Afaceri penale cu firme fantomďż˝

• o firmďż˝ din Agapia a fďż˝cut tranzactii necurate cu un partener din Brasov • o altďż˝ societate a tras un tun de peste un miliard de lei • patronul nu este de gďż˝sit •

Comisarii din cadrul Gďż˝rzii Financiare Neamt au ďż˝ntocmit 11 sesizďż˝ri penale pe parcursul lunii trecute, dosare care au fost ďż˝naintate spre solutionare procurorilor. ďż˝n cele 11 cazuri, bugetul de stat a fost fraudat cu aproape 291.880 de lei noi (2,9 miliarde de lei vechi). „Titular“ ďż˝n una din cauze este societatea comercialďż˝ Gen Fier Construct Agapia, la care unic asociat este Constantin Enciu, din Tďż˝rgu Neamt. Acesta este acuzat de faptul cďż˝ ar fi cauzat un prejudiciu de peste un sfert de miliard de lei vechi, dupďż˝ ce a efectuat tranzactii de circa 1,25 miliarde de lei vechi cu o firmďż˝ fantomďż˝ din Brasov. La un control de rutinďż˝ al comisarilor financiari s-a stabilit cďż˝ firma Gen Fier Construct a achizitionat de la societatea Boz Pin, ďż˝n mai multe rďż˝nduri, diverse materiale de constructii. Au fost emise 27 de facturi fiscale, toate de valoare micďż˝, sub 5.000 de lei, pentru a putea fi achitate ďż˝n numerar, nu prin bancďż˝. Comisarilor li s-a pďż˝rut suspect acest lucru si au cerut verificarea firmei brasovene de cďż˝tre Garda de acolo. „Colegii nostri ne-au transmis cďż˝ este vorba de o firmďż˝ tip fantomďż˝, care nu functiona la sediul declarat, iar patronul nu a fost gďż˝sit. Cďż˝teva din facturi au fost emise ďż˝n noiembrie 2010, dar cele mai multe sďż˝nt din decembrie, cam una pe zi. A fost calculat un prejudiciu de 23.632 de lei noi, din taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝ pentru tranzactii de 124.382 de lei ron“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef al Gďż˝rzii Financiare Neamt. Patronul din Agapia a semnat procesul verbal de control si nu l-a contestat. O altďż˝ firmďż˝, de aceastďż˝ datďż˝ din Piatra Neamt, este acuzatďż˝ de o teapďż˝ de peste un miliard de lei vechi. Steel Strip Master a efectuat afacerile necurate ďż˝n anul 2009. Desi inspectorii l-au chemat la „ascultare“ ďż˝n mod repetat, patronul, Ilie Butuc, nu a rďż˝spuns. El nu a depus nici un fel de declaratie si nici raportďż˝ri cďż˝tre administratia financiarďż˝, de unde rezultďż˝ cďż˝ firma nu ar avea activitate. Numai cďż˝ cei de la Garda Financiarďż˝ au solicitat de la ANAF Declaratia 394, declaratie informativďż˝ din care rezultďż˝ toate tranzactiile realizate de un agent economic pe teritoriul Romďż˝niei. De acolo a reiesit cďż˝ ďż˝n 2009 Steel Strip Master a efectuat operatiuni pentru care nu a achitat peste 55.000 lei cu titlu de taxďż˝ pe valoare adďż˝ugatďż˝ si circa 46.600 de lei cu titlu de impozit pe profit. ďż˝n total prejudiciul ďż˝n dauna bugetului de stat este de 102.061 de lei noi (peste un miliard de lei vechi). Comisarii au sesizat procurorii si ďż˝n cazul firmei Silo Trans Bicaz pentru folosirea banilor unei societďż˝ti ďż˝n interesul altei societďż˝ti si stopaj la sursďż˝. Din actele contabile rezultďż˝ cďż˝ Silo Trans ar fi dat din contabilitatea proprie suma de 113.418 de lei cďż˝tre AlexCompany Trans Bicaz. Probabil transferul de numerar (peste 1,1 miliarde lei vechi) a venit ca un ajutor, de la o firmďż˝, cďż˝tre cealaltďż˝, urmďż˝nd a fi restituiti. Numai cďż˝ astfel de practici sďż˝nt considerate infractiuni. Miza „ajutorului“ a fost descoperitďż˝ ďż˝n actionariatul celor douďż˝ firme, administratorii fiind soti, Petru Alexandru Astalos, la prima si Mihaela Astalos, la Alex Company Trans. Patronul de la Silo Trans si-a ďż˝nsusit actul de control si a admis si stopajul la sursďż˝, de 3.256 de lei.