Tepar obligat sďż˝ dea statului 97 de miliarde

• Sorin Panďż˝ a fost condamnat la 4 ani si jumďż˝tate de ďż˝nchisoare • el a fost obligat la plata unor daune record cďż˝tre ANAF • inculpatul a tepuit statul prin neplata de taxe din achizitii de cereale •

Sorin Pan�, de 46 de ani, din Tarc�u, a fost condamnat de Tribunalul Neamt la patru ani si jum�tate de �nchisoare, fiind g�sit vinovat de evaziune fiscal�. Prin aceeasi sentint� acuzatul a fost obligat la plata daunelor record c�tre ANAF, 97,17 miliarde vechi (echivalentul a 2,26 milioane de euro), cauzat prin neplata tva si a impozitului pe profit. Faptele au avut loc �n 2007 - 2008 c�nd patronul a f�cut afaceri cu gr�ne. Totul s-a realizat prin dou� firme, Luncuta, din R�stolita, judetul Mures si Ianis, din Tarc�u. Initial afacerile s-au derulat prin Luncuta, �n perioada 2 iulie - 18 octombrie 2007. Atunci b�rbatul a livrat c�tre o firm� dobrogean� 6.200 de tone de floarea soarelui, porumb, rapit� si gr�u. A fost deschis cont bancar la o banc� din Constanta, iar pentru marf� Luncuta a �ncasat peste 5,6 milioane de lei noi. Banii au plecat din banc� �n buzunarul lui Pan�, iar plata s-a f�cut pe baza borderourilor de achizitie a gr�nelor de la persoane fizice. Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Sp�l�rii Banilor a stabilit c� �n iulie 2007 au avut loc 20 de retrageri �n numerar de 5.656.500 lei ron (56 de miliarde de lei vechi). Toate au fost f�cute de Pan�. Cu toate acestea Luncuta nu a raportat nimic la Fisc si astfel paguba �n dauna visteriei statului s-a cifrat la 1,66 milioane noi (din care peste 903.000 a fost taxa pe valoare ad�ugat� plus impozit pe profit de peste 760.000 lei). Mult dup� aceast� teap�, la finele lui 2009 Fiscul din Mures a cerut si obtinut deschiderea falimentului la Luncuta SRL. �n 2008 Sorin Pan� a deschis firma Ianis. Ca si �n primul caz afaceristul a achizitionat cereale de la produc�tori agricoli din mai multe judete, totul f�r� documente legale. Gr�nele din Ialomita, Buz�u, C�l�rasi si Constanta au fost trasportate din nou �n Constanta. Mai apoi Ianis a f�cut si achizitii intracomunitare si a adus de la o firm� din Silistra, Bulgaria, circa 3.200 tone de gr�u si 754 tone rapit� �n valoare de 751.997 euro. �n acest fel nu avea obligatia pl�tii tva, ci doar s� �nregistreze taxa prin mecanismul tax�rii inverse. Pentru asta ar fi trebuit s� depun� la Fiscul din Bicaz mai multe declaratii. Pan� a declarat importuri de numai 110.535 lei noi, �ns� ulterior Garda Financiar� a stabilit c� achizitia a fost de 2,7 milioane lei ron. �n final ancheta a concluzionat c�, �n perioada 22 iunie-16 octombrie 2008, Ianis nu a �nregistrat �n contabilitate si nu a declarat facturi emise c�tre dou� firme dobrogene reprezent�nd livr�ri de m�rfuri de peste 23 milioane de lei. Prejudiciul cauzat de aceast� firm� bugetului de stat a fost de 8.054.003 lei noi (din care 4,3 milioane este tva si restul impozit pe profit). Pan� este deja �ncarcerat la Penitenicenciarul Iasi, execut�nd o sentint� de 4 ani si 9 luni de detentie din contopirea unor pedepse pentru mai multe fapte de furt, �nsel�ciune si infractiuni la regimul circulatiei.