Bancďż˝ prejudiciatďż˝ cu 10 miliarde

• un administrator pietrean a obtinut mai multe credite bancare, folosind documente false • el este anchetat, printre altele, si pentru ďż˝nselďż˝ciune cu consecinte deosebit de grave • alti trei afaceristi au sanse sďż˝ ajungďż˝ ďż˝n instantďż˝ pentru fapte economice grave •

Lucrďż˝torii Serviciului de Investigare a Fraudelor Economice Neamt au finalizat cercetďż˝rile ďż˝n ceea ce presa a numit „Dosarul Iscom“. Oamenii legii au ďż˝naintat dosarul la Parchetul de pe lďż˝ngďż˝ Tribunalul Neamt, cu propunerea de trimitere ďż˝n judecatďż˝ a ďż˝nvinuitului Mihai I., ďż˝n vďż˝rstďż˝ de 37 de ani, fost administrator al societďż˝tii Iscom. Pietreanul a fost cercetat pentru ďż˝nselďż˝ciune cu consecinte deosebit de grave, fals ďż˝n ďż˝nscrisuri si folosirea, cu rea credintďż˝ a creditului de care se bucurďż˝ societatea, ďż˝ntr-un scop contrar intereselor acesteia sau ďż˝n folosul lui propriu. Cercetďż˝rile au ďż˝nceput ďż˝n urmďż˝ cu mai bine de patru ani, dosarul fiind, dupďż˝ cum spun politistii, unul deosebit de dificil, datoritďż˝ ďż˝n special modului de operare al celui vizat. Concluzia oamenilor legii a fost aceea cďż˝ administratorul a indus ďż˝n eroare reprezentantii unei bďż˝nci, cu ocazia ďż˝ncheierii unui contract de facilitate de credit, precum si pe parcursul derularii contractului. Mai exact, afaceristul i-a mintit pe reprezentantii bďż˝ncii ďż˝n momentul ďż˝ncheierii unor acte aditionale. El a ďż˝ncercat sďż˝-i convingďż˝ pe bancheri de existenta unor relatii comerciale ďż˝ntre firma sa si o altďż˝ societate din Piatra Neamt, prezentďż˝nd ďż˝n acest scop facturi fiscale si bilete la ordin ďż˝n fals. ďż˝n dosar a fost dispusďż˝ o expertizďż˝ contabilďż˝, ďż˝n urma cďż˝reia s-a stabilit cďż˝ afaceristul a uzat de ďż˝ntreaga sumďż˝ acordatďż˝ de bancďż˝ ďż˝n alte scopuri. Suma de 4.201.372.230 de lei vechi a fost folositďż˝ pentru a finanta alte societďż˝ti comerciale prin achitarea cďż˝tre acestea a unor sume sub formďż˝ de avans, bani pe care administratorul nu s-a mai strďż˝duit sďż˝-i recupereze. Pentru suma de 3.281.500.000 vechi, administratorul a efectuat ridicďż˝ri ďż˝n numerar pentru care nu a depus ďż˝n evidentele contabile documente justificative. Banca se constituie parte civilďż˝ cu 10.047.933.000 de lei, sumďż˝ ďż˝n care este inclusďż˝ dobďż˝nda aferentďż˝ ďż˝mprumutului si penalitďż˝tile.

Evaziune fiscalďż˝ din afaceri cu lemn

Alti trei nemteni au sanse mari s� ajung� �n fata instantei, dup� ce politistii au stabilit c� au f�cut afaceri cu material lemnos, f�r� a respecta legislatia legal�. �n dosar a fost cercetat� Claudia A., �n v�rst� de 42 de ani, din Piatra Neamt, �n sarcina ei fiind retinute infractiunile de fals �n �nscrisuri oficiale, uz de fals, evaziune fiscal�, sustragere de la controlul fiscal prin declararea fictiv� a sediului social, punere �n circulatie f�r� drept a formularelor cu regim special si folosirea cu rea credint� a bunurilor societ�tii �n interes personal.
Ilie B, de 51 de ani, din Piatra Neamt, a fost cercetat pentru evaziune fiscal�, sustragere de la controlul fiscal prin declararea fictiv� a sediului social si folosirea cu rea credint� a bunurilor societ�tii �n interes personal, iar Ioan R, de 50 de ani, din Piatra Neamt, a fost anchetat sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscal�, punere �n circulatie f�r� drept a formularelor cu regim special, fals material �n �nscrisuri oficiale si folosirea f�r� drept a ciocanului silvic de marcat. �n urma cercet�rilor efectuate de c�tre politisti s-a stabilit c� Claudia A, �n calitate de administrator al unei firme din Piatra Neamt, �n perioada 2006- 2007, a v�ndut c�tre o societate material lemnos, pentru care a completat �n fals, avize de �nsotire si facturi fiscale �n numele altor societ�ti si a pus �n circulatie formulare tipizate utilizate �n domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. Pietreanca, �n calitate de administrator al altei societ�ti comerciale cu sediul �n judetul Mures, a omis �nregistrarea veniturilor realizate din v�nz�rile efectuate c�tre firma din Piatra neamt, prin aceasta cre�nd un prejudiciu la bugetul de stat de 2.287 lei. Cercet�rile au mai ar�tat c� ea s-a sustras de la efectuarea verific�rilor fiscale, prin declararea fictiv� a sediului societ�tii cu scopul de a-si �nsusi veniturile realizate din v�nz�ri.
Ilie B, �n calitatea de administrator al unei firme cu sediul �n Girov, s-a sustras de la controlul fiscal prin declararea fictiv� a sediului social al societ�tii si a omis �nregistrarea veniturilor realizate din v�nzarile efectuate, �n numele societ�tii administrate de el, c�tre societatea din Piatra Neamt administrat� de Claudia A., manevra cre�nd un prejudiciu �n valoare de 26.259 de lei. La r�ndul s�u, Ioan R., �n calitate de administrator a dou� firme cu sediul �n comuna Z�nesti si Piatra Neamt, a pus �n circulatie formulare tipizate utilizate �n domeniul fiscal, cu regim special pe care erau aplicate impresiunile ciocanului silvic de marcat. Documentele au fost folosite de Claudia A si Ilie B. Politistii au propus procurorilor trimiterea �n judecat� a celor trei �nvinuiti.