SEMIANALFABET, MARE PATRON CONTRABANDIST

• un sďż˝tean din Dochia, ajutat de altii sďż˝ devinďż˝ patron peste noapte, este acuzat penal ďż˝ntr-o contrabandďż˝ cu tigďż˝ri de 30 de miliarde lei vechi • nemteanul are doar o clasďż˝ si a fost doar un pion ďż˝ntr-o grupare infractionalďż˝ • scopul lui a fost pur decorativ, trebuind sďż˝ semneze diverse acte • ďż˝n acest caz sďż˝nt implicati si doi vamesi •

O cauzďż˝ mai putin obisnuitďż˝, de contrabandďż˝ cu tigďż˝ri ďż˝n care paguba ďż˝n dauna statului se ridicďż˝ la 30 de miliarde vechi, a fost trimisďż˝ spre solutionare Tribunalului Neamt de cďż˝tre procurorii DIICOT Bucuresti. Legďż˝tura cu judetul Neamt a fraudei de proportii, este datďż˝ de administratorul firmei prin care s-au derulat tranzactiile, un tďż˝nďż˝r semianalfabet, din Dochia. Conform actelor de urmďż˝rire penalďż˝, ďż˝n toatďż˝ „afacerea“ el nu avea decďż˝t un rol pur decorativ, pentru cďż˝ de bunul mers al planului s-au ocupat alte 11 persoane, din Bucuresti sau zone limitrofe. ďż˝n cauzďż˝ au fost implicati si doi vamesi, din care unul era seful Biroului Vamal din Zona Liberďż˝ Giurgiu. La finalul anchetei procurorii au inculpat numai jumďż˝tate din grupul infractional, iar pentru restul, inclusiv vamesii, cercetďż˝rile continuďż˝. Au ajuns la judecatďż˝ ďż˝n Neamt Alexandru Dumitru, de 48 de ani, din Buftea, considerat liderul grupďż˝rii, bucurestenii Tache Vďż˝lcu, de 44 de ani, Stela Neagu, de 53 de ani si Nicolae Marin, de 51 de ani, precum si Marian Bucker, de 49 de ani, din Corbeanca-Ilfov si Rďż˝zvan Munteanu, de 30 de ani, din Dochia. Toti sďż˝nt acuzati de constituire ďż˝n grup infractional organizat si contrabandďż˝.

Tig�ri de 58.500 de euro scoase fraudulos din vam�

Pe 1 aprilie 2010 un echipaj de la Autoritatea National� a V�milor a efectuat un control, �n trafic, �n apropiere de Giurgiu. A fost tras pe dreapta un autocamion Iveco ce transporta dou� containere metalice. La cererea autorit�tilor containerele au fost deschise si �n interior s-au g�sit 778 de baxuri de tig�ri ce contineau 389.000 pachete marca Mont Red, �n total un num�r de 7.780.000 tigarete. Marfa era produs� �n Republica Moldova, dar pachetele nu aveau timbru fiscal. �nc�rc�tura apartinea societ�tii comerciale Artsany Serv Impex SRL Giurgiu, administrat� de nemteanul R�zvan Munteanu si ar fi trebuit s� ajung� la o alt� firm�, din acelasi judet. La iesirea din Giurgiu, �ntr-o parcare, autorit�tile au dat de un Mercedes suspect, �nmatriculat �n Bulgaria, condus de Nicolae Marin. Pentru c� �n masin� omul avea 10 pachete de Mont Red, a fost adus si el la fata locului. Masina era proprietatea lui Alexandru Dumitru. Ancheta efectuat� �n cauz� a stabilit faptul c� tig�rile f�ceau parte dintr-un lot ce fusese importat �n Rom�nia �n 2009 de c�tre o firm� din T�rgoviste, ce avea punct de lucru si licent� de operare �n Zona Liber� Curtici. Tocmai pentru c� nu erau timbrate tig�rile nu puteau fi comercializate dec�t �n perimetrul ZL Curtici. Ulterior, firma detin�toare a �ncheiat un contract de v�nzare-cump�rare cu Artsany Serv Impex, din Giurgiu, care avea licent� de operare �n ZL Giurgiu. Asa se face c� firma t�n�rului din Dochia a cump�rat tig�ri de 58.500 de euro. Marfa a f�cut obiectul a dou� operatiuni de tranzit de la Curtici la Giurgiu, ambele transporturi fiind �nsotite pe tot traseul de autorit�ti vamale pentru a se �nl�tura posibilitatea desc�rc�rii pe traseu. Pe 17 martie 2010 tig�rile au ajuns �n depozitul firmei Artsany din ZL Giurgiu. P�n� aici totul a fost legal, numai c� pe 1 aprilie tig�rile au iesit din vam�, cu girul sefului, dar �n mod fraudulos.

Grupare constituitďż˝ din 2009

Pentru cďż˝ nu au fost inculpati, nu vom face publice numele vamesilor. Conform rechizitoriului, totul a ďż˝nceput ďż˝n noiembrie 2009, cďż˝nd ďż˝n vama din ZL Giurgiu a fost numit un sef nou. Dupďż˝ douďż˝ sďż˝ptďż˝mďż˝ni, la cererea sa, a fost adus ďż˝ncďż˝ un lucrďż˝tor vamal, cei doi cunoscďż˝ndu-se foarte bine. Imediat a apďż˝rut Alexandru Dumitru, care era prieten bun cu vamesii. Acesta a gďż˝sit ďż˝n scurt timp mai multe firme pe care le-a adus ďż˝n ZL Giurgiu pentru efectuarea de operatiuni de import-export. Tot atunci a intrat ďż˝n scenďż˝ Tache Vďż˝lcu, care, printr-un nemtean dďż˝ de Rďż˝zvan Munteanu. Le propune celor doi sďż˝ facďż˝ ďż˝mpreunďż˝ o firmďż˝, care se va ocupa de repararea unor acoperisuri de imobile din Bucuresti, afacere ďż˝n urma cďż˝reia vor cďż˝stiga multi bani. Asa s-a nďż˝scut Artsany Serv unde unic asociat si administrator devine Rďż˝zvan Munteanu. Tot Vďż˝lcu este cel care o aduce si pe Stela Neagu, ďż˝n ianuarie 2010. Aceasta a condus practic firma, pentru cďż˝ Munteanu, care are numai o clasďż˝, nu putea citi sau scrie, doar semna. Cďż˝nd si-a dat seama cďż˝ nemteanul nu ďż˝ntelege cum merg afacerile, Alexandru Dumitru l-a pus sďż˝ semneze ďż˝n alb mai multe contracte de garantie bancarďż˝, ďż˝n valoare totalďż˝ de 82.000 de euro, ďż˝n care Dumitru era creditor, iar firma Artsany avea calitatea de debitor. Atunci liderul grupďż˝rii s-a asigurat cďż˝ dacďż˝ treaba nu merge bine, rďż˝spunzďż˝tor sďż˝ fie numai Munteanu, Dumitru alegďż˝ndu-se cu totul. Contractele dintre cei doi prevedeau cďż˝, ďż˝n caz de nereusitďż˝, Dumitru putea ridica bunurile si mďż˝rfurile societďż˝tii Artsany, ďż˝n care altfel nu avea nici un fel de implicare. Pe 10 februarie anul trecut Artsany ďż˝nchiriazďż˝ 200 de metri pďż˝trati ďż˝n ZL Giurgiu pentru comertul cu ridicata, iar o lunďż˝ mai tďż˝rziu vin tigďż˝rile de la Curtici. ďż˝n scurt timp ďż˝nsďż˝ marfa este mutatďż˝ de pe chei ďż˝n halďż˝, tocmai pentru a fi scoasďż˝ fraudulos din vamďż˝. Stela Neagu a fost cea care s-a ocupat de toate formalitďż˝tile pe firmďż˝. Tot fraudulos, dar cu girul cui trebuia, a adus ďż˝n vamďż˝ un camion, si ďż˝n halďż˝, ferit de ochii curiosilor, tigďż˝rile au fost mutate din container ďż˝n autovehicul. Pe sest masina a iesit din vamďż˝, iar transportul a fost depistat ďż˝n trafic, pe 1 aprilie 2010. Tigďż˝rile ar fi trebuit sďż˝ ajungďż˝ la o altďż˝ firmďż˝, ce apartinea fiicei vitrege a lui Dumitru. Mult dupďż˝ acest incident, pe 22 aprilie, Stela Neagu a fost cea care a vrut sďż˝ reclame „furtul“ tigďż˝rilor din containerele la care sigiliul vamal era distrus, dar era prea tďż˝rziu pentru a se mai putea salva.

Prejudiciu de 3.023.286 lei

Directia Regionalďż˝ pentru Accize si Operatiuni Vamele este parte civilďż˝ ďż˝n procesul penal cu peste 3 milioane de lei noi, mai bine de 30 miliarde lei vechi, cu titlu de datorie vamalďż˝ pentru tigďż˝rile sustrase. Paguba a fost calculatďż˝ pe baza contractului de cumpďż˝rare a tigďż˝rilor, de 58.500 de euro. Statul vrea sďż˝ recupereze valoarea taxei vamale de 137.196 de lei, accize de 2,36 milioane lei si tva de 520.739 lei, ďż˝n total peste 3 miloane noi. Acuzatii au mai lďż˝sat ďż˝n vamďż˝ 501 baxuri de tigďż˝ri pe care a fost pus sechestru asigurator pentru recuperarea pagubei. Autoritďż˝tile au pus sechestru si pe cele cďż˝teva firme pe care le avea Dumitru si Marian Bucker, initiatorii afacerii. Pe scurt, cei doi au pus la cale planul, Tache Vďż˝lcu a fost finantatorul, treaba a fost fďż˝cutďż˝ de Stela Neagu si Nicolae Marin, iar anchetatorii au apreciat cďż˝ rolul tďż˝nďż˝rului din Dochia a fost de sacrificiu. Rďż˝zvan Munteanu locuieste ďż˝n continuare la Dochia si nu a fďż˝cut ďż˝n nici un caz afacerea din care ar fi trebuit sďż˝ cďż˝stige multi bani. Se pare cďż˝ a fost lucrat de ceilalti „tovarďż˝si“, care au mizat tocmai pe gradul redus de scolarizare al acestuia. ďż˝n rechizitoriu se aratďż˝ cďż˝ are o situatie mai mult decďż˝t modestďż˝, are ďż˝n ďż˝ntretinere doi copii minori si pďż˝nďż˝ acum nu a fost cunoscut cu antecedente penale.