MEGA TEAPďż˝ CU CEREALE

• un afacerist din Tarcďż˝u, Sorin Panďż˝, a tepuit statul prin neplata taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ si a impozitului pe profit • prin douďż˝ firme s-a tras un „tun“ de circa 100 miliarde vechi • achizitii de cereale s-au fďż˝cut din tarďż˝ si din Bulgaria • ďż˝n multe tranzactii au fost implicate persoane fictive • afaceristul se aflďż˝ acum ďż˝n Penitenciarul Iasi •

Sorin Pan�, de 46 de ani, din Tarc�u, a fost trimis �n judecat� de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul teritorial Bac�u, fiind acuzat de evaziune fiscal� si fals �n �nscrisuri sub semn�tur� privat�. �n perioada 2007 - 2008, patronul nemtean a fraudat bugetul de stat cu o sum� record, de 9,7 milioane de lei ron (97 miliarde de lei vechi) echivalentul a 2,26 milioane de euro. Inculpatul a efectuat tranzactii ilicite cu cantit�ti uriase de cereale si nu a achitat c�tre bugetul de stat d�rile aferente, taxa pe valoare ad�ugat� si impozitul pe profit. Totul s-a realizat prin dou� firme, Luncuta, din R�stolita, judetul Mures si Ianis, din Tarc�u. Acum statul �ncearc� recuperarea prejudiciului, drept pentru care Directia de Finante Mures este parte civil� �n procesul penal cu 1,6 milioane lei noi, iar Directia de Finante Neamt cere, pe cale judec�toreasc�, recuperarea sumei de 8,05 milioane de lei noi. R�m�ne de v�zut dac� acuzatul are suficiente resurse pentru a da at�ta b�net, av�nd �n vedere faptul c� �n acest moment nu mai desf�soar� activit�ti comerciale. Este �ncarcerat la Penitenicenciarul Iasi, execut�nd o sentint� de 4 ani si 9 luni de detentie din contopirea unor pedepse pentru mai multe fapte de furt, �nsel�ciune si infractiuni la regimul circulatiei.

Verific�rile initiate de Garda Financiar�

Primii care s-au sesizat despre afacerile ilegale desf�surate de afaceristul Pan� au fost cei de la Garda Financiar� Neamt. �n urma unor controale, �n octombrie 2008, comisarii au sesizat Parchetul Bicaz, dar ulterior cauza a ajuns la Parchetul de pe l�ng� Tribunalul Neamt. Datorit� prejudiciului urias, pe 7 octombrie 2009 cauza ajunge la procurorii de la la DNA Bac�u. Conform actului de inculpare Sorin Pan� a preluat firma Luncuta de la o mai veche cunostint� a comisarilor nemteni, Claudia Apopei. De fapt cei doi erau asociati si la o alt� societate. Desi Luncuta se ocupa �n general cu t�ierea si rindiluirea lemnului, �n 2007 a trecut la afaceri mai m�noase. Atunci Pan� l-a cunoscut pe Neculae Popescu, administratorul firmei Cereal Service, din Constanta, nemteanul trebuind s�-i livreze celui din urm� cereale. Dup� transporturi ceva mai mici, �n perioada 2 iulie - 18 octombrie 2007 Luncuta a trimis c�tre firma dobrogean� 6.200 de tone de floarea soarelui bio, porumb bio, rapit�, gr�u. A fost deschis cont bancar la o banc� din Constanta, iar pentru marf� Luncuta a �ncasat de la Cereal Service peste 5,6 milioane de lei noi. Banii au plecat din banc� �n buzunarul lui Pan� cu sacosa, iar plata s-a f�cut pe baza borderourilor de achizitie a gr�nelor de la persoane fizice. Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Sp�l�rii Banilor a stabilit c� �n iulie 2007 au avut loc 20 de retrageri �n numerar de 5.656.500 lei ron (56 de miliarde de lei vechi). Toate au fost f�cute de Pan�. Cu toate acestea Luncuta nu a raportat nimic la Fisc si astfel paguba �n dauna visteriei statului s-a cifrat la 1,66 milioane noi (din care peste 903.000 este taxa pe valoare ad�ugat� plus impozit pe profit de peste 760.000 lei). Mult dup� aceast� teap�, la finele lui 2009 Fiscul din Mures a cerut si obtinut deschiderea falimentului la Luncuta SRL.

Intr� �n hor� Ianis SRL

Cum treburile au mers super bine pe Luncuta, �n 2008 Sorin Pan� a deschis la Tarc�u firma Ianis. Aceasta fusese preluat� de la o femeie din Poiana M�rului, judetul Suceava si avea ca obiect de activitate baruri si alte activit�ti de servire a b�uturilor. Pan� a intentionat de la bun �nceput s� o foloseasc� �n alte scopuri, drept pentru care la finele lunii iunie 2008 firma Ianis deschide cont bancar, �n lei si euro, la o banc� din Murfatlar, judetul Constanta. A fost perfectat� o �ntelegere cu acelasi Popescu, fiind vorba tot de afaceri cu cereale. Numai c� acesta din urm� a pus la b�taie o alt� firm�, Crisor Impex, administrat� de fosta lui secretar�. Anchetatorii au apreciat c� Popescu a vrut s� evite leg�tura societ�tii sale cu firma Ianis, numai c� patronul dobrogean a sustinut initial c� nu a avut �ncredere �n Pan�, pentru c� acesta lucra printr-o firm� intermediar�. Ca si �n primul caz afaceristul nemtean a achizitionat cereale de la produc�tori agricoli, din mai multe judete, totul f�r� documente legale. Gr�nele din Ialomita, Buz�u, C�l�rasi si Constanta au fost trasportate la Crisor Impex. Mai apoi Ianis a f�cut si achizitii intracomunitare si a adus de la o firm� din Silistra, Bulgaria, circa 3.200 tone de gr�u si 754 tone rapit� �n valoare de 751.997 euro. �n acest fel nu avea obligatia pl�tii tva, ci doar s� �nregistreze taxa prin mecanismul tax�rii inverse. Pentru asta ar fi trebuit s� depun� la Fiscul din Bicaz mai multe declaratii. Dar Pan� a declarat importuri de numai 110.535 lei noi. Ulterior Garda Financiar� a stabilit c� achizitia a fost de 2,7 milioane lei ron. Toate m�rfurile au fost livrate c�tre Crisor Impex si TD International Slobozia. �n final ancheta a concluzionat c�, �n perioada 22 iunie-16 octombrie 2008, Ianis nu a �nregistrat �n contabilitate si nu a declarat facturi emise c�tre Crisor si TD International reprezent�nd livr�ri de m�rfuri de peste 23 milioane de lei. Prejudiciul cauzat de aceast� firm� bugetului de stat a fost de 8.054.003 lei noi (din care 4,3 milioane este tva si restul impozit pe profit).

Grďż˝ne cumpďż˝rate de la „fantome“

Pe parcursul urmďż˝ririi penale Panďż˝ a dat o singurďż˝ declaratie, pe 10 iunie 2009, prin care nu a spus mare lucru, apoi s-a prevalat de dreptul de a nu da depozitii si nu a mai discutat cu anchetatorii. Anchetatorii au cďż˝utat persoanele fizice de pe borderourile pe baza cďż˝rora banii din bancďż˝ au fost ridicati cu sacosa de cďż˝tre acuzat. ďż˝n cel mai bun caz au dat de persoane care aveau suprafete prea mici de teren pentru a livra cantitďż˝ti uriase de grďż˝ne. Oamenii legii au gďż˝sit persoane al cďż˝ror nume nu „bďż˝tea“ cu codul numeric personal, iar pe unele borderouri erau nume fictive. Numai pe Ianis au fost ďż˝ntocmite 326 astfel de borderouri. Implicare ďż˝n cauzďż˝ au avut si firmele cu care a lucrat Panďż˝. Numai cele din Constanta aveau mijloace pentru a se ocupa direct de comertul cu cereale, drept pentru care nu aveau nevoie de intermediari. Probabil din acest motiv unii dintre ei, printre care si constďż˝nteanul Popescu, au dispďż˝rut pe parcursul cercetďż˝rilor. Dupďż˝ ce a dat o declaratie la Neamt si una la DNA Bacďż˝u afaceristul nu a mai fost de gďż˝sit. Pentru unele personaje din aceastďż˝ spetďż˝ stufoasďż˝, cauza a fost disjunsďż˝.