SP�LARE DE BANI LA TRANSMOLDAVIA

• patronul de la Transmoldavia este acuzat cďż˝ a repatriat ďż˝n Olanda o parte din valuta pe care a fost obligat sďż˝ o investeascďż˝ cďż˝nd a devenit actionar majoritar • firma sa, care avea peste 70% din Transmoldavia, i-a prestat acesteia servicii de 302.710 de euro • s-a stabilit cďż˝ acel contract a fost unul lipsit de obiect, iar prestatiile nu puteau fi reale • Hendrik Van Regteren a refuzat sďż˝ dea declaratii la urmďż˝rirea penalďż˝ •

Hendrik Van Regteren, de 66 de ani, cetďż˝tean olandez cu domiciliul ďż˝n localitatea Pďż˝ngďż˝rati, a fost trimis ďż˝n judecatďż˝ de procurorii Parchetului Judetean, ďż˝n sarcina sa fiind retinute mai multe infractiuni. Patronul de la Transmoldavia Piatra Neamt este acuzat de ďż˝nselďż˝ciune, folosirea cu rea credintďż˝ a bunurilor sau creditului societďż˝tii ďż˝n scop contrar intereselor acesteia, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. ďż˝n fapt, procurorii au retinut faptul cďż˝ ďż˝nvinuitul a ďż˝ncheiat ďż˝n fals un contract de prestďż˝ri servicii, la data de 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a spďż˝lat suma de 302.710 de euro, prin intermediul celorlalte trei infractiuni de care este acuzat. Pe parcursul cercetďż˝rilor olandezul a uzat de dreptul sďż˝u legal de a nu da nici un fel de declaratie referitor la faptele pentru care a fost pus sub ďż˝nvinuire. Dar iatďż˝ cum a avut loc „afacerea“. Firma olandezďż˝ Retom Holand BV, al cďż˝rei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al firmei nemtene Transmoldavia ďż˝n anul 1998, cďż˝nd a cumpďż˝rat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpďż˝rare, pďż˝nďż˝ ďż˝n iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ďż˝n valoare totalďż˝ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpďż˝rat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV din Olanda. Masinile au fost luate ďż˝n leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari de firma olandezďż˝. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatďż˝ de van Regteren, a ďż˝ncheiat un contract de prestďż˝ri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmďż˝ se obliga sďż˝ furnizeze servicii de consultantďż˝ ďż˝n domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei romďż˝nesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunďż˝. Contractul a devenit functional abia ďż˝n ianuarie 2003, cďż˝nd s-a schimbat si moneda de platďż˝. Astfel firma olandezului a ďż˝ncasat de la Transmoldavia cďż˝te 30.000 de euro, ďż˝n perioada ianuarie 2003-noiembrie 2004. ďż˝n total a fost vorba de un total de 302.710 euro, sumďż˝ pe care inculpatul a primit-o ďż˝n conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cďż˝tre Transmoldavia.
Anchetatorii au stabilit c� inculpatul a sp�lat aceast� important� sum� de bani pe care a repatriat-o �n tara sa de origine, Olanda, �n contul capitalului investit la preluarea formei pietrene. Mai mult, Retom Holand BV nu a prezentat la efectuarea pl�tilor de c�tre Transmoldavia nici un fel de act care s� justifice prestarea serviciilor, iar unele facturi au fost emise de prestator �naintea efectu�rii serviciilor.

Dosar plimbat de la Ana la Caiafa ani de zile

Conform actului de inculpare, contractul dintre p�rti nu respecta legea prin faptul c� din partea Transmoldavia era semnat de contabilul Vasilica Cretu, iar de la firma olandez� de acuzat. Pentru a fi valid actul ar fi trebuit semnat de cineva din conducerea Transmoldavia, unul din directori, membri ai consiliului de administratie. Retom Holand nici nu putea �ncasa bani de la Transmoldavia, pentru o prestatie dealtfel ipotetic�, at�t timp c�t era actionar majoritat al firmei nemtene. Despre aceste fapte s-au sesizat mai �nt�i politistii de la Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Neamt, care a informat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Sp�l�rii Banilor, iar �n februarie 2005 a fost �nstiintat Parchetul de pe l�ng� �nalta Curte de Casatie si Justitie. Timp de 2 ani, p�n� �n ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competent� �ntre diferite structuri ale DIICOT si DNA, de mai multe ori, p�n� ce a poposit la Parchetul local Piatra Neamt, si via Parchetul de pe l�ng� �nalta Curte de Casatie si Justitie a ajuns la Parchetul Judetean Neamt, unde a si fost finalizat. Initial si Vasilica Cretu a fost cercetat� penal, dar a fost scoas� de sub urm�rire, deoarece s-a stabilit c� a fost �ncredintat� de Van Regteren c� trebuie s� semneze �n locul lui. �n aceast� cauz� penal� s�nt dou� p�rti civile, Transmoldavia SA Piatra Neamt, firma pe care s-a realizat infractiunea �n scop de sp�lare de bani a sumei de 302.710 de euro. Cea de-a doua parte civil� este Directia General� a Finantelor Publice Neamt, pentru suma ce reprezint� impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro. Totusi, �n limita acestei sume, ce dep�seste 300.000 de euro, parte responsabil� civilmente pentru faptele comise de inculpat este firma olandez� Retom Holand BV.
Am �ncercat s�-l contact�m si pe Hendrik Van Regteren pentru a afla un punct de vedere �n leg�tur� cu acuzele ce i se aduc. Nu am reusit, angajatii firmei refuz�nd s� furnizeze un num�r de telefon al patronului. De asemenea, am transmis c� �l c�ut�m �ntr-o problem� ce-l priveste personal si c� poate dumnealui s� ne contacteze. P�n� la �nchiderea editiei acest lucru nu s-a petrecut.