Nimeni nu-i multumit �n dosarul Transmoldavia

• au uzat de cďż˝ile de atac inculpatul olandez, Fiscul si Parchetul • cauza a ajuns pe rolul Curtii de Apel • Tribunalul l-a achitat pe Van Regteren pentru ďż˝nselďż˝ciune si evaziune fiscalďż˝ • acestuia i-au fost confiscati peste 300.000 de euro •

Dosarul Transmoldavia s-a mutat de pe rolul Tribunalului Neamt pe cel al Curtii de Apel Bacďż˝u, dupďż˝ ce toate pďż˝rtile implicate au atacat sentinta primei instante. Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cetďż˝tean olandez cu domiciliul ďż˝n localitatea Pďż˝ngďż˝rati, patronul de la Transmoldavia, a fost nemultumit probabil nu atďż˝t de sentinta de un an de ďż˝nchisoare cu suspendare, cďż˝t de faptul cďż˝ i-au fost confiscati 302.710 euro. Parchetul Neamt contestďż˝ achitarea olandezului pentru evaziune fiscalďż˝ si ďż˝nselďż˝ciune. Prima instantďż˝ a respins actiunea Fiscului, care urmďż˝rea recuperarea impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro. Reamintim cďż˝ la finele lui februarie 2011 Van Regteren a fost condamnat la un an de ďż˝nchisoare cu suspendare, pentru folosirea cu rea credintďż˝ a bunurilor sau creditului societďż˝tii ďż˝n scop contrar interesului acesteia, pentru acuzatiile de evaziune fiscalďż˝, ďż˝nselďż˝ciune si spďż˝lare de bani fiind gďż˝sit nevinovat. Rďż˝mďż˝ne de vďż˝zut ce vor stabili ďż˝n acest caz magistratii din judetul vecin. Firma olandezďż˝ Retom Holand BV, al cďż˝rei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societďż˝tii Transmoldavia ďż˝n 1998, cďż˝nd a cumpďż˝rat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpďż˝rare, pďż˝nďż˝ ďż˝n iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ďż˝n valoare totalďż˝ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpďż˝rat pentru Transmoldavia mijloace de transport chiar de la firma sa, Retom Holand BV. Masinile au fost luate ďż˝n leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari au venit de la firma olandezďż˝. La 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatďż˝ de Van Regteren, a ďż˝ncheiat un contract de prestďż˝ri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmďż˝ se obliga sďż˝ furnizeze servicii de consultantďż˝ ďż˝n domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei romďż˝nesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunďż˝. Contractul a devenit functional abia ďż˝n ianuarie 2003, cďż˝nd s-a schimbat si moneda de platďż˝. Astfel, firma olandezului a ďż˝ncasat de la Transmoldavia cďż˝te 30.000 de euro, ďż˝n perioada ianuarie 2003-noiembrie 2004. ďż˝n total a fost vorba de 302.710 euro, sumďż˝ pe care inculpatul a primit-o ďż˝n conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cďż˝tre Transmoldavia. Anchetatorii au considerat cďż˝ inculpatul a spďż˝lat aceastďż˝ importantďż˝ sumďż˝ de bani pe care a repatriat-o ďż˝n tara sa de origine, ďż˝n contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Mai mult, Retom Holand BV nu a prezentat la efectuarea plďż˝tilor de cďż˝tre Transmoldavia nici un fel de act care sďż˝ justifice prestarea serviciilor, iar unele facturi au fost emise de prestator ďż˝naintea efectuďż˝rii serviciilor. Ani ďż˝n sir, pďż˝nďż˝ ďż˝n ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat ďż˝ntre diferite structuri ale DIICOT, DNA, Parchetul Piatra Neamt, Parchetul General, fiind finalizat de Parchetul Judetean.