Dealerii auto, sub lupa Oficiului de Combatere a Sp�l�rii Banilor

• timp de o sďż˝ptďż˝mďż˝nďż˝ circa 15 dealeri au fost cďż˝lcati de echipe de control • s-au aplicat amenzi de ordinul sutelor de milioane de lei • tranzactiile de peste 10.000 de euro trebuie raportate ďż˝n 24 de ore •

Toti dealerii auto din Judetul Neamt au fost luati la ďż˝ntrebďż˝ri de reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spďż˝lďż˝rii Banilor. Actiunea a durat o sďż˝ptďż˝mďż˝nďż˝ si, rďż˝nd pe rďż˝nd, circa 15 astfel de firme - care au ca obiect de activitate cel vizat de organele de control - au fost „cďż˝lcate“ de patru inspectori. Principalul obiectiv a fost urmďż˝rirea tranzactiilor de 10.000 de euro care au fost efectuate de dealeri, dar nu au fost raportate ďż˝n termenul legal de 24 de ore cďż˝tre institutia mentionatďż˝. „Actiunea de control a avut loc timp de o sďż˝ptďż˝mďż˝nďż˝, cu ďż˝ncepere de pe 16 aprilie 2007. Cei de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spďż˝lďż˝rii Banilor i-au avut ďż˝n vedere pe dealerii auto din judet si au fost verificati aproximativ 15 societďż˝ti comerciale care au acest obiect de activitate. ďż˝n principal, s-a urmďż˝rit modul de aplicare a prevederilor legale care se referďż˝ la obligatia acelora care efectueazďż˝ tranzactii de 10.000 de euro de a le raporta, ďż˝n termen de 24 de ore, cďż˝tre Oficiul pentru Prevenirea Spďż˝lďż˝rii Banilor. Au fost aplicate amenzi chiar si de 10.000 de lei noi“, a declarat Mihai Archip, comisar sef de divizie al Gďż˝rzii Financiare Neamt. Datele controlului nu au fost ďż˝ncďż˝ finalizate, dar se pare cďż˝ mai multe firme din cele care au fďż˝cut obiectul controlului au fost gďż˝site ďż˝n neregulďż˝ si au primit amenzi. Reglementďż˝rile legale ďż˝n vigoare obligďż˝ functionarii bancari, notarii, lucrďż˝torii de la fondurile de acumulare, de investitii etc., sďż˝ raporteze Oficiului pentru Spďż˝larea Banilor orice tranzactie mai mare de 10.000 de euro, ďż˝n termen de 24 de ore de la efectuare. ďż˝n acest fel, ďż˝n evidenta Oficiului ar trebui sďż˝ aparďż˝ mii de persoane fizice si mii de societďż˝ti comerciale, din cele mai variate domenii de activitate. Orice om care a vďż˝ndut sau a cumpďż˝rat un apartament, o casďż˝ sau o masinďż˝, nu chiar din cele mai scumpe, poate ajunge ďż˝n vizorul celor de la Oficiul pentru Spďż˝larea Banilor, ďż˝ntrucďż˝t tranzactia va depďż˝si valoarea de 10.000 de euro. O lege emisďż˝ ďż˝n urmďż˝ cu cďż˝tiva ani obliga functionarii bďż˝ncilor, notarii, lucrďż˝torii de la fondurile de acumulare, de investitii, de la societďż˝tile de asigurare, precum si functionarii din cadrul diverselor institutii publice sďż˝ raporteze la Oficiul pentru Spďż˝larea Banilor orice tranzactie mai mare de 10.000 de euro sau chiar si sub acest plafon, dacďż˝ aceasta prezenta suspiciuni. Modul de aplicare a prevederilor actului normativ au fost, de cele mai multe ori, contestate, iar ďż˝n cďż˝teva rďż˝nduri chiar s-a ajuns ďż˝n instantďż˝ pentru transarea disputei, judecďż˝torii avďż˝nd misiunea sďż˝ stabileascďż˝ de partea cui este dreptatea.