Procurorii au anihilat o retea de tepari

• au avut loc mai multe perchezitii, ďż˝n cazul cďż˝torva persoane dispunďż˝ndu-se sďż˝ nu pďż˝rďż˝seascďż˝ tara • frauda s-a realizat prin firme care exploateazďż˝ sau comercializeazďż˝ lemn • se vorbeste de evaziune fiscalďż˝ ďż˝n valoare de zeci de miliarde vechi •

Procurorii DIICOT Neamt au dat de o altďż˝ grupare specializatďż˝ ďż˝n fraudarea bugetului de stat, de aceastďż˝ datďż˝ fiind implicate societďż˝ti din industria lemnului. Pe 8 martie 2012, la mai multe adrese din judet au avut loc perchezitii, fiind ridicate mai multe persoane, dar si documente ale firmelor implicate ďż˝n acest caz. Anchetatorii vorbesc de 10-11 indivizi, din care 5 au fost identificati, iar pentru restul se fac cercetďż˝ri ďż˝n vederea audierii lor. Trei din cei anchetati s-au ales cu interdictia de a pďż˝rďż˝si tara, iar 2 au fost retinuti pentru o perioadďż˝ de 24 de ore. La expirarea mďż˝surii, ieri, 9 martie, nu au mai fost prezentati instantei de judecatďż˝ cu propunere de arestare, dispunďż˝ndu-se tot interdictia de a pďż˝rďż˝si tara. ďż˝n esentďż˝ ďż˝n cauzďż˝ ar fi vorba de societďż˝ti care au ca obiect de activitate exploatarea si comert cu lemn. Sďż˝nt avuti ďż˝n vedere agenti economici nemteni, cďż˝t si din alte judete ale Moldovei. Activitatea infractionalďż˝ a avut loc din august 2011 si pďż˝nďż˝ recent, timp ďż˝n care visteria statului ar fi fost vďż˝duvitďż˝ de zeci de miliarde de lei vechi. Ca modalitate de lucru ďż˝nvinuitii preluau societďż˝ti sau ďż˝nfiintau altele pe numele unor persoane care nu detineau resurse financiare de nici un fel, ori chiar la limita sďż˝rďż˝ciei. Uneori patroni erau chiar boschetari, care acceptau „tďż˝rgul“ pentru sume modice. De bunul mers al firmei nu se ocupau administratorii, ci alte persoane din grupare, care aveau ďż˝mputerniciri ďż˝n acest sens. Prin aceste firme s-au fďż˝cut tranzactii oneroase cu formulare cu regim special utilizate ďż˝n domeniul lemnului. Anchetatorii spun cďż˝ pe principala firmďż˝ pe care s-a fďż˝cut rulaje de acest fel frauda ar fi ďż˝ntre 10 si 20 de miliarde de lei vechi. Membrii grupďż˝rii nu s-au limitat numai la activitďż˝ti de acest fel, ci au trecut si la tranzactii fictive de pe o firmďż˝ pe alta, lucru care le-a adus un cďż˝stig substantial. De exemplu o firmďż˝ de apartament care nu avea nici utilaje si nici spatii de productie a livrat mii de metri cubi de lemn. Agentul economic emisese douďż˝ facturi de peste 10 miliarde de lei pentru vďż˝nzarea de material lemnos. Ancheta ďż˝n acest caz se anuntďż˝ a fi una de duratďż˝, dar si destul de spectaculoasďż˝.