Pedepse cu suspendare �n primul dosar de spalare de bani

Cristinel Apostol, de 39 de ani, din localitatea Sacalusesti, inculpat ďż˝n primul dosar din Neamt pentru savďż˝rsirea infractiunii de spalare de bani, a fost condamnat la 3 ani de ďż˝nchisoare cu suspendare. El a fost achitat pentru celelalte infractiuni retinute ďż˝n sarcina sa de procurorii DIICOT, respectiv evaziune fiscala, ďż˝nselaciune, efectuarea cu stiinta de ďż˝nregistrari inexacte ďż˝n contabilitate, folosirea cu rea redinta a bunului ďż˝ntr-un interes contrar firmei si ďż˝ncalcarea legii cecului. ďż˝n acelasi dosar, Mitica Chitic, de 50 de ani, din Piatra Neamt, a primit o pedeapsa, tot cu suspendarea executarii, de 8 luni. Conform actului de inculpare, faptele au avut loc ďż˝n perioada 2002-2004. Apostol detinea firma Tricoplastic Apostol SNC din Agapia care, ďż˝n 2004, a intrat sub incidenta Legii falimentului. ďż˝ntre timp, ďż˝n 2003, si-a ďż˝nfiintat firma Crisimag, administrata de cumnata lui. Toate operatiunile ďż˝n numele firmei erau efectuate de ďż˝nvinuit, care fusese mandatat de patroana. Noua firma, cu profil comercial, avea un spatiu de desfacere ďż˝n Piatra Neamt, iar acolo acuzatul vindea si produsele textile de la firma Tricoplastic. Anchetatorii au stabilit ca, pďż˝na la epuizarea stocului de produse de la Tricoplastic, acestea au fost vďż˝ndute ďż˝n magazinul Crisimag, iar banii astfel rezultati si i-a ďż˝nsusit ďż˝nvinuitul. El si-a deschis conturi personale la doua banci comerciale, a depus banii acolo, dupa care sumele astfel acumulate le-a mutat ďż˝n contul Tricoplastic ca „aport“ de capital social. ďż˝n perioada 2002-decembrie 2003, s-au rulat ďż˝n acest fel 4,13 miliarde de lei. BNR a sesizat Oficiul de Spalare a Banilor despre aceste operatiuni suspecte efectuate de Apostol. ďż˝n sesizare, s-a specificat faptul ca banii au fost utilizati pentru rambursarea de credite scadente, plata unor cecuri (pentru a evita ďż˝nscrierea firmei ďż˝n centrala incidentelor de plati) si alte plati urgente. Ancheta a stabilit ca banii depusi ďż˝n numerar de persoana fizica Apostol ďż˝n conturile personale, si transferati apoi ďż˝n conturile Tricoplastic Apostol, ca aport la capitalul social, provin din savďż˝rsirea infractiunii de evaziune fiscala, prin neďż˝nregistrarea ďż˝ntregii activitati comerciale a firmei ďż˝n contabilitate. El a avut relatii de afaceri cu Mitica Chitic, administratorul firmei Flomiov SRL. Pentru ca Apostol avea dificultati financiare cu firmele lui si credite la diferite banci, ďż˝n valoare totala de peste 7 miliarde de lei, el a ďż˝mprumutat de la Chitic echivalentul sumei de 10.000 de euro. Ca acesta din urma sa-si recupereze banii, cei doi s-au ďż˝nteles sa ďż˝ntocmeasca ilegal documente care sa ateste acte de comert ďż˝ntre Flomiov si Crisimag.