FRAUDďż˝ DE 4 MILIARDE LA TREZORERIE

• prin miscďż˝ri frauduloase cu certificate de trezorerie, douďż˝ functionare de la Finante au creat un prejudiciu de peste 4 miliarde de lei vechi • pe lďż˝ngďż˝ acestea sďż˝nt inculpate si 4 casiere • si Directia de Finante este parte civilďż˝ cu peste 4 miliarde de lei • una din acuzate a plecat din tarďż˝ •

Cea mai mare fraud� cu certificate de trezorerie din Neamt a fost desc�lcit� de procurori, care au trimis �n judecat� 6 persoane, dou� cu functii de conducere si 4 casieri, paguba fiind de peste 4 miliarde de lei vechi, bani pe care si i-au �nsusit. Vor ajunge �n instant� Daniela Mirela Aldea, de 43 de ani, consilier superior �n cadrul Serviciului Casierie-Tezaur al Directiei de Finante, si Daniela Chelaru, de 40 de ani, expert principal �n cadrul aceluiasi compartiment. Acestea s�nt acuzate de �nsel�ciune, delapidare, abuz �n serviciu contra intereselor persoanelor si abuz �n serviciu contra intereselor publice, falsificare de moned� si alte valori, stergere de date informatice, fals material �n �nscrisuri oficiale si uz de fals. �n acelasi dosar, casierele Lucica Rusu, de 48 de ani, Maria Radu, de 43 de ani, Sidonia Istr�tuc�, de 37 de ani, si Doinita Zaharia, de 48 de ani, s�nt inculpate pentru neglijent� �n serviciu. Totul a iesit la iveal� la �nceputul acestui an c�nd, �n urma unei expertize efectuate la Serviciul Casierie-Tezaur, au fost descoperite 7 certificate de trezorerie contraf�cute. C�nd s-a realizat dimensiunea pagubei, s-a efectuat o experiz� pentru toti anii c�nd s-au emis certificate, respectiv 1999-2004, si s-a descoperit un prejudiciu care dep�seste suma de 4 miliarde de lei vechi �n dauna unei singure persoane. Ancheta a stabilit faptul c� totul a plecat de la initiativa lui Chelaru, care ulterior a atras-o si pe Aldea, care era sefa ei. Acestea deveniser� apropiate de Micaela P., care cump�ra regulat certificate de trezorerie pentru mama sa, fiind �mputernicit� �n acest sens de partea v�t�mat� Elena P. Stiind c� victima nu intentiona s� r�scumpere repede certificatele, ba mai mult, continua s� investeasc� �n acest fel, cele dou� au trecut la treab�. Frauda nu era posibil� f�r� stirea lui Aldea, activitatea celor dou� fiind str�ns legat�. S-a stabilit c� Micaela P. le d�dea celor dou� femei banii direct, iar la data r�cump�r�rii, tot ea lua leg�tura cu Aldea si Chelaru, c�rora le �nm�na certificatele de r�scump�rat si alte sume de bani, �n schimbul c�rora atunci, sau la o dat� ulterioar�, primea certificate noi care aveau o valoare ce cumula economiile anterioare cu sumele de bani pe care le �nm�na �nvinuitelor la scadent�.

Certificatele emise erau anulate din evidenta informaticďż˝

Ulterior, de comun acord, Aldea si Chelaru anulau certificatele din evidenta electronicďż˝ a unitďż˝tii, iar banii lďż˝sati peste valoarea rďż˝scumpďż˝rďż˝rii nu-i mai depuneau ďż˝n casierie, ci si-i ďż˝nsuseau. ďż˝n cazul certificatelor lďż˝sate de victimďż˝ pentru rďż˝cumpďż˝rare, acuzatele ďż˝ndeplineau toatďż˝ procedura legalďż˝, dar la final ridicau banii si-i ďż˝mpďż˝rteau ďż˝ntre ele. Imediat dupďż˝ aceste operatiuni, cele douďż˝ femei procedau la anularea ďż˝n evidenta informaticďż˝ a certificatelor de trezorerie emise pe numele Elenei P. ďż˝n acest fel, fiica victimei a primit ďż˝n timp, pe lďż˝ngďż˝ certificate valabile, si acte falsificate. Parte din cele ďż˝n regulďż˝ nu au mai putut fi valorificate deoarece fuseserďż˝ sterse din evidenta informaticďż˝, iar simultan fďż˝ptuitoarele procedau si la distrugerea cotorului de unde fusese emis documentul. Procurorii au stabilit cďż˝ atributul activitďż˝tii de anulare i-a revenit Danielei Aldea. Chelaru a fost protejatďż˝ de sefa ei, Aldea, ďż˝n sensul de a induce ďż˝n eroare pe Micaela P. si a-si ďż˝nsusi sumele de bani. Casierele inculpate ďż˝i predau sumele de bani direct lui Aldea, ďż˝n virtutea functiei de sef, desi stiau cďż˝ acest lucru nu este legal. ďż˝n altďż˝ ordine de idei, acestea nu putea sďż˝ nu vadďż˝ falsurile grosolane. Au mai fost pďż˝cďż˝lite si alte cďż˝teva persoane, cu sume mici, dar acestea nu sďż˝nt pďż˝rti civile. Elena P. a fost pďż˝gubitďż˝ cu 2,46 miliarde de lei vechi, reprezentďż˝nd valoarea nominalďż˝ a 67 de certificate. Toate aceste fapte au avut loc ďż˝n perioada mai 2005-noiembrie 2006. Elena P., prin fiica sa, este parte civilďż˝ ďż˝n procesul penal cu suma de 4,12 miliarde de lei, contravaloarea certificatelor, plus dobďż˝nda pďż˝nďż˝ ďż˝n noiembrie 2007. Ea a solicitat introducerea ďż˝n cauzďż˝ a Directiei de Finante Neamt, ďż˝n calitate de parte responsabilďż˝ civilmente. Si institutia, ďż˝n calitate de gestionar al sumelor ďż˝ncredintate de titularii certificatelor, este si ea parte civilďż˝ cu aceeasi sumďż˝, 4,12 miliarde de lei vechi. Pentru recuperarea sumelor a fost instituit sechestru asigurator pe bunurile imobile ale lui Aldea si Chelaru. De mentionat este faptul cďż˝ Aldea a recunoscut faptele, dupďż˝ care a plecat din tarďż˝, fiind trimisďż˝ ďż˝n judecatďż˝ ďż˝n lipsďż˝. Daniela Chelaru a recunoscut si ea acuzatiile, dar a ďż˝ncercat sďż˝ acrediteze ideea cďż˝ vina ei e mai micďż˝ decďż˝t cea a sefei, deoarece a beneficiat „numai“ de 550 de milioane de lei vechi din ďż˝ntreaga sumďż˝. Ea a declarat cďż˝ banii sustrasi i-a folosit pentru achitarea studiilor.