Anchetďż˝ penalďż˝ pe Dudului 16A

• paradisul fiscal de pe Dudului 16A a intrat ďż˝n zodia penalďż˝ • politistii de la Investigarea Fraudelor au ďż˝ntocmit un dosar penal, cercetďż˝rile fiind efectuate pentru evaziune fiscalďż˝ si ďż˝nselďż˝ciune •

Paradisul de pe strada Dudului 16A, adresa din comuna Dumbrava Rosie, unde functioneaz� 7 societ�ti comerciale, face obiectul unei anchete penale demarate de politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice, din cadrul Politiei Neamt. Astfel, s-a �ntocmit un dosar penal, iar cercet�rile s�nt efectuate pentru evaziune fiscal� si �nsel�ciune. Politistii nu exclud ca �n cauz� s� fie dispus� efectuarea unei expertize pentru a se stabili prejudiciul creat bugetului de stat. P�n� la luarea unei decizii �n acest sens, anchetatorii au la dispozitie evalu�rile realizate de c�tre Garda Financiar� si Directia de Finante. Cum era de asteptat, oamenii legii vor �ncerca s� dea de adev�ratii artizani care au coordonat din umbr� �ntreaga afacere, iar �n acest sens se fac verific�ri. Pe de alt� parte, trebuie spus c� dac� prejudiciul va dep�si suma de un milion de euro, dosarul va fi declinat procurorilor anticoruptie, competenti �n a cerceta astfel de cazuri. Povestea de pe Dudului 16A, relatat� pe larg si de cotidianul nostru, a intrat si �n atentia anchetatorilor nemteni. Administratia Finantelor Publice Roznov a solicitat, �n cursul lunii iulie, comisarilor din cadrul G�rzii Financiare s� efectueze un control cu privire la activitatea firmelor care �si au sediul pe Dudului 16A. Verific�rile au scos la iveal� faptul c� o parte din societ�tile din Dumbrava Rosie au f�cut afaceri de zeci de miliarde de lei vechi cu combustibil, f�r� s�-si pl�teasc� d�rile c�tre bugetul de stat. Din verific�ri a reiesit c� nici una dintre cele 7 societ�ti comerciale care functioneaz� pe strada Dudului 16A, nu a depus declaratii fiscale pentru perioada 2009-2010. Patru dintre ele se ocup� cu comert cu produse petroliere, iar trei cu constructii. Comisarii financiari au f�cut, �n cazul societ�tii Rompet Oil, o sesizare penal�, dup� ce au constatat c� firma a tras o teap� de peste 20 miliarde de lei vechi, prejudiciul reprezent�nd accize, taxa pe valoare ad�ugat� si impozitul pe profit, pe care reprezentantii firmei nu le-au declarat si nu le-au v�rsat �n visteria statului, desi aveau aceast� obligatie legal�. Practic este vorba de evaziune fiscal� din tranzactiile pe care firma din Dumbrava Rosie le-a f�cut �n special cu societ�ti din Moldova, dar si din alte zone. Trebuie spus c�, oficial, asociati la Rompet Oil s�nt Marian Aanei si Nicolae Mugurel Costache, ambii din Dumbrava Rosie. Cei doi mai figureaz� ca actionari la alte dou� societ�ti comerciale care �si au sediul la aceeasi adres�. �n plus, Aanei este unic actionar si admionistrator la o alt� societate, Biami Trans SRL, care si-a schimbat sediul din Piatra Neamt, strada Petru Rares, pe Dudului 16A.