30 de miliarde „profit“ din afaceri cu grďż˝ne

• acesta ar fi prejudiciul estimat de comisarii de la Garda Financiarďż˝ ďż˝n cazul tranzactiilor oneroase de la societatea Cerival, din Horia • ďż˝n cauzďż˝ mai sďż˝nt si alte firme care au „colaborat“ ďż˝n derularea afacerii • trei persoane sďż˝nt arestate, iar altele sďż˝nt cercetate ďż˝n libertate •

Cercetďż˝rile ďż˝n dosarul traficantilor de grďż˝ne au scos la ivealďż˝ afaceri de proportii mult mai mari decďż˝t fuseserďż˝ estimate initial. Cauza este ďż˝n lucru la DIICOT Neamt, iar pentru descďż˝lcirea itelor anchetatorii au apelat la Garda Financiarďż˝. Anterior sesizďż˝rii de la procurori, comisarii financiari demaraserďż˝ cercetďż˝rile la firma bďż˝nuitďż˝ de afaceri suspecte, Cerival din Horia. „ďż˝n urmďż˝ cu mai bine de douďż˝ luni am fost solicitati de colegii de la Garda Financiarďż˝ Botosani si Vaslui, care ne-au remis niste facturi pentru verificďż˝ri ďż˝ncrucisate la Cerival, administratďż˝ de Valentin Trifan. Numai pe acest segment prejudiciul din neplata taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ si impozitul pe profit din tranzactii cu cereale a depďż˝sit 300.000 lei ron (trei miliarde vechi - n.r). Administratorul firmei a venit de cďż˝teva ori la noi, ďż˝ntotdeauna ďż˝nsotit de avocat, dar nu ne-a prezentat actele pe care le cerusem“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gďż˝rzii Financiare Neamt. La ďż˝nceputul lunii noiembrie 2010 procurorii DIICOT Neamt au fďż˝cut primele arestďż˝ri ďż˝n cazul teparilor cu grďż˝ne. Documentele contabile ridicate de la Cerival au fost prezentate comisarilor financiari pentru a se stabili valoarea evaziunii fiscale. Pe lďż˝ngďż˝ toate acestea procurorii au adus si alte documente, de la persoanele fizice si juridice cu care „lucrase“ Cerival. Asa a apďż˝rut un nou dosar de evaziune fiscalďż˝ ďż˝n sarcina firmei amintite, unde prejudiciul a fost calculat la 1,57 milioane de lei ron (15,7 miliarde de lei vechi). Mai exact Trifan nu achitase cďż˝tre visteria statului tva ďż˝n valoare de circa un miliard si impozit pe profit de jumďż˝tate de miliard. Dar cercetďż˝rile nu s-au ďż˝ncheiat si se pare cďż˝, ďż˝n final, paguba ar putea ajunge cam la 30 miliarde lei vechi. „La aceastďż˝ datďż˝ procurorii DIICOT ne-au ďż˝naintat si alte documete fiscale, sďż˝ reďż˝ntregim cercetďż˝rile si se pare cďż˝ ďż˝n final prejudiciul se va dubla, si ar putea ajunge la aproximativ 30 miliarde de lei vechi“, a mai adďż˝ugat seful Gďż˝rzii Financiare.
Remintim cďż˝ cercetďż˝rile ďż˝n caul teparilor au demarat la ďż˝nceput de noiembrie cďż˝nd au fost arestati Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad, considerat liderul grupďż˝rii, Roxana Crďż˝ciun, de 27 de ani, din Iasi si pietreanul Valentin Trifan, de 20 de ani, patronul firmei Cerival. Dan Boldis, de 40 de ani, din Arad si Radu Crďż˝ciun, de 26 de ani, din Iasi, plus alti cďż˝tiva ďż˝nvinuiti sďż˝nt cercetati ďż˝n libertate. Pe lďż˝ngďż˝ acuzatiile initiale de aderare la un grup infractional organizat si evaziune fiscalďż˝ s-a adďż˝ugat cea de spďż˝lare de bani. Gruparea a actionat din aprilie 2010 pďż˝nďż˝ la ďż˝nceput de noiembrie. ďż˝nvinuitii au comercializat mii de tone de cereale pe care le-au luat direct de la producďż˝tori si le-au vďż˝ndut marilor depozite. Miscďż˝rile erau mai mult sau mai putin legale, „tunurile“ fiind date abia dupďż˝ ce au livrat marfa cďż˝tre silozuri. Cum beneficiarii trimiteau banii ďż˝n contul firmelor furnizoare erau scosi, iar firmele intrau ďż˝n cel mai bun caz pe line moartďż˝ sau erau ďż˝nchise. Afacerile necurate s-au derulat prin cel putin cinci firme de achizitii cereale, din mai multe judete ale tďż˝rii, prejudiciul find de proportii, deoarece toti banii au intrat ďż˝n conturile afaceristilor. Comisarii nemteni au mai finalizat alte douďż˝ dosare de evaziune fiscalďż˝, pentru alte douďż˝ firme nemtene, dar la acestea paguba este mai micďż˝, de 6,8 miliarde vechi, si respectiv 4,8 miliarde, din neplata tva si a impozitului pe profit.