„TUN“ DE 1,34 MILIARDE LA SCHIMB VALUTAR

• un control al Gďż˝rzii Financiare a depistat valutďż˝ de peste 1,3 miliarde vechi neevidentiatďż˝ ďż˝n scriptele unei case de schimb • pe ďż˝ntreaga sumďż˝ s-a fďż˝cut proces verbal ďż˝n vederea confiscďż˝rii • la finele controlului cei doi bďż˝rbati din sediul firmei au ďż˝nhďż˝tat sacul de bani si au fugit cu valuta • acestia sďż˝nt dati ďż˝n consemn la frontierďż˝ • fďż˝rďż˝ acte erau 30.775 de euro, 530 de dolari americani, 380 de franci elvetieni, 5.000 de yeni japonezi si 475 de lire sterline •

Un incident mai putin obisnuit a avut loc luna trecutďż˝, la o casďż˝ de schimb valutar din Roman. Garda Financiarďż˝ a depistat netrecutďż˝ ďż˝n scriptele firmei suma de 1,34 miliarde de lei vechi, ďż˝n mai multe valute, preponderent euro. Comisarii au ďż˝ntocmit proces verbal si au dispus confiscare sumei. Numai cďż˝ la final banii nu au fost luati de comisari, ci de cei doi bďż˝rbati din incinta firmei, care au reusit sďż˝ fugďż˝ ďż˝nainte ca cineva sďż˝-i opreascďż˝. Controlul a avut loc pe 3 iulie 2009, la o societate comercialďż˝ din Brasov, cu punct de lucru ďż˝n Roman. Descinderea comisarilor avea ca obiect verificarea caselor de schimb valutar, fďż˝rďż˝ nici o referire la una anume, trecďż˝ndu-se pe la mai multi agenti economici de acest fel, fďż˝rďż˝ incidente deosebite, pďż˝nďż˝ ce au ajuns ďż˝n Roman. ďż˝n incinta firmei cu pricina au gďż˝sit douďż˝ persoane, angajatul si un alt bďż˝rbat. De cum au ďż˝nceput verificďż˝rile cei doi nu s-au simtit ďż˝n largul lor si ďż˝n scurt timp s-a aflat si de ce. ďż˝n casierie s-a gďż˝sit valutďż˝ de 1,34 miliarde de lei vechi care nu era trecutďż˝ ďż˝n evidenta contabilďż˝. Asa se face cďż˝ organul de control a numďż˝rat ca fiind fďż˝rďż˝ acte 30.775 de euro, 530 de dolari americani, 380 de franci elvetieni, 5.000 de yeni japonezi si 475 de lire sterline. ďż˝ntreaga sumďż˝ convertitďż˝ ďż˝n lei la cursul zilei fďż˝cea fix 134.450 de lei ron. Casierul si cealaltďż˝ persoanďż˝ aflatďż˝ ďż˝n sediul unitďż˝tii au dat mai multe explicatii referitoare la bani, care nu au putut fi probate. ďż˝ntďż˝i au explicat cďż˝ ar fi fost valuta celui care nu lucra la firmďż˝, cďż˝ venise sďż˝ o schimbe chiar ďż˝n acel moment, iar mai apoi s-a ďż˝ntors, cďż˝ ar fi fost banii altcuiva. Si echipa de comisari a dispus confiscarea. Mai mult, pentru abaterea descoperitďż˝ s-a dispus si amendarea agentului economic cu suma de 10.000 de lei ron (100 de milioane de lei vechi). S-a ďż˝ntocmit proces verbal, act care a fost semnat atďż˝t de cei doi aflati la casa de schimb, cďż˝t si de reprezentantii Gďż˝rzii Financiare. Valuta pentru care s-a dispus confiscarea a fost pusďż˝ ďż˝ntr-un sac ce ar fi trebuit sďż˝ revinďż˝ comisarilor financiari. Numai cďż˝ acestia nici nu au apucat sďż˝-l ďż˝nchidďż˝ bine, cďż˝ cei doi bďż˝rbati l-au ďż˝nhďż˝tat si au fugit cďż˝t i-au tinut picioarele. „A fost un incident mai putin plďż˝cut. Valuta nu era trecutďż˝ ďż˝n evidentele firmei si s-a ďż˝ntocmit proces verbal ďż˝n vederea confiscďż˝rii. Ei au dat mai multe variante care nu erau credibile, ba cďż˝ ar fi fratele, ba cďż˝ a venit acolo numai sďż˝-i numere. La sfďż˝rsitul controlului cei doi au fugit cu valuta. De la noi a fost o echipďż˝ de doi comisari, a venit si Politia, dar nu s-a reusit prinderea lor. Chiar de la acea datďż˝ au fost dati ďż˝n consemn la frontierďż˝, dar banii nu au mai fost recuperati. Am sesizat si Directia de Finante pentru instituirea de mďż˝suri asiguratorii, ďż˝n cazul ďż˝n care existďż˝ bunuri, ďż˝n vederea recuperďż˝rii sumei de bani“, a declarat Emil Pascďż˝u, director coordonator al Gďż˝rzii Financiare Neamt. Cert este cďż˝ dupďż˝ cei doi fugari au plecat rapid si agentii de pazďż˝ de la firma de schimb valutar si politistii, dar nu au fost depistati nici ďż˝n ziua de azi. Conform legislatiei ďż˝n vigoare, respectiv Ordonanta 28/1999, privind dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, pentru un asemenea incident agentul economic riscďż˝ suspendarea activitďż˝tii pentru o perioadďż˝ de trei luni. Dacďż˝ se dispune o asemenea mďż˝surďż˝, dupďż˝ o lunďż˝ de suspendare, BNR nu mai avizeazďż˝ agentul economic pentru schimb valutar.