OFSHORE DIN SUA,15 MILIARDE TEAPďż˝

• o firmďż˝ din Piatra Neamt are ca actionar un offshore din SUA • administrator este o persoanďż˝ cu handicap, care a fost folositďż˝ ca interfatďż˝ pentru afaceri necurate • el doar semna diferite documente necesare ďż˝n tranzactii • pentru fiecare prestatie primea ďż˝ntre 500.000 si 1.000.000 de lei vechi • cel mai probabil, pietreanul se va alege cu dosar penal, prejudiciul nu va fi recuperat, iar profit este doar ďż˝n contul offshore-ului american •

Comisarii Gďż˝rzii Financiare Neamt au ďż˝ntocmit luna trecutďż˝ un dosar penal pentru o firmďż˝ care a ďż˝nselat bugetul de stat cu circa 1,5 milioane de lei noi, respectiv 15 miliarde de lei vechi. Povestea este ceva mai ďż˝ncďż˝lcitďż˝ pentru cďż˝ toate actele prin care statul a fost tepuit prin neplata taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ si impozitul pe profit, au fost semnate de administratorul firmei, acesta fiind un pietrean. ďż˝n schimb unicul actionar al agentului economic este un offshore (entitate comercialďż˝ ďż˝nregistratďż˝ ďż˝n afara granitelor tďż˝rii ďż˝n care ďż˝si desfďż˝soarďż˝ activitatea) din Statele Unite ale Americii. Cercetďż˝rile efectuate au stabilit cďż˝ administratorul nu a fost decďż˝t o interfatďż˝ pentru fraude, iar acesta nu s-a ales cu mari cďż˝stiguri, ci numai cu prestatii financiare modice, pentru faptul cďż˝ ďż˝si asuma ďż˝ntreaga responsabilitate pentru actele semnate. Dealtfel nu a vrut sďż˝ dea nici un fel de declaratie scrisďż˝, dar a precizat verbal faptul cďż˝ lucreazďż˝ pentru persoane pe care nu le cunoaste, si pentru fiecare serviciu efectuat a fost retribuit cu 50 pďż˝nďż˝ la 100 de lei noi. Comisarii financiari au apreciat cďż˝ administratorul nu putea face singur toate acestea, deoarece este o persoanďż˝ cu handicap, care ďż˝ncaseazďż˝ lunar o pensie de 2,1 milioane de lei vechi si numai pentru actele de ďż˝nfiintare ale firmei ar fi trebuit sďż˝ scoatďż˝ din buzunar mii de dolari. Totul a pornit de la un control de rutinďż˝ efectuat pe 12 octombrie 2011 de Gardďż˝ la firma cu pricina. Atunci comisarii i-au cerut administratorului pietrean sďż˝ prezinte toate documentele societďż˝tii pe care o conducea, de la data ďż˝nfiintďż˝rii (octombrie anul trecut) pďż˝nďż˝ la zi, firma avďż˝nd ca obiect principal de activitate comertul cu produse textile si alte mďż˝rfuri. Societatea avea sediul ďż˝n orasul resedintďż˝ de judet, dar nu avea declarat punct de lucru la Piatra Neamt. Cu toate acestea, agentul economic avea deschise douďż˝ conturi la tot atďż˝tea bďż˝nci comerciale din Piatra. La insistentele repetate ale comisarilor, administratorul a explicat cďż˝ nu detine nici un ďż˝nscris referitor la societate. „Administratorul a refuzat sďż˝ dea declaratii scrise, dar conform celor mentionate de echipa de control ďż˝n procesul verbal rezultďż˝ cďż˝ acesta a sustinut cďż˝ firma ar fi fost ďż˝nfiintatďż˝ de o persoanďż˝ pe care nu o cunoaste. Dar care l-a convins sďż˝ facďż˝ societatea pe numele sďż˝u. A mai sustinut, numai verbal, nu si scris, cďż˝ a fost contactat de acest necunoscut ďż˝n numeroase rďż˝nduri, pentru facturi, de fiecare datďż˝ primind ďż˝ntre 50 si 100 de lei ron“, a declarat Emil Pascďż˝u, comisar sef al Gďż˝rzii Financiare Neamt. Comisarii au concluzionat cďż˝ explicatiile pietreanului referitoare la tepuirea statului cu sume fabuloase sďż˝nt plauzibile. Asta deoarece costul ďż˝nmatriculďż˝rii unui offshore american se cifreazďż˝ ďż˝ntre 1.000 si 3.000 de dolari, la care se mai adaugďż˝ taxe de ďż˝ncďż˝ 1.000 de dolari. „ďż˝n aceste conditii este dificil de presupus cďż˝ acesta ar fi ďż˝nfiintat offshore-ul din Statele Unite ale Americii“, dupďż˝ cum au precizat comisarii ďż˝n actul de control. ďż˝n concret, inspectorii au apreciat cďż˝ firma pietreanďż˝ cu actionariat american ar fi fďż˝cut livrďż˝ri cu respectarea literei legii, ďż˝nsďż˝ pentru a nu datora taxe la stat, a fďż˝cut achizitii fictive. „Au fost evidentiate ďż˝n Declaratia 300 operatiuni si cheltuieli nereale pentru diminuarea obligatiilor fiscale. Prejudicul a fost stabilit la 1,49 milioane de lei ron (circa 15 miliarde de lei vechi n.r), din care circa 900.000 reprezintďż˝ taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝, iar diferenta este impozit pe profit“, a mai spus comisarul sef Emil Pascďż˝u. De acum ďż˝nainte este rďż˝ndul procurorilor din cadrul Parchetului Judetean sďż˝ descifreze itele acestei afaceri pentru cďż˝ verificďż˝rile Gďż˝rzii s-au solutionat cu o plďż˝ngere penalďż˝. Chiar si probatďż˝ vinovďż˝tia administratorului pietrean este putin probabil ca sďż˝ fie recuperat ceva din prejudiciu.