Dosarul IDAC pleac� la T�rgu Mures

• procesul a fost sistat jumďż˝tate de an pentru judecarea unei exceptii de neconstitutionalitate • aceasta a fost respinsďż˝ • acuzatul a obtinut strďż˝mutarea cauzei •

Administratorul societďż˝tii comerciale IDAC Export 2000, Ilie Filip, a reusit strďż˝mutarea cauzei, iar, de luna viitoare, cea mai mare fraudďż˝ care a avut loc ďż˝n Neamt va ajunge pe rolul Judecďż˝toriei din Tďż˝rgu Mures. Cauza a fost sistatďż˝ aproape jumďż˝tate de an, mai exact din decembrie 2007, deoarece inculpatul a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate. Recent, Curtea Constitutionalďż˝ a respins cererea, dar ďż˝n aceastďż˝ perioadďż˝ de timp inculpatul Ilie Filip a reusit strďż˝mutarea cauzei. Magistratii de la ďż˝nalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca dosarul sďż˝ plece ďż˝n Mures. Urmeazďż˝ ca instanta de acolo sďż˝ se pronunte asupra unei fraude de 10 milioane de dolari. Dosarul se aflďż˝ pe rolul Judecďż˝toriei Piatra Neamt de aproape 2 ani, adicďż˝ din august 2006. Filip este acuzat de procurorii DNA Bacďż˝u de mai multe fapte penale printre care evaziune fiscalďż˝, fals, uz de fals, fals ďż˝n ďż˝nscrisuri. Initial fuseserďż˝ cercetate peste 20 de persoane, dar ďż˝n fata judecďż˝torilor a ajuns doar administratorul Filip, inculpat pentru comiterea mai multor infractiuni economice. Potrivit rechizitoriului, administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt a fost acuzat de comiterea infractiunii de stabilire cu rea credintďż˝ a taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ ďż˝n perioada aprilie 2003-februarie 2005, obtinďż˝nd, astfel, ilegal suma de 277 de miliarde de lei vechi. El mai este acuzat de fals, fals ďż˝n ďż˝nscrisuri oficiale, uz de fals etc. Ancheta a ďż˝nceput ďż˝n vara lui 2005, dupďż˝ un control al Gďż˝rzii Financiare. IDAC, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzatďż˝ cďż˝ a obtinut, ďż˝n perioada 2004-2005, rambursďż˝ri de TVA ďż˝n valoare totalďż˝ de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra cďż˝ a fďż˝cut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si plďż˝cute vidia, iar, ďż˝n baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. S-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la ivealďż˝ dupďż˝ ce, ďż˝n luna aprilie 2005, Garda Financiarďż˝ Neamt a demarat un control la aceastďż˝ societate, ďż˝n urma cďż˝ruia s-a stabilit cďż˝ firma a primit ilegal rambursďż˝rile de TVA, folosind o procedurďż˝ denumitďż˝ „suveicďż˝“. Aceasta consta ďż˝n trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantomďż˝, pentru a li se pierde urma, dar si ďż˝n vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea TVA-ului de rambursat sďż˝ fie cďż˝t mai mare. IDAC a fost ďż˝nfiintatďż˝ ďż˝n anul 2000, avďż˝nd ca unic actionar pe Ilie Filip, din Piatra Neamt, ďż˝n obiectul de activitate figurďż˝nd exportul de cherestea si importul de autoturisme si piese de schimb.