Terorismul aduce clienti noi la Oficiul pentru Prevenirea Sp�l�rii Banilor

• lista include furnizorii de servicii, agentii de marketing autorizati ďż˝n sistemul pensiilor private, persoane fizice si juridice • pentru a intra ďż˝n scriptele Oficiului este nevoie de tranzactii mai mari de 15.000 de euro •

Sfera societďż˝tilor comerciale nemtene si a institutiilor care sďż˝nt pasibile de a fi cďż˝lcate de Oficiul pentru Prevenirea si Combarea Spďż˝lďż˝rii Banilor s-a lďż˝rgit semnificativ. Un act normativ recent include mai multe categorii de persoane raportoare care trebuie sďż˝ anunte Oficiul pentru toate tranzactiile care depďż˝sesc suma de 15.000 de euro. Ordonanta de Urgentďż˝ 53/2008, pentru prevenirea si sanctionarea spďż˝lďż˝rii banilor, precum si pentru instituirea unor mďż˝suri de prevenire si combatere a finantďż˝rii actelor de terorism aduce mai multe noutďż˝ti, dar de departe cea mai importantďż˝ este adďż˝ugarea altor entitďż˝ti care trebuie sďż˝ raporteze tranzactiile. „Una din cele mai importante prevederi se referďż˝ la includerea ďż˝n sfera persoanelor raportoare a unor entitďż˝ti nesupuse pďż˝nďż˝ ďż˝n prezent acestei obligatii. Este vorba de administratorii fondurilor de pensii private, agentii de marketing autorizati ďż˝n sistemul pensiilor private, furnizorii de servicii privind societďż˝tile comerciale sau alte entitďż˝ti, alte persoane fizice si juridice care comercializeazďż˝ bunuri si/sau servicii contra sumelor ďż˝n numerar reprezentďż˝nd echivalentul a minim 15.000 de euro“, a declarat Cristina Ionescu, purtďż˝tor de cuvďż˝nt al Directiei de Finante Neamt. Prin acelasi act normativ s-au dat definitii exacte pentru notiunile de „beneficiar real“ si „bancďż˝ fictivďż˝“. Ultimul „atac“ al Oficiului pentru Prevenirea Banilor ďż˝n Neamt a avut loc ďż˝n luna februarie a acestui an si s-a soldat cu mai multe victime. Controlul a fost solicitat a fi efectuat de Garda Financiarďż˝. Dupďż˝ verificarea mai multor agenti economici, 6 agentii imobiliare din oras au fost sanctionate cu sume cuprinse ďż˝ntre 50 si 100 de milioane de lei vechi. Tot atunci, mai multi agenti economici au fost dovediti de comisarii financiari cďż˝ efectuaserďż˝ plďż˝ti ďż˝n numerar peste plafonul zilnic admis, la acea vreme de 10.000 de euro. Pentru aceste nereguli amenzile sďż˝nt cuprinse ďż˝ntre 50 si 100 de milioane de lei. Cei care stiu cďż˝ efectueazďż˝ astfel de tranzactii trebuie sďż˝ numeascďż˝ un lucrďż˝tor, care raporteze tranzactiile de peste 15.000 de euro.