PREJUDICIU DE 80 DE MILIARDE?

Paradis fiscal pe strada Dudului 16A (IV)

• la firma Rompet Oil a fost calculatďż˝ o pagubďż˝ uriasďż˝ - 20 miliarde de lei vechi • plďż˝ngerea penalďż˝ a fost transmisďż˝ procurorilor • o altďż˝ firmďż˝ ar fi produs o „gaurďż˝“ de trei ori mai mare • pe Dudului 16A functioneazďż˝ sapte firme • politistii au intrat si ei pe fir, cercetďż˝rile fiind efectuate pentru evaziune fiscalďż˝ •

Dupďż˝ relatďż˝rile noastre referitoare la paradisul fiscal de pe strada Dudului 16A, din Dumbrava Rosie, au ďż˝nceput sďż˝ aparďż˝ si primele rezultate concrete. Administratia Finantelor Publice Roznov, unde firmele cu pricina apar ca neavďż˝nd activitate, a solicitat comisarilor din cadrul Gďż˝rzii Financiare Neamt sďż˝ efectueze un control cu privire la activitatea firmelor care ďż˝si au sediul pe Dudului 16A. Descinderea organului de control urma sďż˝ stabileascďż˝ dacďż˝ agentii economici chiar nu au activitate, asa cum rezultďż˝ din scripte, sau dacďż˝ au activitate pe care o ascund de bratul lung al legii. S-a stabilit cďż˝ adevďż˝rul nu este cel din scriptele oficiale si cďż˝ mďż˝car o parte din societďż˝tile din Dumbrava Rosie lucreazďż˝ la turatie maximďż˝ fďż˝rďż˝ a da si statului partea lui. ďż˝n urma solicitďż˝rii de la AFP Roznov, Garda Financiarďż˝ a stabilit cďż˝ pe Dudului 16A functioneazďż˝ sapte firme care presteazďż˝ activitate, ďż˝n special ďż˝n domeniul petroier. ďż˝nsďż˝ activitatea asiduďż˝ nu a fost declaratďż˝ la organul fiscal teritorial. „La Dudului 16A din Dumbrava Rosie functioneazďż˝ sapte firme. Acestea nu au depus declaratii fiscale pentru perioada 2009-2010. Patru dintre ele se ocupďż˝ cu comert cu produse petroliere, iar trei cu constructii. ďż˝n urma verificďż˝rilor la una dintre ele, Rompet Oil, am fďż˝cut o sesizare penalďż˝ pe care am transmis-o cďż˝tre Parchetul de pe lďż˝ngďż˝ Judecďż˝toria Piatra Neamt, deoarece am calculat un prejudiciu de peste 20 miliarde de lei vechi“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gďż˝rzii Financiare Neamt. Paguba este reprezentatďż˝ din accize, taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝ si impozit pe profit, pe care reprezentantii firmei nu le-au declarat si nu le-au vďż˝rsat ďż˝n visteria statului, desi aveau aceastďż˝ obligatie legalďż˝. Garda Financiarďż˝ a transmis noi adrese ďż˝n teritoriu pentru a se stabili dacďż˝ Rompet Oil a mai fďż˝cut si alte tranzactii similare.

Cine trage sforile?

Practic este vorba de evaziune fiscalďż˝ din tranzactiile pe care firma din Dumbrava Rosie le-a fďż˝cut ďż˝n special cu societďż˝ti din Moldova, dar si din alte zone. Conform scriptelor oficiale, asociati la Rompet Oil sďż˝nt Marian Aanei si Nicolae Mugurel Costache, ambii din Dumbrava Rosie. Seful Gďż˝rzii Financiare Neamt a mai mentionat cďż˝ mai sďż˝nt ďż˝n lucru si alte sesizďż˝ri penale de la firme care ďż˝si duc traiul pe Dudului 16A. La unele dintre ele se prefigureazďż˝ un prejudiciu cam de trei ori mai mare decďż˝t cel calculat la Rompet Oil. Rďż˝mďż˝ne de vďż˝zut care este dimensiunea realďż˝ a pagubei din tranzactiile necurate cu produse petroliere si cine este cel care trage de fapt sforile ďż˝n acest caz. Pe Nicolae Mugurel Costache nu l-am gďż˝sit pentru a sta de vorbďż˝ cu el, dar de certitudine este faptul cďż˝ nu Marian Aanei este ďż˝n spatele acestor inginerii financiare. Dupďż˝ cele declarate de mama sa, cum cďż˝ tďż˝nďż˝rul de 19 ani are numai sapte clase, si dupďż˝ traiul mai mult decďż˝t modest pe care-l duce la casa pďż˝rinteascďż˝, cu sigurantďż˝ cďż˝ nu se ocupďż˝ de tranzactii cu petrol. Dacďż˝ ar fi asa si dacďż˝ ar fi pďż˝gubit visteria statului de zeci de miliarde de lei, ar trebui sďż˝ aibďż˝ bani de sďż˝-i ďż˝ntoarcďż˝ cu lopata. Controalele efectuate de Gardďż˝ s-au lďż˝sat cu plďż˝ngeri penale. Comisarii au ďż˝nstiintat Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Neamt cu privire la activitatea dubioasďż˝ a unor firme de pe Dudului 16A. Politistii au demarat deja o anchetďż˝, cercetďż˝rile fiind efectuate sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscalďż˝. „Garda Financiarďż˝ a depus trei plďż˝ngeri ďż˝mpotriva a trei societďż˝ti care ďż˝si au sediul pe Dudului 16A. Doar ďż˝n cazul uneia se face precizarea cďż˝ ar fi vorba de o evaziune fiscalďż˝ de peste 100.000 de lei, ďż˝n cazul celorlalte douďż˝ comisarii ďż˝ncďż˝ nu au comunicat un prejudiciu. Probabil cďż˝ ni-l vor comunica dupďż˝ ce vor face si ei toate verificďż˝rile“, a declarat inspectorul principal Cďż˝tďż˝lina Bďż˝deanu, purtďż˝torul de cuvďż˝nt al Politiei Neamt. (Va urma)