Sechestru pe avere

• Directia de Finante a obtinut instituirea sechestrului pe averea unui afacerist din Tarcďż˝u • acuzatul este ďż˝n penitenciar pentru cďż˝ a ďż˝nselat statul cu 97 de miliarde vechi • afacerile oneroase au avut ca obiect tranzactii cu floarea soarelui, porumb, rapitďż˝ si grďż˝u •

Fiscul a avut c�stig de cauz� �n dosarul �n care un afacerist a tepuit statul cu aproape 100 miliarde lei vechi. Finantistii au atacat cu recurs sentinta prin care Sorin Pan�, de 46 de ani, din Tarc�u, fusese condamnat la 4 ani si jum�tate de �nchisoare pentru evaziune fiscal�. S-a cerut instituirea sechestrului asigurator pe averea inculpatului p�n� la concurenta sumei datorate, 97 miliarde de lei, cerere cu care Curtea de Apel Bac�u a fost de acord. De altfel Pan� nici nu dispune �n acest moment de bunurile sale, deoarece se afl� �n penitenciar. R�m�ne de v�zut si dac� Fiscul va g�si destul� avere pe numele lui Pan�, astfel �nc�t s� se acopere paguba creat� prin neplata d�rilor din comertul ilicit cu gr�ne. Faptele au avut loc �n 2007 - 2008, prin firmele Luncuta, din judetul Mures si Ianis, din Tarc�u. Initial afacerile s-au derulat prin Luncuta, �n perioada 2 iulie - 18 octombrie 2007. Atunci b�rbatul a livrat c�tre o firm� dobrogean� 6.200 de tone de floarea soarelui, porumb, rapit� si gr�u. A fost deschis cont bancar la o banc� din Constanta, iar pentru marf� Luncuta a �ncasat peste 5,6 milioane de lei noi. Banii au plecat din banc� �n buzunarul lui Pan�, iar plata s-a f�cut pe baza borderourilor de achizitie a gr�nelor de la persoane fizice. �n iulie 2007 Pan� a efectuat 20 de retrageri �n numerar de 56 de miliarde de lei vechi. Paguba �n dauna visteriei statului s-a cifrat la 16,6 miliarde, din neplata impozitului pe profit si tva. �n 2008 Sorin Pan� a deschis firma Ianis. Ca si �n primul caz afaceristul a achizitionat cereale de la produc�tori agricoli din mai multe judete, totul f�r� documente legale. Gr�nele din Ialomita, Buz�u, C�l�rasi si Constanta au fost transportate din nou �n Constanta. Mai apoi Ianis a f�cut si achizitii intracomunitare si a adus de la o firm� din Silistra, Bulgaria, circa 3.200 tone de gr�u si 754 tone rapit� �n valoare de 751.997 euro. �n acest fel nu avea obligatia pl�tii tva, ci doar s� �nregistreze taxa prin mecanismul tax�rii inverse. Pan� a declarat importuri de numai 1,1 miliarde �ns� ulterior Garda Financiar� a stabilit c� achizitia a fost de 27 miliarde. �n final ancheta a concluzionat c�, �n perioada 22 iunie-16 octombrie 2008, Ianis nu a �nregistrat �n contabilitate si nu a declarat facturi emise c�tre dou� firme dobrogene reprezent�nd livr�ri de m�rfuri de sume fabuloase. Prejudiciul cauzat de aceast� firm� bugetului de stat a dep�sit 80 miliarde vechi. Pan� este deja �ncarcerat la Penitenicenciarul Iasi, execut�nd o sentint� de 4 ani si 9 luni de detentie din contopirea unor pedepse pentru mai multe fapte de furt, �nsel�ciune si infractiuni la regimul circulatiei.