se obliga sďż˝ furnizeze servicii de consultantďż˝ ďż˝n domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei romďż˝nesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunďż˝. Contractul a devenit functional abia ďż˝n ianuarie 2003, cďż˝nd s-a schimbat si moneda de platďż˝. Astfel firma olandezului a ďż˝ncasat de la Transmoldavia cďż˝te 30.000 de euro, ďż˝n perioada ianuarie 2003 - noiembrie 2004. ďż˝n total a fost vorba de 302.710 euro, sumďż˝ pe care inculpatul a primit-o ďż˝n conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cďż˝tre firma sa din Piatra Neamt. Anchetatorii au considerat cďż˝ inculpatul a spďż˝lat aceastďż˝ importantďż˝ sumďż˝ de bani pe care a repatriat-o ďż˝n tara sa de origine, Olanda, ďż˝n contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Conform actului de inculpare, contractul dintre pďż˝rti nu respecta legea prin faptul cďż˝ din partea Transmoldavia era semnat de contabilďż˝, iar de la firma olandezďż˝ de acuzat. Ani ďż˝n sir, pďż˝nďż˝ ďż˝n ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competentďż˝ ďż˝ntre diferite structuri ale DIICOT si DNA pďż˝nďż˝ ce a poposit la Parchetul Piatra Neamt, si mai apoi la Parchetul de pe lďż˝ngďż˝ ďż˝nalta Curte de Casatie si Justitie, dupďż˝ care la Parchetul Judetean, unde a si fost finalizat. Initial si contabila a fost cercetatďż˝ penal, dar a fost scoasďż˝ de sub urmďż˝rire. ďż˝n aceastďż˝ cauzďż˝ Transmoldavia nu s-a constituit parte civilďż˝, ďż˝n schimb Fiscul a cerut si a primit suma ce reprezenta impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro.