JUDEC�TORII I-AU LUAT 302.710 EURO

• olandezul Hendrik Van Regteren, patronul de la Transmoldavia, a fost condamnat la un an de ďż˝nchisoare, cu suspendare • el a fost achitat pentru ďż˝nselďż˝ciune si evaziune fiscalďż˝ • instanta a dispus confiscarea de la inculpat a peste 300.000 de euro • banii provin din servicii pe care Van Regteren le-a prestat Transmoldaviei, care era de fapt firma sa •

Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cet�tean olandez cu domiciliul �n localitatea P�ng�rati, patronul de la Transmoldavia, a fost condamnat ieri, 24 februarie 2011, la un an de �nchisoare cu suspendare, pentru folosirea cu rea credint� a bunurilor sau creditului societ�tii �n scop contrar interesului acesteia. �n acelasi dosar a fost achitat pentru evaziune fiscal� si �nsel�ciune. Instanta a dispus confiscarea sumei de 302.710 euro, bani pe care i-a �ncasat de la Transmoldavia, pentru serviciile pe care i le-a prestat. Doar c� la acea vreme Transmoldavia deja era a lui. La inculpare procurorii au retinut faptul c� �nvinuitul a �ncheiat �n fals un contract de prest�ri servicii, la data de 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a obtinut nejustificat de la firma pietrean� suma de 302.710 de euro. Sentinta nu este definitiv� si poate fi atacat� cu apel.

Transmoldavia a trecut la Van Regteren �n 1998

Firma olandezďż˝ Retom Holand BV, al cďż˝rei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societďż˝tii nemtene Transmoldavia ďż˝n anul 1998, cďż˝nd a cumpďż˝rat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpďż˝rare, pďż˝nďż˝ ďż˝n iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ďż˝n valoare totalďż˝ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpďż˝rat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate ďż˝n leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari au venit de la firma olandezďż˝. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatďż˝ de Van Regteren, a ďż˝ncheiat un contract de prestďż˝ri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmďż˝ se obliga sďż˝ furnizeze servicii de consultantďż˝ ďż˝n domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei romďż˝nesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunďż˝. Contractul a devenit functional abia ďż˝n ianuarie 2003, cďż˝nd s-a schimbat si moneda de platďż˝. Astfel firma olandezului a ďż˝ncasat de la Transmoldavia cďż˝te 30.000 de euro, ďż˝n perioada ianuarie 2003-noiembrie 2004. ďż˝n total a fost vorba de 302.710 euro, sumďż˝ pe care inculpatul a primit-o ďż˝n conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cďż˝tre Transmoldavia. Anchetatorii au considerat cďż˝ inculpatul a spďż˝lat aceastďż˝ importantďż˝ sumďż˝ de bani pe care a repatriat-o ďż˝n tara sa de origine, Olanda, ďż˝n contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Mai mult, Retom Holand BV nu a prezentat la efectuarea plďż˝tilor de cďż˝tre Transmoldavia nici un fel de act care sďż˝ justifice prestarea serviciilor, iar unele facturi au fost emise de prestator ďż˝naintea efectuďż˝rii serviciilor. Conform actului de inculpare, contractul dintre pďż˝rti nu respecta legea prin faptul cďż˝ din partea Transmoldavia era semnat de contabilul Vasilica Cretu, iar de la firma olandezďż˝ de acuzat. Pentru a fi valid actul ar fi trebuit semnat de cineva din conducerea Transmoldavia, unul din directori, membri ai consiliului de administratie. Retom Holand nici nu putea ďż˝ncasa bani de la Transmoldavia, pentru o prestatie de altfel ipoteticďż˝, atďż˝t timp cďż˝t era actionar majoritar al firmei nemtene. Ani ďż˝n sir, pďż˝nďż˝ ďż˝n ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competentďż˝ ďż˝ntre diferite structuri ale DIICOT si DNA pďż˝nďż˝ ce a poposit la Parchetul Piatra Neamt, si mai apoi la Parchetul de pe lďż˝ngďż˝ ďż˝nalta Curte de Casatie si Justitie, dupďż˝ care la Parchetul Judetean Neamt, unde a si fost finalizat. Initial si Vasilica Cretu a fost cercetatďż˝ penal, dar a fost scoasďż˝ de sub urmďż˝rire. ďż˝n aceastďż˝ cauzďż˝ au fost douďż˝ pďż˝rti civile, Transmoldavia SA Piatra Neamt, cu 302.710 euro si Fiscul, pentru suma ce reprezenta impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro. Ambele actiuni au fost respinse.