Cazul IDAC, judecatďż˝ suspendatďż˝

• procesul a fost sistat pďż˝nďż˝ la solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate • dosarul a plecat la Curtea Constitutionalďż˝ • exceptia a fost invocatďż˝ de Ilie Filip • procesul este pe rolul instantei de un an si jumďż˝tate • administratorul IDAC, Ilie Filip, este acuzat de evaziune fiscalďż˝, fals, uz de fals, fals ďż˝n ďż˝nscrisuri •

Procesul ďż˝n cea mai mare fraudďż˝ care a avut loc vreodatďż˝ ďż˝n Neamt a fost suspendat, pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicatďż˝ de Ilie Filip. Administratorul firmei IDAC Export 2000 a cerut acest lucru, iar momentan dosarul se aflďż˝ la Curtea Constitutionalďż˝. Pďż˝nďż˝ la restituirea dosarului cďż˝tre Judecďż˝toria Piatra Neamt, cauza este suspendatďż˝. Ilie Filip a fost deferit justitiei ďż˝n octombrie 2006, primul termen de judecatďż˝ ďż˝n acest dosar avďż˝nd loc ďż˝n urmďż˝ cu un an si jumďż˝tate. Patronul nemtean este acuzat de procurorii DNA Bacďż˝u de mai multe fapte penale printre care evaziune fiscalďż˝, fals, uz de fals, fals ďż˝n ďż˝nscrisuri. Initial fuseserďż˝ cercetate peste 20 de persoane, dar ďż˝n fata judecďż˝torilor a ajuns doar administratorul Filip, care a fost acuzat de comiterea mai multor infractiuni economice. Potrivit rechizitoriului administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt este acuzat de comiterea infractiunii de stabilire cu rea credintďż˝ a taxei pe valoare adďż˝ugatďż˝ ďż˝n perioada aprilie 2003-februarie 2005, obtinďż˝nd, astfel, ilegal suma de 277 de miliarde de lei vechi. El mai este acuzat de fals, fals ďż˝n ďż˝nscrisuri oficiale, uz de fals etc. Ancheta a ďż˝nceput ďż˝n vara lui 2005, dupďż˝ un control al Gďż˝rzii Financiare. IDAC, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzatďż˝ cďż˝ a obtinut, ďż˝n perioada 2004-2005, rambursďż˝ri de TVA ďż˝n valoare totalďż˝ de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra cďż˝ a fďż˝cut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si plďż˝cute vidia, iar, ďż˝n baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. S-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la ivealďż˝ dupďż˝ ce, ďż˝n luna aprilie 2005, Garda Financiarďż˝ Neamt a demarat un control la aceastďż˝ societate, ďż˝n urma cďż˝ruia s-a stabilit cďż˝ firma a primit ilegal rambursďż˝rile de TVA, folosind o procedurďż˝ denumitďż˝ „suveicďż˝“. Aceasta consta ďż˝n trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantomďż˝, pentru a li se pierde urma, dar si ďż˝n vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea TVA-ului de rambursat sďż˝ fie cďż˝t mai mare. IDAC a fost ďż˝nfiintatďż˝ ďż˝n anul 2000, avďż˝nd ca unic actionar pe Ilie Filip, din Piatra Neamt, ďż˝n obiectul de activitate figurďż˝nd exportul de cherestea si importul de autoturisme si piese de schimb. ďż˝n octombrie anul trecut, Filip a recuzat presedintele completului de judecatďż˝, dar cererea sa a fost respinsďż˝.