Patronul „ascultat“ de procurori e liber

• anchetatorii l-au retinut pe Radu Livezeanu si au formulat propunere de arestare preventivďż˝, dar magistratii au decis cercetarea ďż˝n stare de libertate • acesta este acuzat de initiere si aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani •

Procurorii Biroului teritorial Neamt al DIICOT l-au retinut pentru 24 de ore pe Radu Livezeanu Boatc�, de 40 de ani, din Piatra Neamt si ieri, 20 aprilie 2012, acesta a fost prezentat Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventiv�. Cererea a fost respins�, hot�r�ndu-se cercetatrea �n libertate si interdictia de a p�r�si tara. Livezeanu este �nvinuit �n dosarul fraud�rii bugetului de stat cu circa 4 milioane de euro. �n sarcina patronului de la Alpha International Piatra Neamt au fost retinute infractiunile de initiere si aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscal� si sp�lare de bani. De mentionat este faptul c� aproape toti �nvinuitii din acest dosar, vreo 20 la num�r, s�nt acuzati cam de aceleasi fapte. Exceptie fac numai Livezeanu si Andrei P�rp�ut�, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul grup�rii, acestia fiind singurii care s�nt acuzati si de initiere de grup infractional. Conform actelor de urm�rire penal�, initial Livezeanu nu a lucrat �n reteaua lui P�rp�ut�, ci doar cu un alt �nvinuit, Roland Claudiu Hagim�, de 35 de ani, din Piatra Neamt. La solicitarea lui Livezeanu, Hagim� ar fi preluat firma Fabrizio Edil Construct, �n numele c�reia a emis facturi fictive c�tre Alpha International. Dup� acelasi modus operandi, si tot la cererea lui Livezeanu, Hagim� ar fi �nfiintat Edil Seaguest, �n numele c�reia a emis alte facturi fictive. Sumele virate �n numele celor dou� societ�ti erau retrase �n numerar de Hagim� si predate lui Livezeanu. At�t preluarea c�t si ulterior cedarea firmei Fabrizio Edil Construct s-a f�cut prin intermediul lui P�rp�ut�. Urm�rirea penal� �mpotriva patronului de la Alpha a fost declansat� la jum�tatea anului trecut, pe 30 iunie 2011. Pentru a dovedi posibile infractiuni, procurorii DIICOT au obtinut mandate de interceptare a convorbirilor telefonice.

Livezeanu s-a plďż˝ns cďż˝: „E nasol la Gardďż˝“

Oamenii legii au aflat cďż˝ dupďż˝ controalele efectuate de comisarii Gďż˝rzii Financiare la firma ďż˝nvinuitului, acesta ar fi contactat mai multe persoane exprimďż˝ndu-se: „E nasol la Gardďż˝“. Tot atunci anchetatorii au mai aflat cďż˝ omul de afaceri ďż˝l coordona pe Hagimďż˝ si ďż˝l asigura cďż˝ nu vor fi probleme dacďż˝ activitatea infractionalďż˝ ar fi descoperitďż˝ de politie. Din verificďż˝rile efectuate de comisarii financiari a rezultat cďż˝ prin emiterea de facturi fictive cďż˝tre firmele 123 Orhella, Trivelux, Fabrizio Edil Construct si Edil Saquest ce au fost ďż˝nregistrate ďż˝n evidentele contabile, Alpha International a produs o pagubďż˝ visteriei statului de circa 15 miliarde lei vechi. „Cercetďż˝rile continuďż˝ pentru identificarea tuturor societďż˝tilor folosite de Livezeanu Boatcďż˝ Radu pentru fraudarea bugetului de stat. Prejudiciul de 1,5 milioane de lei ron este unul estimativ, ďż˝nsďż˝ acesta poate fi mult mai mare, deoarece controalele economico-financiare nu au fost efectuate la toate firmele din acest circuit“, a declarat procurorul Cezar Talpďż˝u, seful DIICOT Neamt. ďż˝n concret, procurorii ďż˝l acuzďż˝ pe Livezeanu cďż˝ avut initiativa initierii unor circuite financiare fictive, prin intermediul cďż˝rora sďż˝ fraudeze statul prin micsorarea bazei de calcul a impozitului pe profit si TVA datorat de firmele la care erau asociati sau administratori membrii grupďż˝rii. Sumele obtinute din activitatea infractionalďż˝ urmau a fi „spďż˝late“ prin diferite circuite bancare pentru a fi ulterior introduse ďż˝n circuitul economic. Astfel, firma administratďż˝ de Livezeanu era beneficiarďż˝ a unor servicii prestate de cďż˝tre societďż˝tile „partenere“, desi acestea nu figurau la ITM Neamt ca avďż˝nd angajati. Pentru a da aparenta unor operatiuni comerciale reale si legale, firmele „beneficiare“ ďż˝nchideau circuitul financiar. Simularea achitďż˝rii facturilor prin transferuri bancare reprezintďż˝ de fapt infractiunea de spďż˝lare de bani. Sumele erau ulterior retrase ďż˝n numerar de cďż˝tre Hagimďż˝ sau Pďż˝rpďż˝utďż˝ si ďż˝napoiate lui Livezeanu. Pentru prestatia lor, Hagimďż˝ si Pďż˝rpďż˝utďż˝ ďż˝ncasau un comision de 25% din suma tranzactionatďż˝. Pentru a nu fi trasi la rďż˝spundere penalďż˝, dupďż˝ finalizarea tranzactiilor fictive si ridicarea banilor, facturile erau distruse, iar firmele ďż˝nchise. Uneori, pentru evitarea controalelor financiare, firmele folosite erau cesionate, pentru sume modice, cďż˝tre persoane cu statut social cel putin mediocru.