Firme �n vizorul Oficiului pentru Sp�larea Banilor

• o lege obligďż˝ funcďż˝ionarii bancari, notarii, lucrďż˝torii de la fondurile de acumulare, de investiďż˝ii etc, sďż˝ raporteze Oficiului pentru Spďż˝larea Banilor orice tranzacďż˝ie mai mare de 10.000 de euro • aďż˝a se face cďż˝ o firmďż˝ sau un patron poate sďż˝ fie cercetat fďż˝rďż˝ sďż˝ ďż˝tie acest lucru • verificďż˝rile implicďż˝ scotocirea conturilor, viaďż˝a privatďż˝, mergďż˝ndu-se pďż˝nďż˝ la „filaje“ • ďż˝i din Neamďż˝ au fost agenďż˝i economici cercetaďż˝i • unii patroni habar nu aveau cďż˝ se aflďż˝ pe lista OSP •

Dezvďż˝luirea ďż˝n ziarul „Ziua“ a unei liste uriaďż˝e cu nume de firme ďż˝i de persoane din Romďż˝nia care au fost sau sďż˝nt cercetate de cďż˝tre Oficiul pentru Spďż˝larea Banilor ar putea amorsa un scandal de proporďż˝ii ďż˝ntrucďż˝t documentele ce au intrat ďż˝n posesia jurnaliďż˝tilor bucureďż˝teni poartďż˝ menďż˝iunea „secret de serviciu“. Trecďż˝nd peste eventualele implicaďż˝ii, citirea listei cu numele celor aflaďż˝i ďż˝n baza de date a OSB dďż˝ fiori multor romďż˝ni, aducďż˝nd aminte de vremurile nu demult apuse cďż˝nd Securitatea era ďż˝n tot ďż˝i ďż˝n toate ďż˝i exista riscul ca, oricďż˝nd, o persoanďż˝ sďż˝ fie trecutďż˝ pe o aďż˝a-zisďż˝ „listďż˝ neagrďż˝“ ďż˝i sďż˝ disparďż˝ brusc. Poate comparaďż˝ia pare forďż˝atďż˝, dar cei aflaďż˝i pe listele respective simt cďż˝ le-a fost ďż˝ncďż˝lcatďż˝ intimitatea, cďż˝ pot deveni oricďż˝nd obiectul unui ďż˝antaj sau se simt trďż˝daďż˝i de prieteni ďż˝i cunoďż˝tinďż˝e.

�n eviden�a OSB apar mii de persoane fizice �i mii de firme, iar marea majoritate a celor afla�i pe liste habar nu au avut vreodat� c� au f�cut obiectul unor verific�ri. Acestora li s-au r�scolit conturile bancare, conturile personale, au fost stigmatiza�i, urm�ri�i sau chiar �antaja�i. Pe aceste liste nu au ap�rut, a�a cum ar crede unii, firme sau nume ale unor persoane proeminente politic sau economic, ci se reg�sesc numele multor cet��eni absolut obi�nui�i, care au ajuns �nt�mpl�tor sau din exces de zel �n eviden�ele institu�iei cu nume pompos. Orice om care a v�ndut sau a cump�rat un apartament, o cas� sau o ma�in� scump� poate ajunge pe acea list� �ntruc�t valoarea tranzac�iei fiind de peste 10.000 de euro este obligatoriu raportat� de notarul la care s-au �ncheiat actele. O lege emis� �n urm� cu c��iva ani obliga func�ionarii b�ncilor, notarii, lucr�torii de la fondurile de acumulare, de investi�ii, de la societ��ile de asigurare, precum �i func�ionarii din cadrul diverselor institu�ii publice s� raporteze la Oficiul pentru Sp�larea Banilor orice tranzac�ie mai mare de 10.000 de euro sau chiar �i sub acest plafon dac� tranzac�ia prezenta suspiciuni. �n ciuda acestor m�suri drastice care se apropie foarte mult de limita abuzului, raportarea tranzac�iilor nu a �mpiedicat statul s� ramburseze ilegal �n timp milioane sau zeci de milioane de euro, nu au fost prevenite cazuri spectaculoase de evaziune fiscal�, iar afacerile ilegale �n orice domeniu nu au fost timorate de apari�ia pe listele negre. Din p�cate, unor persoane fizice sau unor firme care se zbat s� fac� fa�� tranzi�iei care nu se mai sf�r�e�te sau fiscalit��ii excesive dispuse de stat, apari�ia �n baza de date a OSB le-a schimbat via�a, �ntruc�t s-au trezit nu de pu�ine ori refuza�i de b�nci la solicitarea unor credite sau �i-au pierdut credibilitatea �n fa�a partenerilor.

Firme din Neamďż˝ pe listele OSB
Potrivit documentelor publicate de cotidianul central de care se f�cea vorbire la �nceputul textului, pe list� apar �i numeroase firme din Neam�. Num�rul exact al acestora nu poate fi �tiut clar �ntruc�t �n baza de date a OSB nu se precizeaz� jude�ul sau localitatea �n care firma are �nregistrat sediul social, dar spicuind dup� numele unor societ��i cunoscute am avut surpriza s� descoperim numero�i agen�i economici. Astfel, printre ace�tia se afl� Transmoldavia SA, Paul & Alexandra Impex, New Star SRL, Romanceram SA, Elva Cont SRL, Comcereal, Caremil Impex SRL, Karel Conf SA, etc.
Mulďż˝i habar nu au avut cďż˝ au fost vreodatďż˝ cercetaďż˝i, alďż˝ii ďż˝tiau dar susďż˝in cďż˝ au ajuns pe acea listďż˝ ca urmare a unor litigii. „Am ďż˝tiut despre faptul cďż˝ sďż˝ntem ďż˝n evidenďż˝ele Oficiului pentru Spďż˝larea Banilor pentru cďż˝ am avut de-a lungul timpului zeci de controale de la Finanďż˝e, Gardďż˝, Poliďż˝ie, etc. Practic, noi am ajuns pe acea listďż˝ zic eu ďż˝n urma unor ďż˝icane fďż˝cute de o societate de asigurďż˝ri cu care sďż˝ntem ďż˝n litigiu. Totul a plecat de la un depozit al firmei noastre care a ars ďż˝n urmďż˝ cu c��iva ani. Eram asiguraďż˝i, dar societatea de asigurare a refuzat constant sďż˝ ne plďż˝teascďż˝ despďż˝gubirile, invocďż˝nd tot felul de chichiďż˝e doar pentru a nu plďż˝ti banii. De la aceste neďż˝nďż˝elegeri ne-am ales cu numeroase plďż˝ngeri ďż˝i astfel am intrat ďż˝i ďż˝n atenďż˝ia Oficiului pentru Spďż˝larea Banilor care, de altfel, a venit ďż˝i a fďż˝cut la firma noastrďż˝ o verificare, dar rezultatele au arďż˝tat cďż˝ nu a fost gďż˝sit nimic ilegal. ďż˝n acest moment noi sďż˝ntem ďż˝n proces cu societatea de asigurare ďż˝i, deďż˝i aici instanďż˝a de judecatďż˝ ne-a dat cďż˝tig de cauzďż˝, s-a fďż˝cut recurs ďż˝i urmeazďż˝ sďż˝ fie ultimul termen. Ne aďż˝teptďż˝m ďż˝n continuare la ďż˝icane ďż˝i tot ďż˝n urma unor astfel de manevre am ajuns ďż˝n atenďż˝ia celor de la Spďż˝larea Banilor“, a precizat Gheorghe Creďż˝u, administratorul socviet��ii Paul & Alexandra SRL. O altďż˝ firmďż˝ apďż˝rutďż˝ pe lista neagrďż˝ este Elva Cont SRL Piatra Neamďż˝. Directorul acestei societ��i nu ďż˝tia nimic despre faptul cďż˝ apďż˝rea ďż˝n respectiva bazďż˝ de date. „Am aflat dupďż˝ ce am vorbit cu dumneavoastrďż˝ cďż˝ sďż˝ntem pe acea listďż˝ a OSB. Anterior habar nu am avut ďż˝i nici nimeni nu ne-a ďż˝nďż˝tiinďż˝at vreodatďż˝ sau nu ne-a controlat cďż˝ndva. Avďż˝nd ďż˝n vedere cďż˝ pe lista respectivďż˝ numele societ��ii noastre apare alďż˝turi de firma Fodor Viarom SRL credem cďż˝ are o legďż˝turďż˝ ďż˝n acest sens. Societatea respectivďż˝ a fost cercetatďż˝ de cďż˝tre DNA ďż˝n legďż˝turďż˝ cu niďż˝te credite luate ilegal, iar la un moment dat firma a intrat sub incidenďż˝a Legii Falimentului ďż˝i noi am devenit lichidatorii judiciari. Probabil din acest motiv am intrat ďż˝n atenďż˝ia Spďż˝lďż˝rii Banilor, deďż˝i nu am avut nici o legďż˝turďż˝ cu afacerile firmei respective. ďż˝ntr-adevďż˝r este neplďż˝cut sďż˝ ďż˝tii cďż˝ poďż˝i fi verificat oricďż˝nd de cineva fďż˝rďż˝ sďż˝ ďż˝tii, dar, cel puďż˝in deocamdatďż˝, noi nu am avut nici neplďż˝cere referitor la acest lucru“, a precizat consilier juridic Bogdan Pitis, directorul firmei Elva Cont SRL.