GARDA vs. APOPEI

• afaceri, se pare necurate, cu trei actionari la mai multe firme, miros a evaziune fiscalďż˝ • s-au efectuat tranzactii de peste 20 miliarde de lei vechi cu un bďż˝cďż˝uan • Garda Financiarďż˝ nu a dat de patronii pietreni pentru a stabili dacďż˝ si-au plďż˝tit dďż˝rile • prejudiciul a fost estimat la peste 7 miliarde vechi •

Comisarii din cadrul Gďż˝rzii Financiare Neamt au ďż˝ntocmit luna trecutďż˝ mai multe sesizďż˝ri penale pe care le-au ďż˝naintat spre solutionare organelor judiciare abilitate. Marea majoritate a acestora sďż˝nt pentru sďż˝vďż˝rsirea infractiunii de evaziune fiscalďż˝. Dintre cele 14 cazuri de acest fel din mai 2010, trei sďż˝nt mai deosebite, fiind vorba de tot atďż˝tea firme care au aceeasi asociati. Fiecare ďż˝n parte a efectuat tranzactii de proportii cu un partener din judetul Bacďż˝u. Toate actele comerciale au avut loc ďż˝n aceeasi perioadďż˝ si aproximativ dupďż˝ acelasi „modus operandi“. Numai cďż˝ atunci cďż˝nd comisarii financiari i-au chemat pe patroni pentru a stabili legalitatea tranzactiilor, acestia nu s-au prezentat desi au fost convocati de trei ori. Pentru cďż˝ nu au dat curs invitatiei, organul de control a calculat un prejudiciu numai la nivel estimativ. Chiar si asa paguba la bugetul de stat, care include taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝ si impozitul pe profit, a fost calculatďż˝ la un total de 7,2 miliarde de lei vechi. „ďż˝n toate cele trei cazuri noi am fost sesizati de colegii de la Garda Bacďż˝u pentru a efectua un control ďż˝ncrucisat la firmele din Piatra Neamt, care au efectuat tranzactii cu un agent economic din Mďż˝rgineni, judetul vecin. Pentru cďż˝ administratorii nu au dat curs invitatiei noastre au fost ďż˝ntocmite sesizďż˝ri penale care au fost ďż˝naintate spre solutionare organelor abilitate. ďż˝n total au fost efectuate tranzactii de peste douďż˝ milioane de lei ron pentru care s-a calculat un prejudiciu de 726.763 de lei“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gďż˝rzii Financiare Neamt. ďż˝n primul caz, societatea comercialďż˝ D Ventures SRL, agentie de turism, a efectuat tranzactii cu Construct Invest SRL, din Mďż˝rgineni. Valoarea mďż˝rfurilor si a serviciilor ďż˝ntre cei doi parteneri a fost de 651.438 lei noi (circa 6,5 miliarde vechi). Cum administratorul Claudia Apopei nu s-a prezentat la organul de control, ďż˝n acest caz a fost calculatďż˝ o pagubďż˝ la bugetul de stat de 228.000 lei noi, reprezentďż˝nd taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝ si impozitul pe profit datorat. ďż˝n al doilea caz protagonistďż˝ a fost firma Trifola SRL, din Piatra Neamt, care are ca obiect principal de activitate silvicultura si alte activitďż˝ti forestiere. De aceastďż˝ datďż˝ asociati la societate erau aceeasi Claudia Apopei si Ovidiu Petricďż˝ Boandďż˝. Cu societatea din Mďż˝rgineni firma pietreanďż˝ a efectuat tranzactii ce au totalizat circa 6,6 miliarde de lei vechi, mai exact 659.982 de lei. Totul s-a ďż˝ntďż˝mplat la fel ca ďż˝n primul caz, controlul avďż˝nd loc la solicitatea comisarilor financiari din judetul vecin. Cum nici de aceastďż˝ datďż˝ patronii nu s-au prezentat la Gardďż˝ s-a estimat un prejudiciu de circa 231.000 lei ron (din care peste 125.000 lei tva si circa 106.000 lei impozit pe profit). Firma Rover Forest SRL, din Piatra Neamt este cea de-a treia care s-a ales cu sesizare penalďż˝ de la Gardďż˝ dupďż˝ ce a efectuat tranzactii cu aceeasi firmďż˝ din Mďż˝rgineni. Agentul economic pietrean are ca obiect de activitate comertul cu ridicata, iar afacerea este administratďż˝ de Claudia Apopei. Nici la a treia solicitare nu s-a prezentat la Gardďż˝, drept pentru care pentru totalul mďż˝rfurilor si serviciilor de 765.025 lei ron s-a calculat o pagubďż˝ de 267.759 de lei noi (din care 145.355 de lei tva si 122.404 lei impozit pe profit). De mentionat este faptul cďż˝ toate actele de comert ďż˝ntre cei patru parteneri de afaceri, trei pietreni si unul bďż˝cďż˝uan, au avut loc ďż˝n al doilea semestru al anului trecut.
De acum �nainte administratorii care nu au onorat invitatiile comisarilor financiari vor fi citati de c�tre organele judiciare, politisti si procurori.