Filiera teparilor

• 10 indivizi din Vaslui au preluat o firmďż˝ din Neamt, prin care au dat numeroase „tepe“ • „afaceristii din umbrďż˝“ se foloseau de „sďż˝geti“ pentru escrocherii • prejudiciul total, pďż˝nďż˝ ďż˝n prezent, se ridicďż˝ la cinci miliarde • grupul infractional era compus din 30 de persoane •

Un grup de „oameni de afaceri“ din judetul Vaslui, care s-au organizat ďż˝ntr-o adevďż˝ratďż˝ retea de infractionalitate economicďż˝, au reusit, sub „paravanul“ unei firme din judetul Neamt precum si a altora, din ďż˝ntreaga tarďż˝, sďż˝ cauzeze un prejudiciu de ordinul miliardelor de lei vechi, ďż˝n detrimentul societďż˝tilor comerciale cu care intrau ďż˝n relatii de afaceri. Ancheta ďż˝n acest caz, care a durat mai bine de doi ani, s-a soldat cu descoperirea a nu mai putin de 30 de suspecti ďż˝n ultimele luni, dintre care o parte au fost arestati preventiv zilele trecute, iar restul stau fugari, cu buzunarele pline de bani, ďż˝n strďż˝inďż˝tate. Investigatiile lucrďż˝toriilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitďż˝tii Organizate (SCCO) Vaslui au fost coordonate de cďż˝tre un procuror al DIICOT, pornind de la un prim cerc de suspecti format din 10 persoane. Interesant ďż˝n acest caz a fost faptul cďż˝ principalele „creiere“ s-au folosit, ďż˝n ďż˝nselarea patronilor pe care ďż˝i contactau, de terte persoane, numite ďż˝n argoul politienesc „sďż˝geti“, oameni fďż˝rďż˝ pregďż˝tire, deveniti administratori de firme, pusi sďż˝ semneze CEC-urile fďż˝rďż˝ acoperire. Liderii grupului erau Gioni Nelu C., ďż˝n vďż˝rstďż˝ de 35 ani, Constantin O., ďż˝n vďż˝rstďż˝ de 45 ani si Horia H., ďż˝n vďż˝rstďż˝ de 28 ani, toti din Vaslui, care, ďż˝mpreunďż˝ cu sapte subordonati, au preluat o societate comercialďż˝ din Piatra Neamt pe care au folosit-o ca acoperire pentru infractiunile de ďż˝nselďż˝ciune. Gďż˝ndindu-se la ďż˝mbogďż˝tire rapidďż˝, acestia au emis anul trecut mijloace de platďż˝ fďż˝rďż˝ disponibil ďż˝n cont pentru mďż˝rfuri ridicate de la mai multe societďż˝ti comerciale din Arad, Buzďż˝u, Hunedoara, Ilfov, Maramures, Suceava sau Bucuresti. ďż˝n aprilie 2006, o parte dintre suspecti au pďż˝rďż˝sit tara, ďż˝n timp ce restul si-au mutat „afacerea“ ďż˝n Ardeal. Anchetatorii au mai descoperit cďż˝ cei 10 au fost, de fapt, o fractiune dintr-un grup mult mai extins, de 30 de insi, ce a desfďż˝surat activitďż˝ti infractionale ďż˝n special ďż˝n nordul tďż˝rii, cďż˝zďż˝ndu-i victime inclusiv firme din Roman, ďż˝n perioada 2003-2005. Reteaua „mamďż˝“ a fost, ďż˝n cele din urmďż˝, si ea destructuratďż˝. ďż˝n total, „afaceristii“ au ďż˝nselat peste 150 de firme. De mentionat cďż˝, pentru a-si desfďż˝sura eficient activitatea, liderii grupďż˝rii au ďż˝nfiintat sau achizitionat societďż˝ti comerciale pe numele unor asa-numite „sďż˝geti“. Acestea au fost persoane fďż˝rďż˝ pregďż˝tire si bani, care aveau rolul de a semna fila CEC fďż˝rďż˝ acoperire ďż˝nainte de ďż˝ncheierea tranzactiilor. Mďż˝rfurile obtinute astfel erau valorificate la jumďż˝tate de pret. Tot finantatorii erau cei care se ocupau de identificarea societďż˝tilor comerciale ce urmau a fi tepuite, de la care achizitionau diferite mďż˝rfuri pentru care plďż˝teau cu file CEC, fďż˝rďż˝ ca societatea emitentďż˝ sďż˝ aibďż˝ bani ďż˝n cont. Mďż˝rfurile erau preluate si transportate ďż˝n locatiile stabilite de finantatori de cďż˝tre alte persoane, care aveau calitatea de delegati. Dupďż˝ ce intrau ďż˝n posesia mďż˝rfurilor, finantatorii le vindeau la jumďż˝tate din pretul real. La scurt timp dupďż˝ ce semnau filele CEC, „sďż˝getile“ erau scoase din tarďż˝ pentru a nu fi identificate si cercetate. Transportul „sďż˝getilor“ era asigurat de finantatori. Prin emiterea primului mandat de arestare preventivďż˝, s-a lansat o campanie care a distrus ďż˝ntr-un final gruparea. Constantin O. a fost arestat pentru 29 de zile pentru sďż˝vďż˝rsirea infractiunilor de constituire si conducere a unui grup infractional organizat si ďż˝nselďż˝ciune ďż˝n formďż˝ continuatďż˝. Aceeasi soartďż˝ a avut-o si Gioni C., ďż˝n timp ce pe numele lui Horia H. a fost emis, sďż˝ptďż˝mďż˝na aceasta, un mandat de arestare preventivďż˝ ďż˝n lipsďż˝, pentru 30 zile. De mentionat cďż˝ ancheta nu este ďż˝ncheiatďż˝, ďż˝n prezent oamenii legii din mai multe judete colaborďż˝nd pentru descoperirea tuturor celor implicati. Prejudiciul estimat pďż˝nďż˝ ďż˝n prezent se ridicďż˝ la 500.000 RON, din care a fost recuperatďż˝ doar o parte foarte micďż˝.