Mega afacere cu cereale �n anchet�

• patronul unei firme din Borca este anchetat pentru evaziune fiscalďż˝, bancrutďż˝ simplďż˝ si infractiuni la Legea societďż˝tilor comerciale • prin firma sa, Constantin Fedeles a fďż˝cut tranzactii ďż˝n valoare de 90 de miliarde vechi cu cereale • acestea au fost achizitionate de la o firmďż˝ fantomďż˝ si vďż˝ndute unor societďż˝ti din sudul tďż˝rii •

Lucr�torii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt au �n lucru una dintre cele mai dificile anchete din ultimii ani, urm�nd s� stabileasc� modul �n care Constantin Fedeles, patronul unei firme din Borca a achizitionat o cantitate impresionant� de cereale pe care le-a v�ndut unor societ�ti din sudul t�rii. Neg�sit de comisarii de la Garda Financiar�, Fedeles a fost identificat de politisti si chiar audiat s�pt�m�na trecut�. Cu aceast� ocazie, b�rbatului i s-a adus la cunostint� c� �mpotriva sa a fost �nceput� urm�rirea penal�, urm�nd s� fie anchetat sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscal�, bancrut� simpl� si infractiuni la Legea societ�tilor comerciale. Din primele cercet�ri a reiesit c� Fedeles a cump�rat, �n perioada aprilie-noimebrie 2009, de la o societate din Onesti, cantit�ti impresionate de cereale �n valoare total� de 9 milioane de lei, adic� 90 de miliarde de lei vechi. Ulterior, marfa a fost v�ndut� unor firme din Constanta si Ialomita. Dubios este c� firma din Onesti nu mai este functional� de ceva vreme. Cu toate acestea, marfa a existat si a ajuns la firmele care figureaz� c� au f�cut achizitii de acest gen. Un lucru absolut interesant a reiesit dup� ce au fost verificate documentele firmei b�c�uane. Astfel, s-a constatat c� reprezentantul acestei societ�ti, individ plecat �n Italia, ar fi cump�rat cerealele de la mai multe persoane fizice, achizitia fiind f�cut� pe baz� de borderou. C�nd au fost verificate datele din documente s-a constatat c� multe persoane care figureaz� ca v�nz�tori de cereale nu exist� �n realitate. Ancheta se anunt� de durat� si dificil�, �ntruc�t politistii vor fi nevoiti s�-l audieze pe fostul administrator al firmei din Onesti, dar si pe cei care au cump�rat cereale de la Fedeles. De asemenea, vor fi f�cute verific�ri �ncrucisate cu anchetatorii din alte judete. Nu �n ultimul r�nd, vor fi cerute relatii de la unit�tile bancare pentru a se stabili dac� au fost accesate si credite �n toat� aceast� afacere.

Ce zice Garda Financiarďż˝?

Dosarul penal a fost �nregistrat la Politia Neamt la sesizarea G�rzii Financiare, dup� ce comisarii au constatat c� ceva este �n neregul� �n toat� povestea achizitiilor de cereale. Cei de la Gard� au stabilit c� totul s-a �nt�mplat �n doar c�teva luni, c�nd au avut loc mai multe tranzactii. Primii care au intrat pe firul tranzactiilor cu cereale au fost politistii din Ialomita, judet �n care afaceristul nemtean livrase o cantitate de aproximativ 400 de tone de diverse seminte, printre care rapit�, orz, gr�u sau porumb. La o verificare mai atent� a documentelor contabile de la beneficiari, oamenii legii au stabilit c� facturile cu care furnizorul nemtean livrase marfa nu erau tocmai �n regul�. Proveneau de la o firm� din Bac�u care nu mai functiona. A urmat, asa cum era si firesc, solicitarea sprijinului comisarilor de la Garda Financiar� Neamt pentru a da de urma furnizorului. Astfel, dup� studierea actelor contabile ale firmei din Borca, a reiesit c�, pe l�ng� alte activit�ti, Ioan Fedeles se mai ocupa si cu achizitionarea de cereale de la persoanele fizice din zon�, dar si din alte judete. �n aceste conditii, afirm� comisarii G�rzii Financiare, administratorul nu putea, conform normelor legale �n vigoare, s� deduc� taxa pe valoare ad�ugat�. Ulterior, cerealele astfel achizitionate au fost v�ndute c�tre mai multi furnizori, din mai multe judete ale t�rii, inclusiv din Ialomita, acolo unde au ajuns 400 de tone. Pentru aceste tranzactii au fost folosite facturi ce proveneau de la firma fantom� din Onesti. Garda Financiar� Neamt a mai stabilit c� tranzactiile au creat un prejduciu la bugetul statului �n valoare total� de 2.162.433 lei ron. �ns�, spun politistii, este prematur s� se stabileasc� o valoare exact� a prejudiciului, aceasta urm�nd s� fie stabilit� pe parcursul anchetei.