TEPAR EXTR�DAT DIN PORTUGALIA

• Nicolae Holotiuc, fost patron de firmďż˝ pietreanďż˝, a fost arestat ďż˝n lipsďż˝ ďż˝n aprilie anul trecut • ulterior, pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare • prejudiciul a fost estimat la peste 9 miliarde vechi • este acuzat de ďż˝nselďż˝ciune si evaziune fiscalďż˝ •

Nicolae Holotiuc, de 53 de ani, din localitatea Dornesti, judetul Suceava, a dat ieri, 4 februarie 2010, cu subsemnatul �n fata judec�torilor de la Tribunalul Neamt. Pe numele lui, aceast� instant� emisese un mandat de arestare �n lips�, �nc� din luna aprilie a anului trecut. Cum nu a fost de g�sit s-a ales si cu un mandat european de arestare, �n baza c�ruia a fost prins recent, �n Portugalia, de unde a fost extr�dat. El este acuzat de �nsel�ciune si evaziune fiscal�, fapte comise pe c�nd avea calitatea de patron al unei firme pietrene. Totul s-a �nt�mplat �n perioada martie - iunie 2007, c�nd a emis file cec f�r� acoperire, de unde a rezultat o pagub� de 751.866 lei (7,5 miliarde de lei), iar din evaziune prejudiciul a fost stabilit la 185.362 (1,8 miliarde lei vechi). Parchetul Neamt a sesizat Tribunalul solicit�nd arestarea �n lips� a lui Holotiuc �n aprilie 2009. Conform actelor de urm�rire penal�, la finele lunii ianuarie 2007 fostul administrator i-a cesionat firma Gediv Com SRL, din Piatra Neamt, lui Holotiuc, iar acesta, pentru a c�stiga �ncrederea partenerilor si a fi perceput ca un afacerist serios, a �ncheiat contracte pentru perioade mari de timp si pentru cantit�ti mari de marf�. Preg�tirea a durat cam dou� luni, iar faptele penale s-au petrecut �n perioada 29 martie -1 iunie 2007. Conform propunerii de arestare, �nvinuitul a �nselat un num�r de 13 agenti economici din Ilfov, Harghita, Galati, Hunedoara, C�l�rasi, Cluj, D�mbovita si Bucuresti. Pentru produsele pe care aceste firme le-au livrat lui Holotiuc, furnizorii au primit 18 cecuri si un bilet la ordin. La decontare s-a stabilit c� beneficiarul nu avea �n conturile bancare nici un leut. Paguba se cifreaz� la 751.866 lei ron (peste 7,5 miliarde de lei vechi). Prima pl�ngere �mpotriva suceveanului a ajuns la anchetatori pe 19 iunie 2007. O firm� din Ilfov a reclamat faptul c� Gediv Com i-a pl�tit marfa cu dou� file cec care nu au putut fi decontate. Ulterior procurorii au mai primit 12 pl�ngeri similare, toate fiind conexate �ntr-un singur dosar. Patronul cump�ra cantit�ti excesive de produse metalurgice, materiale de constructii, parchet din bambus, usi metalice sau cartele Prepay, pe care le vindea f�r� s� le mai �nregistreze �n contabilitate. Pentru a �ncasa banii c�t mai repede livra produsele la doritori direct din camioanele cu care aducea marfa. Pe 6 iunie 2007, la decontarea primului cec refuzat la plat� a disp�rut din Piatra Neamt si nu a mai fost g�sit. �n septembrie 2007 un control al G�rzii Financiare a stabilit c� Gediv nu �nregistrase �n contabilitate mai multe facturi de 1,85 miliarde de lei si nu a pl�tit impozit pe profit si tva de peste 570 de milioane de lei. O alt� teap� la buget de 2,36 miliarde vechi a fost depistat� �n octombrie 2008.