Fete de la un salon de masaj erotic folosite de traficanti

• procurorii au trimis ďż˝n judecatďż˝ cďż˝tiva traficanti de cereale • tranzactiile ilicite s-au derulat prin trei trei firme, la o singurďż˝ societate paguba fiind evaluatďż˝ la 15,6 miliarde vechi • cerealele erau luate de la producďż˝tori agricoli fictivi • doi astfel de „producďż˝tori“ erau fete de la un salon de masaj erotic •

Procurorii din cadrul Biroului teritorial Neamt al DIICOT au dispus trimiterea ďż˝n judecatďż˝ a unor traficanti de cereale. ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt patru inculpati arestati, iar alte douďż˝ persoane sďż˝nt libere. Au mai fost inculpate si trei firme. Toti ďż˝nvinuitii sďż˝nt acuzati de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝, spďż˝lare de bani, iar ďż˝n sarcina firmelor au fost retinute acuzatii de evaziune fiscalďż˝, spďż˝lare de bani si complicitate la aceste fapte. Arestatii ďż˝n aceastďż˝ cauzďż˝ sďż˝nt Octavian Romanesi, de 30 de ani, din Arad, Valentin Trifan, de 20 de ani, din Piatra Neamt, patronul firmei Cerival, din Horia, Roxana Crďż˝ciun, de 27 de ani, din Iasi si Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad, acesta fiind considerat capul afacerii. Firmele inculpate sďż˝nt Cerival Horia, Carina Transport Grup din Salonta si Scorpion Cereal din Buzďż˝u. Aceasta din urmďż˝ a fost aprovizionatďż˝ de celelalte douďż˝ firme cu cereale, tranzactii pentru care nu s-a achitat tva. Garda Financiarďż˝ Buzďż˝u a stabilit un prejudiciu de 15,6 miliarde de lei vechi, pentru care, deocamdatďż˝, Fiscul nu s-a constituit parte civilďż˝. Prin folosirea de borderouri de achizitie si facturi false, membrii grupďż˝rii efectuau achizitii de produse cerealiere, pe care ulterior le comercializau cu ajutorul unor documente fictive de ďż˝nsotire a mďż˝rfii sau chiar documente reale, care erau ďż˝nsďż˝ anulate ďż˝n momentul ďż˝n care marfa ajungea la destinatie. Sumele de bani reprezentďż˝nd pretul cerealelor livrate marilor baze de achizitie erau directionate ďż˝n conturile societďż˝tilor comerciale constituite special ďż˝n acest scop, de unde erau ridicate ďż˝n numerar de inculpati. Liderul grupďż˝rii, Solomon, avea cel mai mare cďż˝stig, restul obtinďż˝nd la „negocieri“ 1% din tranzactii. Faptele au avut loc de la ďż˝nceputul anului 2010 si pďż˝nďż˝ ďż˝n noiembrie cďż˝nd s-au fďż˝cut primele arestďż˝ri. Ultimul cďż˝zut ďż˝n plasa anchetatorilor a fost Romanesi, arestat ďż˝n martie 2011. El a recunoscut implicarea ďż˝n cauzďż˝ si a declarat cďż˝ a fost rugat de un alt ďż˝nvinuit, Dan Boldis, sďż˝-si punďż˝ firma la bďż˝taie pentru efectuarea tranzactiilor ilegale. Pentru aceastďż˝ activitate a fost remunerat cu 1% din total. Dacďż˝ anterior pe firma Carina aproape cďż˝ nu exista activitate, dupďż˝ intrarea ďż˝n „afacere“ a efectuat tranzactii care s-au cifrat la circa 2,3 milioane de euro. ďż˝n acest fel partea sa de cďż˝stig a fost considerabilďż˝, circa 23.000 euro. Inculpatul a sustinut cďż˝ ďż˝n perioada cďż˝t au avut loc faptele s-a mutat la Bacďż˝u, unde a fost cazat la o pensiune. Atunci a ďż˝ntocmit facturi false pentru grďż˝nele achizitionate, apoi a fďż˝cut borderouri false, pe care a trecut nume fictive de producďż˝tori agricoli, ale unor persoane care nu existau, sau pe care nu le-a vďż˝zut niciodatďż˝. De mentionat cďż˝ doi astfel de „producďż˝tori“ erau foste colege ale Roxanei Crďż˝ciun, cu care aceasta lucrase la salonul ei de masaj erotic pe care l-a avut ďż˝n Roman, ďż˝n 2009. Pentru parte din fapte cauza a fost disjunsďż˝ ďż˝n vederea continuďż˝rii cercetďż˝rilor. Numai pe firma lui Trifan, „Cerival“ din Horia, paguba ďż˝n dauna visteriei statului s-ar pďż˝rea cďż˝ depďż˝seste 30 miliarde de lei din neplata TVA si a impozitului pe profit, dupďż˝ calculele fďż˝cute de Garda Financiarďż˝ Neamt.