Lupu Cel Mare, retinut �n cazul sp�l�rii de bani

• anchetatorii au dispus ca un tďż˝nďż˝r de 25 de ani sďż˝ nu pďż˝rďż˝seascďż˝ tara • acesta a avut douďż˝ firme pe care s-au realizat tranzactii ilicite • „ďż˝nvinuitul a fost administratorul a douďż˝ societďż˝ti care au fost folosite ďż˝n activitatea infractionalďż˝ de Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, pentru fraudarea bugetului de stat cu circa 4 milioane de lei ron“, a declarat procurorul Cezar Talpďż˝u •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au retinut o altďż˝ persoanďż˝ implicatďż˝ ďż˝n dosarul spďż˝lďż˝rii de bani. Este vorba de Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, din Piatra Neamt, care n-a mai fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventivďż˝, hotďż˝rďż˝ndu-se ca el sďż˝ nu aibďż˝ dreptul de a pďż˝rďż˝si tara. Conform datelor de anchetďż˝, acesta ar fi detinut douďż˝ firme pe care s-au derulat tranzactii frauduloase si care ulterior ar fi fost cesionate cďż˝tre alte persoane, insolvabile. „ďż˝nvinuitul a fost administratorul a douďż˝ societďż˝ti comerciale care au fost folosite ďż˝n activitatea infractionalďż˝ de Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, pentru fraudarea bugetului de stat cu circa 4 milioane de lei ron (40 miliarde de lei vechi- n.r.)“, a declarat procurorul Cezar Talpďż˝u, seful DIICOT Neamt. La anchetďż˝, Lupu Cel Mare a recunoscut acuzatiile retinute ďż˝n sarcina sa. Acesta a sustinut cďż˝ a ďż˝nfiintat cele douďż˝ firme la sugestia lui Pďż˝rpďż˝utďż˝. Mai mult, a declarat cďż˝ nu unoaste persoanele cu care firmele sale au derulat afaceri comerciale ďż˝n perioada 2009-2011. Primele retineri ďż˝n acest dosar au avut loc pe 30 ianuarie cďż˝nd anchetatorii au efectuat 6 perchezitii domiciliare si au adus la anchetďż˝ 15 persoane. S-a fďż˝cut propunere de arestare pe numele lui Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 25 de ani, Maricel Anton, de 43 de ani si Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 24 de ani, toti din Piatra Neamt. ďż˝n final numai Pďż˝rpďż˝utďż˝ a ajuns dupďż˝ gratii, acesta fiind considerat liderul grupďż˝rii. Conform datelor de urmďż˝rire penalďż˝, acuzatii au folosit societďż˝ti comerciale ďż˝nregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfďż˝surat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancďż˝, ďż˝n numerar, de cďż˝tre Pďż˝rpďż˝utďż˝, acesta avďż˝nd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Anchetatorii au mai stabilit cďż˝ ďż˝nvinuitii distrugeau facturile si ďż˝nchideau firmele dupďż˝ efectuarea tranzactiilor ilicite pentru a nu fi trasi la rďż˝spundere penalďż˝. Operatiunile s-au desfďż˝surat pe 45 de firme, ďż˝n perioada 2009-2011, iar prejudiciul estimat este de 150 miliarde de lei vechi. Cel putin aceasta este suma pe care Pďż˝rpďż˝utďż˝ a scos-o de la diferite bďż˝nci, ďż˝n numerar. Pentru a putea face fraude la acest nivel, administratorii firmelor implicate au cďż˝utat alti administratori dispusi sďż˝ eludeze plata taxelor la stat nu numai ďż˝n Neamt, ci si ďż˝n judetele Bacďż˝u, Iasi sau Galati, pe care i-au plďż˝tit la mica ďż˝ntelegere. Cďż˝nd firmele pe care se lucra ďż˝nregistrau datorii prea mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicďż˝ era cesionatďż˝ unor noi administratori, de conditie mediocrďż˝ si care acceptau preluarea pentru sume modice.