Noi infrac�iuni economice cercetate �n cazul Rafo

Procurorii instan�ei supreme au extins cercet�rile �n dosarul Rafo, Marian Alexandru Iancu - audiat miercuri de procurori - urm�nd s� fie cercetat �i pentru s�v�r�irea, �mpreun� cu Ovidiu Tender, de noi infrac�iuni prin care a fost cauzat un prejudiciu estimat la 270 de milioane de lei.
Noile acuza�ii s�nt sp�lare de bani, ini�iere �i constituire de grup infrac�ional organizat, complicitate la �n�el�ciune �i instigare la abuz �n serviciu, potrivit unor surse judiciare. Faptele vizeaz� activitatea SC Rafo One�ti �i SC Carom SA.
Acuza�iile i-au fost aduse, miercuri, la cuno�tin�� lui Marian Iancu - administrator la VGB - trimis deja �n judecat� �n dosarul Rafo, al�turi de alte opt persoane, pentru un prejudiciu de 110 milioane de lei noi, creat statului prin realizarea de tranzac�ii ilicite.
Acuza�iile �n acest dosar au fost formulate �n baza concluziilor din procesul-verbal �ntocmit de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� - Ministerul Finan�elor Publice. Potrivit acestui act, Kadri Mazhar Basaran, M�rg�rit Constantin �i Octavian Iancu (administratori la firmei VGB Impex SRL, �n 2000-2004), �mpreun� cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societ��i) ar fi prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit.
Procurorii Direc�iei de Investigare a Infrac�iunilor de Criminalitate Organizat� �i Terorism �i acuz� pe Constantin M�rg�rit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neac�u, Gheorghi�� Iancu �i Marius Turic� de activit��i comerciale ilicite �n care ar fi fost implicate grupul de firme VGB - rafin�ria Rafo - societatea Tender SA - Carom SA.
Anchetatorii sus�in c� probele relev� existen�a unui grup constituit pentru s�v�r�irea de infrac�iuni, al c�rui scop era sp�larea banilor proveni�i din comiterea anumitor infrac�iuni economice. Grupul alc�tuit din cei nou� inculpa�i ar fi uzat �n activitatea lui de SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL �i SC Test Petrol SRL.
Constantin M�rg�rit, Octavian Iancu �i Alexandru Marian Iancu au fost aresta�i �n seara de 14 februarie, ei fiind elibera�i �n 24 iunie, de c�tre Curtea de Apel Bucure�ti, care a apreciat c� cei trei pot fi cerceta�i de procurori �n stare de libertate.
Dosarul se judec� la Tribunalul Bucure�ti.
Ovidiu Tender - cercetat �n acest dosar pentru �n�el�ciune, bancrut� frauduloas� �i sp�lare de bani - a fost audiat prima oar� �n august, tot atunci procurorii lu�nd �mpotriva lui �i m�sura interdic�iei de a p�r�si �ara, m�sur� prelungit�, miercuri, pentru 30 de zile.