Patroanďż˝ acuzatďż˝ de evaziune si rea credintďż˝

• o pietreancďż˝ a folosit banii firmei ďż˝n interes personal • anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiarďż˝ •

Claudia Apopei, de 45 de ani, din Piatra Neamt, a fost trimis� �n judecat� pentru evaziune fiscal� si folosirea cu rea credint� a bunurilor sau creditului societ�tii pe care o administreaz�. Anchetatorii au fost sesizati de comisarii G�rzii Financiare pe 19 august 2011. Acestia au solicitat stabilirea st�rii fiscale de la societatea Viomar Trade, provenit� din raporturile comerciale pe care firma le avusese. Conform actelor de urm�rire penal�, �n perioada 4 noiembrie 2009 - 1 iunie 2011, Viomar, care avea ca obiect de activitate silvicultura si exploatarea forestier�, a fost administrat� de Claudia Apopei. �n 2010 a avut relatii cu firmele Reliv Prod Com Ceahl�u, 75 Silvalup Borca si Bid Unit Com Piatra Neamt. Garda Financiar� f�cuse verific�ri �ncrucisate si la partenerii de afaceri ai acuzatei si a stabilit c� Viomar comercializase c�tre Reliv Prod Com deseu de material lemnos de 2.012 lei cu tot cu tva, iar contravaloarea fusese �ncasat� �n numerar. C�tre cea de-a doua firm�, Viomar livrase m�rfuri de 13.868 lei ron, iar sumele rezultate din tranzactie au fost �nsusite �n numerar de �nvinuit�. Ulterior, c�tre Bid Unit s-au v�ndut m�rfuri de peste 5.300 de lei, �n aceleasi conditii. Nici una din aceste operatiuni nu a fost operat� si �n registrele contabile ale Viomar, astfel �nc�t prejudiciul cauzat a fost stabilit la 6.036 de lei. Pentru recuperarea banilor a fost instituit sechestru asigurator pe un imobil al acuzatei. Anchetatorii au mai stabilit c� �n perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, �n calitate de administrator, Apopei a folosit �n interes personal din �ncas�rile societ�tii 21.369 de lei. La audierile �n fata procurorului f�ptuitoarea si-a admis vina. De mentionat este faptul c� ea este cercetat� penal �n mai multe dosare similare instrumentate de procurorii DIICOT. La �nceputul lunii aprilie 2012, acuzatei i-a fost interzis dreptul de a p�r�si tara.